德力西新能源科技股份有限公司监事会 关于拟回购注销部分限制性股票的核查意见 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召 开第四届董事会第二十七次临时会议、第四届监事会第二十二次临时会议，审 议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。 公司监事会根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核 管理办法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对本次回购注销部分限制性股票情况进行审核，发表核查意 见如下： 监事会核查意见 公司拟对2021年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票22,400股限制性股票以8.07元/股的价格进行回购注销。 同时，公司拟对预留授予部分1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票56,000股限制性股票以8.07元/股的价格加上银行同期 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-055 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： （一）审议通过公司《2024年第三季度报告》 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司 2024 年第五次审计与风险控制委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《德力西新能源科技股份有限公司2024年第三季度报告》。 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年10月23日以邮件、微信 等方式发出，会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会 议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-057 德力西新能源科技股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十七次临时会议及第四届监事会第二十二次临时会议， 会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的 78,400 股限制性股票。现将相关事项公 告如下： 第 1 页 共 6 页 姓名和职务在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划 拟激励对象有关的任何异议。2021 年 8 月 13 日，公司监事会发表了《德新交运 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说 明的公告》。 4、2021 年 8 月 20 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 ...

耿超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事 会秘书职务所必需的专业能力和工作经验，未持有公司股份，与持有公司5%以 上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所任何惩戒。耿超先生个人简历详见附件。 公司董事会秘书联系方式如下： 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-053 德力西新能源科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召 开第四届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的 议案》。经董事长提名及提名委员会资格审核通过，董事会同意聘请耿超先生 担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至公司第四届董事会任期 届满之日止。 电子邮箱：dxjy603032@163.com 联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号 特此公告。 德力西新 ...

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年9月29日以邮件等方式发 出，会议于2024年10月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-052 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司 2024 年第一次提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于聘 任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-053）。 德力西新能源科技股份有限公司董事会 2024年10月10日 （一）审议通过 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-051 二、交易进展情况 近日，上述交易已完成股权过户及相关的工商变更登记手续，变更后的股 权结构具体情况如下： 德力西新能源科技股份有限公司 关于购买安徽汉普斯精密传动有限公司 51%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易基本情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开第四届董事会第二十五次临时会议、第四届监事会第二十一次临时会议 审议通过了《关于购买资产的议案》，同意公司以自有资金 15,249.00 万元人 民币通过收购股权的方式购买王洪波、姚诗亮、孙焕军、李永利、赵武林、吕 书生、方必祥、李健、王胜利、李俊俊、陈金、孔燕、雍军、袁婷婷、朱磊十 五人合计持有的安徽汉普斯精密传动有限公司（以下简称"安徽汉普斯"）51% 股权。本次收购完成后，公司将持有安徽汉普斯 51%股权，安徽汉普斯将纳入 公司合并报表范围。 德力西新能源科技股份有限公司董事会 | 序号 | 股东姓名/名称 | ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-048 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年9月9日以邮件等方式发 出，会议于2024年9月14日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事9人，实际出席会议董事8人。董事唐冠春先生因个人原因未出席会议。公司 监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司 2024 年第一次战略发展委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于购 买资产的公告》（公告编号：2024-050）。 特此公告。 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： （一）审议通过公司《关于购买资产 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-050 德力西新能源科技股份有限公司 关于购买资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 15,249.00 万元人民币通过收购股权的方式购买王洪波、姚诗亮、孙焕军、李永 利、赵武林、吕书生、方必祥、李健、王胜利、李俊俊、陈金、孔燕、雍军、袁 婷婷、朱磊十五人（以下合称"交易对方"）合计持有的安徽汉普斯精密传动有 限公司（以下简称"安徽安普斯"或"标的公司"）51%股权（以下简称"本次 交易"）。本次交易前，公司未持有安徽安普斯股份。本次交易完成后，公司将 持有安徽汉普斯 51%股权，成为安徽汉普斯的控股股东。 本次购买资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第四届董事会第二十五次临时会议和第四届监事会第 二十一次临时会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。 风险提示一： ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-049 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次临时会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年9月9日以邮件等方式发 出，会议于2024年9月14日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会 议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事长黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下 决议： （一）审议通过公司《关于购买资产的议案》 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于购 买资产的公告》（公告编号：2024-050）。 特此公告。 德力西新能源科技股份有限公司监事会 2024年9月18日 ...

本公司于 2024 年 9 月 11 日收到贵公司发来的关于德力西新能源科技股份有 限公司股票交易异常波动的《问询函》,经本公司自查确认,现回复如下: 关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 德力西新能源科技股份有限公司: (本页无正文,为《关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易异常波动问询 函的回复》签署页) 控股股东:德力西新疆投资集团有限公司 2624年9月11日 cs 扫描全能王 3 亿 人 都 在 用 的 扫 描 App and and the comment of the start of the state 本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除已披露事项外，不存在包括但不限 于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。 不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大 信息。于股票交易异常波动期间（2024 年 9 月 9 日、9 月 10 日、9 月 11 日）不 存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 (以下无正文) ...