ZHONG LUN 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 :○二四年十二月 22-31/F South 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,北京市中伦 律师事务所(以下简称"本所")接受江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年第四次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件,该等文件包括 但不限于: 1.现行有效的公司章程; 2.于 2024年 12月 14日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的 公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知的公告; 3.根据本次股东大会 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-072 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨 回购公司股份比例达到总股本 1%的公告 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召 开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》, 详见公司于 2024 年 11 月 2 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会第二 十九次会议决议的公告》（公告编号：2024-048）。公司于 2024 年 11 月 18 日召开 的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，并于 2024 年 11 月 19 日在 上述指定信息披露媒体披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第三次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2024-061）。 根据本次回购股份方案，公司使用自有资金及银行回购专项贷款，通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份用途为全部用于 注销并减少公司注册资本。 ...

股票简称：常熟汽饰 股票代码：603035 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 江苏·常熟 2024 年 12 月 30 日 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料目录 | 序号 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款 | | | 提供信用担保的议案》 | | 2 | 《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提 | | | 供信用担保的议案》 | | 3 | 《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 | 会议须知 会议议程 会议议案 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议须知 一、参会资格：股权登记日 2024 年 12 月 23 日下午股票收盘后，在中国登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。 二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的 见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其 他人员进入会场。 三、2024 年 12 月 30 日 ...

新制定的《江苏常熟汽饰股份有限公司舆情管理制度》详见与本公告同日披 露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的上网文件。 特此公告。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-067 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于制定舆情管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 为了进一步完善公司治理，提升企业形象，提高应对各类舆情的能力，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性指导文件及《公司章程》 的规定，同时结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》，以建立快速反 应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法权益。 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-068 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于投资设立合资公司的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为了扩大产业布局，提高公司的综合竞争实力，实现公司可持续发展的战 略规划，公司拟与安通林（中国）投资有限公司以自筹资金在安徽省芜湖市投 资设立一家合资公司,公司名称暂定为芜湖安通林智能座舱系统有限公司（简称 "芜湖安通林"）（最终以登记机关核准的名称为准）。公司经营范围为：汽 车智能座舱系统零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具销售；新材料技术 推广服务；工业设计服务；供应链管理服务；检验检测服务等。（以行政管理 部门最终核准的经营范围为准。） 芜湖安通林总投资金额预计为 14,000 万元人民币，其中，注册资本 5,700 投资标的名称：芜湖安通林智能座舱系统有限公司（暂定名，最终以公 司登记机关核准的名称为准，以下简称"芜湖安通林"或"合资公 司"）。 投资金额：预计项目总投资金额 14,0 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏常熟汽饰 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第五条 舆情工作领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领 导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理 方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向江苏省证监局的信息上报工作及与上海证券交易所的信息 沟 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-066 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议于 2024 年 12 月 13 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。公司已于 2024 年 12 月 6 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会 议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中 6 名董事以通讯 表决方式出席会议）。会议由公司董事长罗小春先生主持，公司部分高级管理 人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有 议案。 汽车智能座舱系统零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具销售；新材料技 术推广服务；工业设计服务；供应链管理服务；检验检测服务等。（以行政管 理部门最终核准的经营范围为准。） 芜湖 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-070 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营所需，交易遵循公 平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，对上 市公司的独立性不会造成实质性影响，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交 易的议案》，关联董事罗小春、孙峰、钱东平回避表决。 表决结果：非关联董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要内容提示： 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议全体委员同意 后提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）前次关联交易的预计和执行 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-069 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足控股子公司的生产经营及投资所需，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 （全文简称"公司"或"上市公司"）根据天津安通林和常源科技的生产经营情 况及股东的实际情况，计划为其提供信用担保，具体情况如下： 1、鉴于公司的控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称"天津安 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 被担保人"天津安通林汽车饰件有限公司"（以下简称"天津安通林"）、 "常源科技（天津）有限公司"（以下简称"常源科技"），均为上市公 司的控股子公司，均不属于上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 1、公司本次为天津安通林提供不超过 200,000,000（贰亿）元人民币的信用 担保。截至本公告 披露日， 公司已实 际为其提供的担保 余额为 150,000,000 元人民币。 2、公司本次为常源科技提供不超 150,000,00 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-071 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 5 楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权：不涉及。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...