北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于三维控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0609号 致：三维控股集团股份有限公司（"贵公司"或"三维股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受三维股份的委托，指派律师出席并 见证三维股份 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证 券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进 行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由三维股份第五届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。 ...

● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为四川三维向成都农村商业银行股份有限公司新津五津支行申 请承兑汇票提供最高担保额度为 160 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累 计为四川三维提供的担保余额为 60,011 万元。 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-078 三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2022 年 12 月 5 日披露的《公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告 编号：2022-092）、《公司关于调整对合营企业关联担保额度的公告》（公告编 号：2022-094）及 2022 年 12 月 21 日披露的《公司 2022 年第五次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2022-100），无需再次提交董 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 三维控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|-------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | | 其他（电话交流会） | | | | 国金证券 陈屹 | | | | 泰康保险 陈佳艺、王铎霖 | | | 参与单位名称及 | 银华基金 施航 | | | 人员姓名 | 华夏久盈 陈航 | | | | 太平洋保险 曹子寒、张晓辉 | | | | 大家资产 胡筱 | | | 时间 | 2023 年 12 月 11 | 日、12 日及 15 日 | | 地点 | 电话会议线上交流 | | | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------- ...

Group 1: Company Overview - The company operates in two main sectors: chemicals and transportation, with three major business areas including the rubber industry chain, BDO integrated industry, and rail transit industry [3] - The rail transit production bases are located in the "Pearl River Delta," "Yangtze River Delta," and provinces along the "Belt and Road" initiative, such as Yunnan and Sichuan [3] - For the first nine months of 2023, the company achieved revenue of CNY 2.8597 billion, a year-on-year increase of 0.17%, and a net profit attributable to shareholders of CNY 157.3 million, a year-on-year growth of 20.8% [3] Group 2: BDO Integrated Project Progress - The first phase of the BDO integrated project has been completed and is in trial operation, with stable product quality and good customer feedback [4] - The second phase of the project has received government approval for energy consumption indicators and is set to commence construction [4] Group 3: Competitive Advantages of BDO Project - Location advantage: The project is situated in Wuhai, which has abundant coal and limestone resources, leading to lower raw material costs and faster customer response times [5] - Technological advantage: The new process used in the BDO facility has larger single-unit capacity and higher automation, resulting in lower energy consumption and reduced catalyst replacement frequency [5] - Integrated industry advantage: The project is leading in scale and is fully supported by calcium carbide, with self-generated electricity soon to be operational [5] - Management advantage: A market-oriented management team with rich frontline experience ensures faster construction and cash flow recovery [5] Group 4: Future Plans for BDO Project - The company plans to extend the industrial chain, optimize cost advantages, and focus on emerging fields and high-value downstream product development [6] - There is a commitment to respond to carbon neutrality strategies and enhance green low-carbon production levels [6] - The goal is to build a green integrated industrial chain with both scale advantages and strong profitability [6]

三维控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 （股票代码：603033） 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 会议时间：二〇二三年十二月十八日 1 三维控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 5 | | 议案 | 1：关于对合营企业提供关联担保额度的议案 6 | | 议案 | 2：关于对合资公司提供关联担保额度的议案 11 | | 议案 | 3：关于修订《独立董事制度》的议案 14 | 2 三维控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 三维控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其 持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表 决时，应在表决票中每项议案下设的"同意"、"反对"、"弃 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-077 三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为四川三维向成都银行股份有限公司高新支行申请承兑汇票提 供最高担保额度为 640 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三维 提供的担保余额为 59,371 万元。 ● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2022 年 12 月 5 日披露的《公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告 编号：2022-092）、《公司关于调整对合营企业关联担保额度的公告》（公告编 号：2022-094）及 2022 年 12 月 21 日披露的《公司 2022 年第五次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2022-100），无需再次提交董事会及股东大 ...

三维控股集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《三维控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和《三维控股集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定,我们作为三维控股 集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度, 对公司第五届董事会第五次会议审议相关事项进行了审慎审查,在认真审阅、核 实了有关资料后,基于独立判断的立场,发表如下独立意见: 一、《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》的独立意见 (以下无正文) （以下无正文，为三维控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五 次会议相关事项的独立意见之签署页) 出席会议董事(签字): (申作青) 三维控股集团股份有限公司 かわら 年 11 月 30日 t and the program and the see 本次对合营企业提供关联担保额度的审议、表决程序符合《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-073 三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知和文件于 2023 年 11 月 24 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2023 年 11 月 30 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》 监事会认为：本次提供关联担保额度的审议、表决程序符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规规范性文件及《公司章程》 的规定。提供关联担保额度是为了满足四川三维轨道交通科技有限公司资金需 求，不存在损害公司及其 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-074 三维控股集团股份有限公司 关于对合营企业提供关联担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 担保额度及累计为其担保金额:三维控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）拟为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为 100,000 万元连带 责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的 担保将不再占用担保额度，上述担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起 至 2024 年 12 月 31 日止。截止本公告披露日，公司累计为四川三维提供的担保 余额为 59,371 万元。 ● 公司对外担保没有发生逾期情形。 ● 本次提供关联担保额度事项构成关联交易。 ● 公司股东、四川三维董事长吴善国先生提供连带责任反担保。若四川三 维到期无法还本付息，公司将要求吴善国先生承担担保责任。吴善国持有公司 137,192,224 股，持股比 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 四川三维轨道交通科技有限公司 2022 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告 ………… 第 1-3 页 | | --- | | 二、财务报表 ………………… 第 4-7页 | | (一) 资产负债表 ……………………………………………………………………………… 第 4 页 | | (二)利润表 ……………………………………………………………………………………… 第 5 页 | | (三)现金流量表 … | | (四)所有者权益变动表 ……………………………………………………… 第 7 页 | | …… 第 8-41 页 三、财务报表附注 …………………… | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.g 报告编码:浙23WWJ6TC8 四川三维公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制 财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务 ...