ZHONG LUN t 事 務 PT 致:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,北京市中伦 律师事务所(以下简称"本所")接受江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 . 修數 · 757 · Flangzhou · Nanjing 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件,该等文件包括 但不限于: 1.现行有效的公司章程; 2.于 2024年 10 月 26 日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上的 公司关于召开 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-055 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举公司董事长、董 事会专门委员会委员、聘任公司新一届高级管理人员、证券事务代表，以及高 级管理人员薪酬等议案，相关事项具体如下： 一、公司第五届董事会董事长 公司第五届董事会成员已于 2024 年 11 月 11 日召开的公司 2024 年第二次 临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 同日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举罗小春先生为公司 董事长的议案》，同意罗小春先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。 二、公司第五届董事会专门委员会委员 根据《公司章程》、《上市公司治理准则》 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-057 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举秦立民先生为监事会主席的议案》 同意选举秦立民先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之 日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2024 年 11 月 11 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公 司已于 2024 年 11 月 1 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。 会议由公司股东代表监事秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有 议案。 （二）审议通过了《关于使用闲 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该 议案已由公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-052 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行 的前提下，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。详见公司于 2023 年 11 月 30 日披露的《江苏常熟 汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-051 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，详见公司于 2024 年 11 月 2 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的《江苏常 熟汽饰集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编 号：2024-049）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（2024 年 11 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件流通 股股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） ...

股票简称：常熟汽饰 股票代码：603035 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 江苏·常熟 2024 年 11 月 18 日 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 序号 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | 会议须知 会议议程 会议议案 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议须知 一、参会资格：股权登记日 2024 年 11 月 11 日下午股票收盘后，在中国登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。 二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律 师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、2024 年 11 月 18 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或 股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。 四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或 静音状态。 五、出席现场大会的股 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-050 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 5 楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年11月1 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-049 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 重要内容提示： 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心, 拟使用公司自有资金及自筹资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票。 ● 回购股份金额：本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含） 且不超过人民币 30,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金及自筹资金。 ● 回购股份用途：本次回购公司股份将全部用于注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购股份价格不超过 21.17 元/股（含），该回购价格上限 未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-048 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十九次会议于 2024 年 11 月 1 日 15:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开。公司已于 2024 年 10 月 28 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出 了会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中 5 名董事以 通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长罗小春先生主持，公司部分高级 管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了 所有议案。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过 ...

股票简称：常熟汽饰 股票代码：603035 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 江苏·常熟 2024 年 11 月 11 日 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 序号 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于为全资子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请 | | | 借款提供信用担保的议案》 | | 2 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 3 | 《关于第五届董事会董事薪酬的议案》 | | 4 | 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》 | | 序号 | 累积投票议案名称 | | 5.00 | 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 | | 5.01 | 罗小春 | | 5.02 | 朱霖 | | 5.03 | 孙峰 | | 5.04 | 钱东平 | | 6.00 | 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 | | 6.01 | 顾全根 | | 6.02 | 王晓芳 | | 6.03 | 于翔 | | 7.00 | 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》 ...