证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-075 三维控股集团股份有限公司 关于对合资公司提供关联担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人:台州市山强建筑工业化有限公司（以下简称"山强建筑"）， 为三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 40%的合资公司，为公 司关联法人。 一、担保基本情况及关联担保概述 ● 担保额度及累计为其担保金额:公司拟为山强建筑向银行申请授信提供 最高担保限额为 12,000 万元连带责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用， 已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，上述担保额度的使 用期限自股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。截止本公告披露日，公 司累计为山强建筑提供的担保余额为 0 元。 ● 公司对外担保没有发生逾期情形。 ● 本次提供关联担保额度事项构成关联交易。 ● 本次提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。 （一）担保基本情况 合资企业山强建筑因业务发展需要拟向银行申请 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-072 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知和文件于 2023 年 11 月 24 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 11 月 30 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》 四川三维因业务发展需要拟向银行申请授信，公司拟为授信提供最高额度为 100,000 万元连带责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、 期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-076 三维控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

三维控股集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《三维控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，独立董事每年在公司的现场工 作时间不少于 15 个工作日，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 三维控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------|------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与公司 2023 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 11 月 29 | 日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ ） | | 上市公司接待人 | 董事、总经理 陈晓宇先生 | | | 员姓名 | 独立董事 何丽丽女士 | | | | 副总经理、财务总监 李帅红女士 | | | --- | --- | |------- ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023- 071 三维控股集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 召开公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-069 近日，三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司内蒙古三 维新材料有限公司(以下简称"内蒙古三维")建设的 BDO 一体化项目（一期）主 体工程已完工并投入试运行，电石及 BDO 等装置已全线贯通，产品达到优等品级 别。 该项目应用创新工艺及装置，自动化、智能化程度高，在单耗、生产效率、 产品品质以及清洁生产等方面均有明显提升，同时依托乌海高品质的兰炭、石灰 石等丰富资源，结合自有原料电石产能、自备发电机组等降本减碳项目，市场竞 争优势明显。该项目的投产标志着公司正式进入新材料产业，有利于拓宽收入增 长渠道，提升盈利能力，增强抗风险能力，推动公司发展迈上新的台阶。上述项 目从试运行到完全达产还需一定时间，亦有可能面临市场环境、竞争格局变化等 不确定因素的影响，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 三维控股集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月二十二日 1 三维控股集团股份有限公司 关于控股子公司 BDO 一体化项目（一期） 试运行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-070 三维控股集团股份有限公司 关于非公开发行股票批复到期失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于核准三维控股集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]2942 号）（以下简称"批复"）。 公司取得批复文件后，会同中介机构积极推进本次非公开发行股票的各项工 作，但由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复文件有 效期内完成本次非公开发行股票事宜，该批复到期自动失效。 目前公司经营现金流情况正常，且乌海 BDO 一体化项目（一期）固定资产投 资基本完成，公司短期内资本开支压力较小。上述项目主体工程已完工并投入试 运行，电石及 BDO 等装置已全线贯通，产品达到优等品级别，待量产销售后，公 司营收规模和现金流情况也将有所提升，因此并本次非公开发行股票批复到期失 效不会对公司的生产经营活动造成重大影 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-068 三维控股集团股份有限公司 关于合营企业签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 合同类型：日常经营合同。 ● 合同金额：人民币 513,636,527.10 元（含税）。四川三维轨道交通科技 有限公司（以下简称"四川三维"）涉及项目合同金额为 275,533,200.9 元。 ● 对上市公司的影响：合同的签署将对四川三维合同执行年度的经营业绩 产生积极影响，并将增加三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资收益。 ● 特别风险提示： 合同条款中已对合同范围、合同价格、支付方式、履行期限等内容做出了明 确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，因不可抗力因素的影 响，可能会导致合同无法如期履行或无法全部履行。 公司前期已披露了合营企业四川三维收到四川成眉轨道交通有限公司送达 的《中标通知书》，确认其与中电建成都混凝土制品有限公司（联合体牵头人） 组成的联合体(以下简称"联合体）"中标 ...

三维控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人 之一叶继跃先生持有公司股份 374,549,972 股，占公司总股本的 36.3%。本次质 押 8,500,000 股，本次质押后，叶继跃先生累计质押股份 181,943,240 股，占其 所持公司股份总数的 48.58%，占公司总股本的 17.63%。 ● 公司控股股东、实际控制人叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士合计 持有公司股份 439,473,012 股，占公司总股本的 42.59%，本次质押后，叶继跃 先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押公司股份 218,919,140 股，占其持有公 司股份总数的 49.81%，占公司总股本的 21.22%。 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-067 一、本次股份质押的具体情况 | 1.本次股份质押的基本情况 | | --- | | | 是否为 | | | ...