ZHONG LUN 中倫律師事務所 蛋通合伙 Limited Liobility Partnership 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 ·春港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Bequar - Shanghu · Shorzhen · Obangziou · Withon · Chongqing · Qonglas · Hangzhov · Ningzhov · Ningzhov · Ninging · Hakov · Tokyo · Hong Kong · London · New York · Los Ange 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上 市 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-033 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本事项无需提交公司股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营所需，交易遵循公 平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，对上市 公司的独立性不会造成实质性影响，不会对关联方形成较大的依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易 执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》。关联交易相关议案涉及的关 联董事罗小春、吴海江、陶建兵回避表决。表决结果：非关联董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。该议案已由公司第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了该议案。详见公司已披露的《江苏常熟汽饰集 团股份有限公司关于 20 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-031 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十七次会议于 2024 年 8 月 23 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开。公司已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出 了会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中 3 名董事以 通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长罗小春先生主持，公司高级管理 人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有 议案。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 同意《2024 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：7 票同意、0 票反对、 ...

一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 255 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,589,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.9945 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-030 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 非累积投票议案 本次会议由公司董事会召集。本次会议以现场会议的方式召开，以现场投票 结合网络投票的方式表决。董事长兼总经理罗小春先生因公务出差，根据《公司 章程》及公司《股东大会议事规则》等规定，本次会议由过半数的董事共同推举 的董事朱霖先生主持 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-034 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议的公告 经审核，监事会认为： 公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该定期报告内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息从各方面真实 地反映出公司 2024 年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见之前， 监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议于 2024 年 8 月 23 日 15:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。公司已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话方式 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-032 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江苏常熟汽饰集团 股份有限公司（全文简称"公司"或"常熟汽饰"）就 2024 年半年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 单位：人民币元 | 项目 | 募集资金专户发生情况 | | --- | --- | | 上期募集资金专户结余 | 119,030,721.55 | | 加：募集资金补充流动资金 | 230,000,000.00 | | 上期募集资金余额 | 349,030,721.55 | | 减： ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 募集资金管理办法 第二章 募集资金的存放 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者募集并用于 特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师 事务所审验并出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、 如实披露的原则。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或控制的其他企业遵 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 23 日 13 点 00 分 召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 5 楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 23 日 至 2024 年 8 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-027 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人宜宾市常翼汽车零部件 有限责任公司（以下简称"宜宾常翼"）是上市公司的控股子公司，不属于上市 公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为宜宾常翼提供不 超过 39,000,000 元人民币的信用担保，截至本公告披露日，公司已实际为其提 供的担保余额为 24,830,000 元人民币。 本次担保是否有反担保：宜宾常翼拟用自有资产（包括但不限于固定资产、 应收账款）进行反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 上述担保事项需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：被担保人宜宾常翼的资产负债率超过 70%，敬请投资者注 意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"或"上市公司"）为了 促进发展，满足控股子公司"宜 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据最新的《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性指导文件的规定，同时结合公司实际情况，为了进一 步完善公司治理和规范运作管理机制，维护公司及股东的合法权益，公司拟对部 分议事规则和公司治理制度进行修订。 一、董事会审议情况 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-028 三、关于对《员工招聘录用管理制度》的修订 公司《员工招聘录用管理制度》部分条款的修订内容如下（修改及增加内容 见字体标粗部分）： 2024 年 8 月 2 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<员工招聘录用管理制度> 的议案》、《关于修订<日常管理制度>的议案》、《关于修订<薪酬管理制度>的议 案》、《关于修订<员工离职管理制度>的议案》、《关 ...