证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-054 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，公司 5 楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | | 第七章 | 党委 33 | | | 第八章 | 财 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-055 2025 年 11 月 21 日（周五）15:00-16:00，公司董事长兼总经理罗小春先生、 常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士、财务总监罗正芳先生以及独立董事于翔 先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问 题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的问题及回复如下： 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 问题 1：公司股价为什么一直跌？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 答：尊敬的投资者您好！公司的生产经营正常稳健，股票的涨跌会受到金融市场 或产业环境等多重因素的影响而发生波动。感谢您的关注与支持！ 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日（周五）15:00-16:00 在上海证券报·中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/) 通过网络在线交流方式召开 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-052 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》， 同意公司及合并报表范围内的子公司与国内合格的商业银行开展即期余额(敞口) 不超过人民币 5 亿元的票据池（资产池）业务，业务期限为股东会审议通过之 日起 36 个月，业务期限内额度可滚动使用。本议案尚需提交公司股东会审议。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 提请股东会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-053 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2026 年度预计日常关联交易和新增 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。 公司与关联人发生的日常关联交易是公司正常经营所需，交易遵循公 平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，不会 对上市公司的独立性造成实质性影响，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、独立董事专门会议 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开的第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于 2026 年 度预计日常关联交易和新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 全体委员认为：本次关联交易事项遵循公平、公正、 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开的 2024 年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金及银行回购专项贷款，通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份用途为全部用于注销并减少公 司注册资本。 截至 2025 年 9 月 19 日，公司已完成上述回购，实际回购股份 13,683,853 股。2025 年 9 月 23 日收市后，公司经中国证券登记结算有限责任公司注销了本 次回购的股份。公司总股本由注销前的 380,030,933 股变更为注销后的 366,347,080 股。详见公司于 2025 年 9 月 23 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份 有限公司关于回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-042）。 根据《公司法》、《证券法》等有关规定及公司治理的实际需求，以及 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-050 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2025 年 11 月 21 日 14:00 以通讯表决方式召开。公司已于 2025 年 11 月 14 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 同意《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全体委员同意后提交董 事会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

Fundraising Overview - The company has been approved to publicly issue convertible bonds totaling RMB 992.424 million, with a net fundraising amount of RMB 979.276 million after deducting fees [1][2] - The funds will be temporarily used to supplement working capital, with a maximum of RMB 40 million allocated for this purpose [1][2] Fund Management and Oversight - A tripartite supervision agreement for the management of the raised funds has been signed between the company, China Agricultural Bank, and the sponsor, CITIC Securities [2][4] - The special account for the raised funds was opened on November 11, 2025, with a balance of zero at the time of opening [3][4] Agreement Details - The special account is exclusively for the temporary use of idle raised funds and cannot be used for other purposes [4][5] - The sponsor is responsible for supervising the use of the raised funds and must conduct at least biannual inspections [5][6] - The agreement stipulates that any withdrawal exceeding RMB 50 million must be reported to the sponsor [6][7]

1、履行的审议程序 公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平,在 保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同 意公司使用最高不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 仅用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 十二个月，在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，公司将通过已有或新设 的募集资金专项账户实施，同时董事会授权公司管理层决定和处理新设募集资金专 项账户的相关事宜（如涉及）。 保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项发表了明确同意的核查意见。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-049 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储 三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

Core Viewpoint - The company, Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co., Ltd., will hold a Q3 2025 earnings presentation on November 21, 2025, to discuss its performance and address investor inquiries [2][3][4]. Group 1: Meeting Details - The earnings presentation is scheduled for November 21, 2025, from 15:00 to 16:00 [5]. - The meeting will be conducted via an online interactive text platform [5]. - Investors can participate through the Shanghai Securities News and China Securities Network at the provided link [5]. Group 2: Investor Engagement - Investors are encouraged to submit questions in advance via email to the company's securities department [6]. - The company will address commonly asked questions during the earnings presentation [6]. Group 3: Company Representatives - Key personnel attending the meeting include Chairman and General Manager Mr. Luo Xiaochun, Independent Director Mr. Yu Xiang, Executive Vice General Manager and Board Secretary Ms. Luo Xifang, and Chief Financial Officer Mr. Luo Zhengfang [4].