德力西新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《德力西新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况制订本规 则。 第二条 本规则适用于公司董事会及董事会下设机构、董事、董事会秘书及本规 则涉及的有关部门、人员。 第二章 董事会的构成和职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和 全体股东的利益，在《公司章程》规定及股东会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策。 第四条 董事会由9名董事组成，董事会成员中包括3名独立董事，独立董事中应 当至少包括一名会计专业人士；1名职工代表 ...

露事务管理制度》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 德力西新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《德力西新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《德力西新能源科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当按照相关法规 以及上海证券交易所相关规则等要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保 证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 ...

德力西新能源科技股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 ...

德力西新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 本工作细则所涉及董事是指包括独立董事在内的全体董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成，委员中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由提 名委员会选举产生，应当由独立董事担任。 第七条 提名委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 提名委员会下设工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和提 名委员会会议组织工作。 第三章 职责 第一条 为完善德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华 ...

德力西新能源科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 专门工作机构负责做好委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相 关资料、制作相关议题的研究报告、初审相关议题和起草委员会议案等。 第三章 职责 第八条 战略发展委员会的主要职责： 第一条 为适应德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科 学性，提高重大决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《德力西新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是按照《公司章程》的规定而设立的专门工 作机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会委员由 4 名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长或者全体董事的 1/3 以上提名，并由 董事会选举 ...

德力西新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年12月制定） （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员实际离职包含任期届满未连任、主动辞职、 被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员离职等情形。董事可以在任期届满 以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，除《公司章程》及公司制度 另有规定外，公司收到辞职报告之日董事辞任生效，公司将在两个交易日内披露 有关情况。 第一章 总则 第一条 为规范德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《德力西新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 ...

德力西新能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，进一步完善公司治理结 构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司投资者 关系管理工作指引》和其他法律、法规以及《德力西新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律法规、规章及上海证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护 ...

德力西新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬和考核 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《德力西新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会 认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举 ...

德力西新能源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年12月制定） 第一章 总则 第一条 为规范德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件以及《德 力西新能源科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当披露的信息存在《股票上市规则》及 上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判 断，可依照本制度经公司内部审批后暂缓、豁免披露，并接受上海证券交易所对有 关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免事项 第 ...

德力西新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年12月修订） 第五条 公司总经理和副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公 司经理人员的正常选聘程序。 第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管理 人员等人员。 第七条 公司应和总经理、副总经理等公司经理人员签订聘任合同，明确双方 的权利义务关系。 第八条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任，任期内总经理可以提出辞 职；公司总经理任免应履行法定的程序。公司总经理任期届满、辞职或者解聘生效， 1 第一章 总则 第一条 为明确德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的 职责，保障总经理机构高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的 合法权益，促进公司生产经营和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规以及《德力西新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《 ...