证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-005 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事以记名投票方 式表决通过了所有议案。 一、 董事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 18 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开。公司已 于 2025 年 4 月 3 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会由董事长兼总经理罗小春 先生主持。公司高级管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以现场 记名投票方式表决通过了所有议案。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 同意《2024 年度董事会工作报告》。 表决 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-007 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.34532 元（含税）。本次不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户股份的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公 司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在 相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江 苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）母公 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11029 号 江苏常熟汽饰集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"常 熟汽饰"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是常熟汽饰董事会的责任。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，常熟汽饰于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人:顾全根 作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定,忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责,积极出席公司 股东大会、董事会及其专门委员会会议,对公司经营和业务发展提出合理建议, 充分发挥作为独立董事的独立性和专业性作用,维护了公司整体利益,维护了公 司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责情况报告 如下: 一、本人基本情况 根据公司所适用的监管规定,公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。其中,本人出任审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员。 2024年度,本人亲身出席前述董事会专门委员会的历次会议,包括 5 次董 事会审计委员会和3次董事会薪酬与考核委员会会议。在参加专门委员会期间, 本人重点关注了生产经营、募集资金存放与使用等重大事项。本人充分运用专业 优势和实务经验,以谨慎态度作出独立客观判断,保证了对公司的持续有效监督。 公司董事会通过多项举 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(王晓芳) 作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定,忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责,积极出席公司 股东大会、董事会及其专门委员会会议,对公司经营和业务发展提出了合理建议, 充分发挥作为独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、本人基本情况 本人王晓芳,1974年出生,具备律师执业资格,吉林大学经济法学学士、中 国政法大学民事诉讼法硕士,现担任北京德和衡律师事务所高级合伙人,并受聘 担任中泰证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司、大和证券有限公司的外聘 内核委员,兼任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。2022年 5 月起 当选公司独立董事,现担任公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 经充分核查,本人及本人的直系亲属均不在公司及公司附属企业任职或享有权益; 与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系,不存在影 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(于翔) 作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定,忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责,积极出席公司 股东大会、董事会及其专门委员会会议,对公司经营和业务发展提出了合理建议, 充分发挥作为独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、本人基本情况 本人于翔,1974年出生,中央财经大学经济学学士,香港中文大学工商管理 硕士,现任高达国际合伙人。2021年2月起当选公司独立董事,现担任公司提 名委员会主任委员、审计委员会委员。经充分核查,本人及本人的直系亲属均不 在公司及公司附属企业任职或享有权益,与公司及公司主要股东之间不存在妨碍 独立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2024年度,本人积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议,认真 审议各项议案,通过听取报告、研读资料、现场考察全面了解公司经营情况。 (一)出 ...

公司董事会审计委员会成员为 3 名，其中，独立董事 2 名，会计专业的独立 董事 2 名，其中 1 名任主任委员。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 公司董事会审计委员根据《上市公司治理规则》、《公司章程》、《公司董事会 审计委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责， 2024 年共召开了 5 次会议，具体如下： 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏常熟 汽饰集团股份有限公司章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》等制度的有关规定，现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情 况向公司董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年 4 月 15 日，召开了第四届董事会审计委员会第十七次会议，本次会 议一致审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2023 年度 财务决算的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-145 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11028 号 江苏常熟汽饰集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称常熟汽饰） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二O二四年度 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告第1页 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11031号 江苏常熟汽饰集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下 简称"公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报 告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的 内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会 ...

公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏常熟汽饰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...