北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于三维控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025] A0379 号 致：三维控股集团股份有限公司（"贵公司"或"三维股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《三 维控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-046 三维控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 379,892,419 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.5344 | 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等有关规定，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份 19,044,335 股不享有股东大会表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 ...

Core Points - The company has provided a guarantee of 10 million RMB for its joint venture, Sichuan Sanwei Rail Transit Technology Co., Ltd. [2][4] - The total amount of guarantees provided by the company to Sichuan Sanwei prior to this announcement is 600 million RMB [2][10] - The guarantee is a related party guarantee, with the chairman of Sichuan Sanwei, Wu Shanguo, providing a counter-guarantee [3][9] Group 1: Guarantee Details - The guarantee is structured as a joint liability guarantee with a principal limit of 10 million RMB [4][9] - The guarantee agreement was signed with Chengdu Bank Co., Ltd. High-tech Branch [4][9] - The guarantee amount can be used in a revolving manner, and expired guarantees will not occupy the limit [5] Group 2: Internal Decision-Making Process - The company's board of directors approved the guarantee on December 2, 2024, with independent directors reviewing the transaction beforehand [5][6] - The shareholders' meeting on December 19, 2024, also approved the guarantee [6] Group 3: Financial Impact - The total external guarantee amount for Sichuan Sanwei is 1 billion RMB, which accounts for 32.07% of the company's latest audited net assets [10] - The outstanding guarantee balance for Sichuan Sanwei is 600 million RMB, representing 19.24% of the company's latest audited net assets [10]

证券日报网讯7月29日晚间，三维股份（603033）发布公告称，公司无逾期担保。 ...

Market Overview - On July 29, the rubber sector increased by 0.05% compared to the previous trading day, with Zhongyu Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3609.71, up 0.33%, while the Shenzhen Component Index closed at 11289.41, up 0.64% [1] Stock Performance - Zhongyu Technology (871694) closed at 21.71, up 3.83% with a trading volume of 30,500 shares and a turnover of 64.55 million yuan [1] - Litong Technology (832225) closed at 21.07, up 2.48% with a trading volume of 35,600 shares and a turnover of 73.97 million yuan [1] - Kexin Innovation Source (300731) closed at 29.66, up 2.10% with a trading volume of 59,600 shares and a turnover of 173 million yuan [1] - Other notable stocks include Yangnian Agricultural Committee (300121) with a closing price of 15.20, up 1.74%, and Nongan Technology (300767) with a closing price of 13.64, up 0.81% [1] Fund Flow Analysis - The rubber sector experienced a net outflow of 68.40 million yuan from main funds, while retail funds saw a net inflow of 20.03 million yuan [2] - The main funds' net inflow and outflow for specific stocks include: - Lian Ke Technology (001207) with a net inflow of 10.69 million yuan from main funds [3] - Yanggu Huatai (300121) with a net inflow of 7.84 million yuan from main funds [3] - Sanwei Shares (603033) with a net inflow of 7.81 million yuan from main funds [3] - Conversely, stocks like Longxing Technology (002442) and Yuanchuang New Materials (301300) saw net outflows from main funds of 1.28 million yuan and 2.19 million yuan, respectively [3]

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-045 三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为四川三维向成都银行股份有限公司高新支行申请综合授信新 增最高担保额度为 1,000 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三 维提供的担保余额为 60,000.51 万元。 ● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2024 年 12 月 3 日披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2024-090）、《关于对合营企业提供关联担保额度的公告》（公告编号：2024-092） 及 2024 年 12 月 20 日披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2024-099），无需再次提交董事会及股东大会审议 ...

三维控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 （股票代码：603033） 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：二〇二五年八月一日 1 三维控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | | | 议案 | 1：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | 7 | | | 议案 | 2：关于修订《股东会议事规则》等 8 项制度的议案 | 8 | | | | 议案 2.01：关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 8 | | | 议案 2.02：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 9 | | | 议案 2.03：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 10 | | | 议案 2.04：关于修订《集团公司财务中心管理制度》的议案 | | 11 | | | 议案 2.05：关于修订《募集资金使用管 ...

Group 1 - The company, Sanwei Holdings Group Co., Ltd., is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 1, 2025 [1][2] - The meeting will be held at the company's office building in Taizhou, Zhejiang Province, starting at 14:30 [2][4] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] Group 2 - The meeting will include non-cumulative voting proposals that have been approved by the company's board and supervisory board [2][3] - Shareholders must register to attend the meeting, with registration available from 9:00 to 17:00 on July 28, 2025 [4] - The company has provided specific instructions for proxy voting and the necessary documentation required for attendance [4][5]

三维控股集团股份有限公司 关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开 第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回 购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。截至本公告披露日，《三维控股 集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）首次授予激励对象中 8 人及预留授予激励对象中 5 人因个 人原因离职，上述 13 名激励对象不再具备激励对象资格；公司 2024 年度业绩未 达到《激励计划》首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期 的考核标准，本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解 除限售期解除限售条件未成就。鉴于上述，根据公司 2022 年第二次临时股东大 会授权及《激励计划》等相关规定，公司拟对上述 183 名激励对象持有的已获授 未解锁的 1,111.883 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-042 三维控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开 第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回 购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》及《关于回购注销部分限制性股票 减资暨通知债权人的议案》。截至本公告披露日，《三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次 激励计划"）首次授予激励对象中 8 人及预留授予激励对象中 5 人因个人原因离 职，上述 13 名激励对象不再具备激励对象资格；公司 2024 年度业绩未达到《激 励计划》首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期的考核标 准，本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期 解除限售条件未成就。鉴于上述， ...