中信建投证券股份有限公司 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"常熟汽饰"或"公司"）公开发行可 转换债券的保荐人，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对常熟汽饰 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，并出具本核查报告。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟市 汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资 者公开发行 9,924,240 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人 民币 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 992,424,000.00 元，扣除承销 及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税），实收募集资金净 ...

为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建 设资金需要，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币 45 亿 元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资 金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、金融衍生品等综合业 务，具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融 机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-010 为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事 项，授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授 信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等） 的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。 特此公告。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预征集投资者提问的相关安排：投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需 要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱 csqs@caip.com.cn。 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年年度报告》和《江 苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。为了便于广大投资者更全面 深入了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的业绩和生产经营等情况，公司计划于 2025 年 4 月 28 日 15:00-16:00 通 过 上 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-008 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，江苏常熟汽饰集团股 份有限公司（全文简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金的数额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟市 汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资 者公开发行 9,924,240 张可转换公司债券（全文简称"可转债"），每张面值为人 民币 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 992,424,000.00 元，扣除承 销及保荐费用 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-011 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 下，公司将实施积极的现金股利分配政策。若公司营业收入、每股收益增长快 速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以单独或在发 放现金股利之外另行提出并实施股票股利分配预案。 三、股东分红回报规划制定与修改的具体流程 （一）公司董事会应根据股东会制定的利润分配政策以及公司未来发展计划， 在充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见基础上， 每三年制定一次具体的股东分红回报规划。董事会制定的股东分红回报规划应 经全体董事过半数同意且经独立董事过半数同意方能通过。董事会通过的股东 分红回报规划还应提交股东会审议通过方可执行。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于未来三年（2025-2027）股 东分红回报规划的 ...

经核查全体独立董事的任职经历及其提交的独立董事自查情况报告，公司董 事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等监管规定，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司现任独立董事于翔先生、王晓芳女士、顾全根先生对照相关监管规定 中关于独立董事应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独 立性自查情况报告。经自查，公司全体独立董事均确认其已满足相关监管规定中 对于出任独立董事应具备的独立性要求。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 ...

关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.qgx.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.gxv.cn】 现在企业 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11028 号的 无保留意见审计报告。 常熟汽饰管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public accountants Llp 本报告仅供常熟汽饰为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 委托单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23282801 1、 专项审计报告 2、 附表 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-012 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关要求，响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 （以下简称"公司"）结合实际经营情况及发展战略制定了"提质增效重回报" 行动方案，具体内容如下： 一、聚焦服务和产品能力，坚持战略引领为主业护航 公司明确"以汽车内外饰件为主营业务"的发展战略，从事研发、生产和销 售汽车内外饰件总成产品。专注于为客户提供"从项目工程开发和设计，到模检 具设计和制造、设备自动化解决方案、产品试验和验证以及成本优化方案"的一 体化服务。作为汽车内外饰件行业主要供应商之一,主要产品包括：座舱模块、 门板模块、立柱模块、软饰模块、外饰模块 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年10月18日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会 第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案于2024年 11月11日经2024年第二次临时股东大会审议通过。 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏常熟汽饰集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》等规定和要求，2024 年，公司董事会审计委员会认 真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等要求，公司对立信2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收 入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入 ...