证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-013 （1）公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 等各项规定； 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。公 司已于 2025 年 4 月 3 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会 议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结监事 会 2024 年度的工作情况，监 ...

常熟汽饰（603035）公告，2024年营业收入56.67亿元，同比增长23.23%。归属于上市公司股东的净利 润4.25亿元，同比下降22.08%。公司拟向全体股东每10股派发3.45元(含税)。 ...

常熟汽饰（603035）公告，公司董事会审议通过了《关于未来三年(2025-2027)股东分红回报规划的议 案》。根据规划，公司将在未来三年内采取现金股利、股票股利或两者相结合的方式进行利润分配，每 年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。同时，现金分红优先于股票股利分配。如果公司 发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-004 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营情况确定。本次用于回购 股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）， 具体回购资金总额以回购期限届满或者回购完毕时实际回购股份使用的资金总额 为准。按照上述回购价格上限及回购资金总额的上下限测算，预计回购股份数量约 为 7,085,498 股至 14,170,997 股，占公司当前总股本的 1.86%至 3.73%，具体回 购股份的数量及占公司总股本比例以回购期限届满或者回购完毕时实际回购的股 份数量和占公司总股本的比例为准。详见公司于 2024 年 11 月 2 日披露的《江苏 常熟汽饰集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号： 2024-049）以及于 2024 年 12 月 3 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关 于以集中竞 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/18~2025/11/17 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 10,312,153 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.7135% | | 累计已回购金额 | 14,997.0565 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.80 元/股~14.90 元/股 | 一、回购股份的基本情况 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-003 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-002 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/18~2025/11/17 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 10,312,153 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.7135% | | 累计已回购金额 | 14,997.0565 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.80 元/股~14.90 元/股 | 一、回购股份的基本情况 根据本次回购股份方案，公司使用自有资金及银行回购专项贷款，通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份用 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-001 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/18~2025/11/17 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 7,049,553 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.85% | | 累计已回购金额 | 10,372.1996 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.39 元/股~14.90 元/股 | 一、回购股份的基本情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召 开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-073 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,096,366 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.0978 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议方式召开，以现场投票结合网络投 票方式表决。董事长兼总经理罗小春先生因公务出差，根据《公司章程》及公司 《股东大会议事规则》的规定，本次会议由半数以上董事共同推举的董事朱霖先 生主持。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司 ...

ZHONG LUN 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 :○二四年十二月 22-31/F South 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,北京市中伦 律师事务所(以下简称"本所")接受江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年第四次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件,该等文件包括 但不限于: 1.现行有效的公司章程; 2.于 2024年 12月 14日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的 公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知的公告; 3.根据本次股东大会 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-072 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨 回购公司股份比例达到总股本 1%的公告 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召 开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》, 详见公司于 2024 年 11 月 2 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会第二 十九次会议决议的公告》（公告编号：2024-048）。公司于 2024 年 11 月 18 日召开 的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，并于 2024 年 11 月 19 日在 上述指定信息披露媒体披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第三次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2024-061）。 根据本次回购股份方案，公司使用自有资金及银行回购专项贷款，通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份用途为全部用于 注销并减少公司注册资本。 ...