江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(于翔) 作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定,忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责,积极出席公司 股东大会、董事会及其专门委员会会议,对公司经营和业务发展提出了合理建议, 充分发挥作为独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、本人基本情况 本人于翔,1974年出生,中央财经大学经济学学士,香港中文大学工商管理 硕士,现任高达国际合伙人。2021年2月起当选公司独立董事,现担任公司提 名委员会主任委员、审计委员会委员。经充分核查,本人及本人的直系亲属均不 在公司及公司附属企业任职或享有权益,与公司及公司主要股东之间不存在妨碍 独立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2024年度,本人积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议,认真 审议各项议案,通过听取报告、研读资料、现场考察全面了解公司经营情况。 (一)出 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人:顾全根 作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定,忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责,积极出席公司 股东大会、董事会及其专门委员会会议,对公司经营和业务发展提出合理建议, 充分发挥作为独立董事的独立性和专业性作用,维护了公司整体利益,维护了公 司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责情况报告 如下: 一、本人基本情况 根据公司所适用的监管规定,公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。其中,本人出任审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员。 2024年度,本人亲身出席前述董事会专门委员会的历次会议,包括 5 次董 事会审计委员会和3次董事会薪酬与考核委员会会议。在参加专门委员会期间, 本人重点关注了生产经营、募集资金存放与使用等重大事项。本人充分运用专业 优势和实务经验,以谨慎态度作出独立客观判断,保证了对公司的持续有效监督。 公司董事会通过多项举 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(王晓芳) 作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定,忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责,积极出席公司 股东大会、董事会及其专门委员会会议,对公司经营和业务发展提出了合理建议, 充分发挥作为独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、本人基本情况 本人王晓芳,1974年出生,具备律师执业资格,吉林大学经济法学学士、中 国政法大学民事诉讼法硕士,现担任北京德和衡律师事务所高级合伙人,并受聘 担任中泰证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司、大和证券有限公司的外聘 内核委员,兼任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。2022年 5 月起 当选公司独立董事,现担任公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 经充分核查,本人及本人的直系亲属均不在公司及公司附属企业任职或享有权益; 与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系,不存在影 ...

公司董事会审计委员会成员为 3 名，其中，独立董事 2 名，会计专业的独立 董事 2 名，其中 1 名任主任委员。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 公司董事会审计委员根据《上市公司治理规则》、《公司章程》、《公司董事会 审计委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责， 2024 年共召开了 5 次会议，具体如下： 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏常熟 汽饰集团股份有限公司章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》等制度的有关规定，现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情 况向公司董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年 4 月 15 日，召开了第四届董事会审计委员会第十七次会议，本次会 议一致审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2023 年度 财务决算的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备和核销减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备和 核销减值准备的议案》，详情如下： 一、计提减值准备情况的概述 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-006 根据《企业会计准则》和公司会计政策以及会计估计的相关规定，为客观、 公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果， 公司及下属子公司对相关资产进行了充分地分析与评估，本着谨慎性原则，对 相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值及信用减值准备。2024 年度， 公司计提存货跌价及合同履约成本减值准备、合同资产坏账准备、应收账款坏 账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备（含一年内到期长期应收 款坏账准备）共计人民币 121,046,869.04 元，具体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-009 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累 计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任，上述职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 | | | | 诉讼 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 起诉（仲 | | | （仲 | | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲 | | 诉讼（仲裁）结果 | | | | | 裁）人 | | 裁）事件 | 裁）金 | | | | | | | | | | | | | 额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 部分投资者以证券虚假陈述责 | | | | ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二O二四年度 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告第1页 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11031号 江苏常熟汽饰集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下 简称"公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报 告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的 内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会 ...

为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建 设资金需要，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币 45 亿 元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资 金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、金融衍生品等综合业 务，具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融 机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-010 为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事 项，授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授 信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等） 的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。 特此公告。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-145 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11028 号 江苏常熟汽饰集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称常熟汽饰） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等要求，公司对立信2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收 入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入 ...