■ 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-058 德力西新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月19日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月19日 14点30分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运 站2楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月19日 至2025年12月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

Core Viewpoint - The company is undergoing changes in its registered capital, governance structure, and company bylaws to enhance operational efficiency and compliance with legal regulations [1][2][3] Group 1: Changes in Registered Capital - The company plans to repurchase and cancel 287,280 shares of restricted stock due to the disqualification of nine incentive plan participants, resulting in a reduction of total shares from 233,514,680 to 233,227,400 [1] - Consequently, the registered capital will decrease from RMB 233,514,680 to RMB 233,227,400 [1] Group 2: Cancellation of Supervisory Board and Bylaw Amendments - The company intends to cancel its supervisory board to streamline governance, with the responsibilities being transferred to the audit and risk control committee [2] - Amendments to the company bylaws will reflect this change, including the removal of references to the supervisory board and its members, replacing them with terms related to the audit and risk control committee [3] Group 3: Bylaw Revision Details - The bylaw revisions will standardize terminology, such as changing "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly," and will eliminate all mentions of the supervisory board [3] - The revised bylaws will take effect upon approval by the shareholders' assembly, with a detailed comparison of changes available on the Shanghai Stock Exchange website [3]

证券日报网讯 12月2日，德新科技在互动平台回答投资者提问时表示，为保证投资者获得信息的公平 性，根据信息披露相关规则公司会在定期报告中披露股东户数等信息。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-055 德力西新能源科技股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开第五届董事会第四次临时会议及第五届监事会第四次临时会议，会议审议通 过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售的 287,280 股限制性股票。现将相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议， 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次 激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2021 年 7 月 30 日， ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于德力西新能源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见 北京市天元律师事务所上海分所 北京市天元律师事务所上海分所 关于德力西新能源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见 京天股字（2025）第 736-1 号 致：德力西新能源科技股份有限公司 北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受德力西新能源 科技股份有限公司（曾用名：德力西新疆交通运输集团股份有限公司，以下简 称"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的专项中国法律顾问，为公司本次激励计划回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事宜（以下简称"本次回购注销"） 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《 ...

德力西新能源科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 12 月制定） 第二条 适用本办法的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 董事、高级经理人薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人 业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。具体遵循以下原则： 第一条 为进一步完善德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董 事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据国家相关法律、 法规的规定及《德力西新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本薪酬管理办法。 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 第一章 总则 2、体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方 ...

德力西新能源科技股份有限公司 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票工作，便于公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》等法律、法规、规范性文件及 《德力西新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《德力西新能 源科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，并结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所网络 投票系统或其认可的其他股东会网络投票系统行使表决权的行为。 公司采用的上海证券交易所网络投票系统包括交易系统投票平台、互联网 投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会按照相关规定向股东提供网络投票方式的，应当做 好股东会网络投票的相关组织和准备工作，按照上海证券交易所公告格式的要 求，使用上海证券交易所公告编制软件编 ...

德力西新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《德力西新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况制订本规 则。 第二条 本规则适用于公司董事会及董事会下设机构、董事、董事会秘书及本规 则涉及的有关部门、人员。 第二章 董事会的构成和职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和 全体股东的利益，在《公司章程》规定及股东会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策。 第四条 董事会由9名董事组成，董事会成员中包括3名独立董事，独立董事中应 当至少包括一名会计专业人士；1名职工代表 ...

露事务管理制度》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 德力西新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《德力西新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《德力西新能源科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当按照相关法规 以及上海证券交易所相关规则等要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保 证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 ...

德力西新能源科技股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 ...