证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-033 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 金华市常春汽车零部件有限公司 （全文简称"金华常春"） | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 不超过 15,300 万元人民币 | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 0.00 万元人民币 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 不适用：无前期预计额度， 本次为首次担保，需提交股东大会审议。 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用 | | | 被担保人名称 | WAY Business Solutions GmbH （全文简称"WAY Business"） | | | 本次担保金额 | 不超过 1,000 万欧元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 355.50 万欧元 | | 担保对象二 | 是否在前期预计 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-032 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——公告格式》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管 理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全 文简称"公司"或"常熟汽饰"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟市 汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资 者公开发行 9,924,240 张可转换公 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-036 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-035 一、 监事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2025 年 8 月 25 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。公司已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会 议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过 了所有议案。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 同意公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要。 根据《证券法》和上海证券交易所的有关规定，监事会对公司《2025 年半 年度报告》进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见。 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合 相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2025 年 8 月 25 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公 司已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中 6 名董事以通讯表决方式出席会 议），公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主 持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 同意《2025 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议全体委员同意后提交董事 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作，由董事会在委员中任 命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-034 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、 修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，公司 拟取消监事会并对《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（全文简称"《公司 章程》"）和公司部分治理制度进行修订，相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 上述事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司董事会 提请股东大会授权公司管理层或授权人员办理取消监事会、《公司章程》修订等 事项所涉工商变更登记备案等手续。上述内容的变更，以市场监督管理部门最终 核准的内容为准。 三、关于对公司部分治理制度的修订 根据最新的《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、 ...

格隆汇8月25日丨常熟汽饰(603035.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入27.8亿元，同比增 长17.18%；归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，同比下降15.63%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润1.74亿元，同比下降29.71%；基本每股收益0.57元。 ...

常熟汽饰公告，2025年上半年营业收入27.8亿元，同比增长17.18%。净利润2.16亿元，同比下降 15.63%。 ...

股票简称：常熟汽饰 股票代码：603035 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏·常熟 2025 年 9 月 12 日 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 序号 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司向银行申请借 款提供信用担保的议案》 | | 2 | 《关于为全资子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请借 | | | 款增加信用担保的议案》 | | 3 | 《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申 | | | 请借款增加信用担保的议案》 | | 4 | 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | 5.00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | | 5.01 | 修订《江苏常熟汽饰集团股份有限公司股东会议事规则》 | | 5.02 | 修订《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会议事规则》 | | 5.03 | 修订《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》 | | ...