德力西新能源科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策质量，完善公 司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《德力西新能源科技股份有限公司章程》等有关规定，公司特设 立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是按照《公司章程》的规定而设立的专门工 作机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会委员由 4 名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员 由战略发展委员会选举产生。 第六条 战略发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会下设 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-064 德力西新能源科技股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决，驳回原告新疆兴财投资发展有限责任公 司的所有诉讼请求。案件受理费 182,871.99 元由原告新疆兴财投资发展有限责 任公司自行负担。 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案金额（原告诉请的涉案金额）：2,821.4397 万元（原诉讼金额为 2,423.4749 万元，原告于本案开庭前将诉讼金额调整为 2,821.4397 万元） 是否会对上市公司损益产生影响：本次判决结果德力西新能源科技股份有 限公司（以下简称"德新科技"或"公司"）不承担任何责任。因目前该诉讼事 项尚处于判决上诉期，未知相关当事人是否提起上诉，最终诉讼结果尚存在不确 定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 公司于 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2023年11月9日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2023年11月13日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。 根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十四条的规定，"情 况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方 式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。本次会议召集人在会议上 就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议 的通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事 及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-060 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十五次临时会议决议公告 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 （以下无正文） 德 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-062 德力西新能源科技股份有限公司 关于对外投资暨签订合伙份额转让协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 第 1 页 共 6 页 该合伙企业的有限合伙人。 本次交易已经公司第四届董事会第十五次临时会议以及第四届监事会第 十一次临时会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。 一、交易概述 为进一步加强公司业务结构体系,拓展公司业务链,进而提高公司经济效益。 经前期研究，公司决定拟以自有资金或自筹资金 10,000 万元购买杨小华先生所 持有的烟台海辽集成电路产业投资中心（有限合伙）8.04%股权。本次对外投资 暨签订合伙份额转让协议已于 2023 年 11 月 13 日经公司第四届董事会第十五次 临时会议以及第四届监事会第十一次临时会议审议通过。该协议经公司董事会监 事会审议通过后签署生效。 2023 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议以及第四届 监事会第十一次临时会议，审议通过《关于对外投资暨签订 ...

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"德新科技"或"公司"）全 资子公司东莞致宏精密模具有限公司（以下简称"致宏精密"）于近日与郑智 仙先生解除劳动关系，解除劳动关系前郑智仙先生担任致宏精密董事长一职， 解除劳动关系后，郑智仙先生将不在致宏精密担任任何职务。 本次致宏精密与郑智仙先生解除劳动合同，符合公司于2020年12月30日及 2021年2月26日签订的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司支付现金购买资 产协议》及《德力西新疆交通运输集团股份有限公司支付现金购买资产协议之 补充协议》（以下统称"《现金购买资产协议》"）13.3条的约定：为保证目 标公司的持续发展和竞争优势，转让方及丙方应尽最大努力促使目标公司的核 心人员在承诺业绩期间内及之后3年内，每年的流失率不高于10%。核心人员在 目标公司应持续专职任职并履行其应尽的勤勉尽责义务。存在下列情形的，不 视为违反任职期限承诺：(1)核心人员非因主观原因不能胜任工作要求，且受让 方书面同意其离职的；(2)目标公司主动辞退核心人员；且受让方书面同意其离 职的。综上，郑智仙先生的离职不视为违反《现金购买资产协议》的承诺及约 定，其本人离职后仍需履行《现金购买 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-061 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2023年11月9日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2023年11月13日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。 由于本次审议议案紧急，经全体监事同意，豁免本次监事会的会议通知要求。 本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 审议通过公司《关于对外投资暨签订合伙份额转让协议的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于对 外投资暨签订合伙份额转让协议的公告》（公告编号：2023-062）。 表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。 特此公告。 德力西新能源科 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-059 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限 责任公司（以下简称"新疆国资公司"）在本次减持计划前持有德力西新能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 10,690,620 股，占当时公司总股本的 6.36%。公司 2023 年 6 月 12 日进行 2022 年年度权益派发事宜，执行每股转增股 份 0.4 股。公司股份总数由 168,183,000 股增至 235,456,200 股。转增股本后新 疆国资公司持股总数变为 14,966,868 股。截至本公告日，新疆国资公司公司股 份 14,817,568 股，占公司总股本的 6.29%。 集中竞价减持计划的实施结果情况：前期，公司披露了股东减持股份计划 公告，具体详见 2023-028 以及 2023-048 号公告，目前减持期已届满，具体情况 如下： | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥111,922,320.12, a decrease of 33.31% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥18,006,631.25, down 66.66% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.08, reflecting a decline of 67.06% compared to the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥17,205,793.95, down 67.62% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 510,220,165.68, compared to CNY 442,770,267.48 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 15.3%[22] - The company reported a net profit of CNY 2,055,938.57 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 1,556,854.11 in the same period of 2022, indicating an increase of approximately 31.9%[22] - The net profit for Q3 2023 was CNY 158,832,944.75, an increase of 12.3% compared to CNY 141,379,069.24 in Q3 2022[23] - The total profit for Q3 2023 reached CNY 178,779,770.97, up from CNY 167,306,375.87 in the same period last year, reflecting a growth of 8.8%[23] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.69, compared to CNY 0.63 in Q3 2022, indicating a 9.5% increase[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,704,300,587.44, a decrease of 9.22% from the end of the previous year[4] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 82,535,952.78 as of September 30, 2023, from CNY 174,153,693.81 at the end of 2022, a decline of about 52.6%[16] - Accounts receivable increased to CNY 350,762,225.57 as of September 30, 2023, compared to CNY 310,782,959.77 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 12.8%[16] - Non-current assets totaled CNY 873,961,775.74 as of September 30, 2023, down from CNY 925,033,537.48 at the end of 2022, a decrease of about 5.5%[17] - Total liabilities decreased to CNY 430,170,580.60 as of September 30, 2023, from CNY 824,601,763.96 at the end of 2022, a reduction of approximately 47.9%[18] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,266,459,868.91 as of September 30, 2023, compared to CNY 1,047,040,421.81 at the end of 2022, an increase of about 21%[18] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥170,160,668.22, an increase of 321.68%[3] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 170,160,668.22, significantly higher than CNY 40,353,180.78 in the same period of 2022[27] - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 was CNY 547,019,350.30, up from CNY 280,102,627.58 in the same period last year, representing a 95.6% increase[26] - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 631,994,791.81 for the first nine months of 2023, compared to CNY 318,115,078.10 in the previous year, marking a 98.7% increase[27] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was CNY -86,624,674.69, a decrease from CNY 268,107,868.88 in Q3 2022[27] Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders increased by 20.96% year-on-year, reaching ¥1,266,459,868.91[4] - The company reported a total share capital increase to 235,456,200 shares after a capital reserve distribution of 67,273,200 shares based on a 0.4 share increase per share held[13] - The number of shares with limited sale conditions decreased to 5,243,000 shares, while the number of shares with unlimited sale conditions increased to 162,940,000 shares[13] - The largest shareholder, Delixi Xinjiang Investment Group Co., Ltd., holds 112,000,028 shares, representing 47.57% of total shares[12] - The second largest shareholder, Xinjiang Uygur Autonomous Region State-owned Assets Investment and Management Co., Ltd., holds 14,817,568 shares, representing 6.29% of total shares[12] - The company has not disclosed any other shareholder relationships or agreements among the top shareholders[12] Management and Corporate Governance - The company appointed Qiu Ling as the chairman of the board, effective from July 3, 2023[15] - The company appointed Bi Shimin as the financial director, effective from September 1, 2023[15] - The company has implemented a stock incentive plan to enhance employee motivation and align interests with shareholders[13] - The company has a total of 293,200 shares listed for circulation after the first phase of the restricted stock incentive plan[13] Operational Insights - The company reported a significant reduction in sales volume and prices in the new energy sector, impacting revenue negatively[8] - The company incurred operating expenses of CNY 376,858,682.08 in Q3 2023, compared to CNY 239,749,446.80 in Q3 2022, indicating a rise of 57.1%[27] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 331,495,064.49, up from CNY 280,782,020.77 in 2022, indicating a rise of about 18.1%[22] - The gross profit margin for the first three quarters of 2023 was approximately 35.1%, compared to 36.5% in the same period of 2022[22] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 25,025,495.33, slightly up from CNY 24,630,721.25 in the same period of 2022[22]

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-058 德力西新能源科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第 1 页 共 3 页 重要内容提示： 控股股东德力西新疆投资集团有限公司（以下简称"德新投资"）持有德 力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 112,000,028 股，占公司总股本比例为 47.57%；截至本公告披露日累计质押数量（含本次） 54,880,000 股，占其持股数量比例为 49.00%。 公司于 2023 年 6 月 12 日进行 2022 年年度权益派发事宜，执行每股转增 股份 0.4 股。公司股份总数由 168,183,000 股增至 235,456,200 股。德新投资在 本次转增股本前持股 80,000,020 股，占公司总股本的 47.57％。转增股本后德 新投资持股总数变为 112,000,028 股,占公司总股本的 47.57％。本次解除质押 及再质押前累计质押股数由 39,20 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-057 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第九次临时会议决议公告 根据表决结果，同意公司按照2020年12月30日签订的《德力西新疆交通运 输集团股份有限公司支付现金购买资产协议》约定条款进行超额业绩奖励。 特此公告。 德力西新能源科技股份有限公司监事会 2023年9月21日 一、监事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2023年9月18日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2023年9月19日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。 由于本次审议议案紧急，经全体监事同意，豁免本次监事会的会议通知要求。 本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 审议通过公司《关于确定全资子公司超额业绩奖励分配方案的议案》 表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...