江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------- ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： ● 投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电 子邮件发送至公司证券部邮箱 csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行交流。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 为了便于广大投资者更全面深入了解公司 2024 年第三季度业绩和生产经营等情况， 公司计划于 2024 年 11 月 12 日 15:00-16:00 通过上海证券报.中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com/）召开 2024 年第三季度业绩说明 ...

提名人江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会,现提名于翔为江苏常熟汽饰 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任江苏常熟汽饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与江苏常熟汽饰集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 (四)中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人顾全根,已充分了解并同意由提名人江苏常熟汽饰集团股份有限公司董 事会提名为江苏常熟汽饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏常熟 汽饰集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 童及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-039 （一）对外投资的基本情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"或"上市公司"）基 于业务发展及战略规划的需要，为了更好地服务公司国际客户，进一步拓展海 外市场业务，提升公司在国内外市场的综合竞争力，公司拟通过全资子公司 "常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）"（以下简称"香港 CAIP"）在卢森堡投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为"常熟汽饰 （卢森堡）有限公司"（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（全文简称 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于通过香港全资子公司在欧洲投资设立下属子公司的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称： 1、常熟汽饰（卢森堡）有限公司（以下简称"卢森堡公司"） 2、常熟汽饰（匈牙利）智能座舱有限公司（以下简称"匈牙利公司"） （以上两家公司名称均为暂定名，具体名称以注册核准内容为准。） 一、对外投资概述 投资总额：6,000 万欧元（不 ...

提名人江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会,现提名王晓芳为江苏常熟汽 饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任江苏常熟汽饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与江苏常熟汽饰集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 独立董事提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-044 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2024 年 11 月 11 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司按照相关程序进行监事会换届选举。 一、职工代表监事候选人（简历附后） 公司于 2024 年 10 月 17 日召开了职工代表大会，同意选举黄志平先生、屈 丽霞女士为公司第五届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与股东大会 选举出的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，自股东大会审议通过之日 起任职，任期三年。 二、股东代表监事候选人（简历附后） 公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名秦立民先生为公 司第五届监事会股东代表监事候选人，其任职资格尚需公司股东大会选举通过， 自股东大会审议通过之日起任职，任期 ...

本人王晓芳,已充分了解并同意由提名人江苏常熟汽饰集团股份有限公司董 事会提名为江苏常熟汽饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏常熟 汽饰集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-041 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年度业务收入总额（经 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-040 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于为全资子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请借款提供信用担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：WAY Business Solutions GmbH （以下简称"WAY Business"），是本公司的全资子公司，不属于上市公司关联 人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为 WAY Business 提供不超过 500 万欧元的信用担保。截至 2024 年 10 月 25 日，公司已实际为其 提供的担保余额为 0 欧元。 WAY Business 拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、 流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等），借款金额 不超过 500 万欧元，在此额度内，公司将为 WAY Business 提供全部的信用担保， 业务期限为股东大会审议通过之日起 36 个月，业务 ...