本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如 通石油机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知》，公司第四届董事 会第二十二次会议于 2024 年 6 月 17 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议 案》； 证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-019 江苏如通石油机械股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人徐莉蕾，已充分了解并同意由提名人曹彩红女士、许波兵先生、朱建华 先生提名为江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏如通 石油机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-018 江苏如通石油机械股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 元（含税），共计派发现金红利 41,201,205 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 9 日的 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏如通石油机械股份有限公司 关于第一大股东拟发生变更事项的进展公告 1、本次为 2023 年 10 月 12 日曹彩红女士、包银亮先生等 13 位上市公司股 东与汉谊科技签署的《股份转让协议》和 2023 年 12 月 28 日签署《股份转让协 议之补充协议一》第二笔股份交割手续的办理。 2、为确保《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议一》的合同目的 顺利实现，根据《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引（2021 年修订）》的相关要求，双方就《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议 一》中关于本次交割数量和价格进行了确认：本次交割涉及转让总股份的 50%， 合计 11,865,669 股，每股转让价格【13.80】元/股，本次转让金额共计 163,746,232.20 元，本次权益变动完成后，公司第一大股东将变更为汉谊科技， 公司仍然为无实际控制人状态。 3、目前相关方正在获取上海证券交易所对协议转让合规确认，为履行相关 审批程序进行准备工 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-015 江苏如通石油机械股份有限公司董监高集中竞价减 持股份计划公告 | 一、集中竞价减持主体的基本情况 | | --- | | 镇国毅 | 董事、监事、 高级管理人 | 107,900 | 0.0524% | 其他方式取得：107,900 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东身份 员 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 股 | 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的主要内容 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员镇国毅先生共持有公司股份 107,900 股，占公司总股本的 0.0524%。 集中竞价减持计划的主要内容 因个人资金需求，高级管理人员镇国毅先生计划自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内，以集中竞价交易方式共减持其所持 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-014 江苏如通石油机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,894,715 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2389 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹彩红女士主持,采取现场记名投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省如东经济开发区新区淮河路 33 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决 ...

下 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 江苏如通石油机械股份有限公司 关于江苏如通石油机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0544 号 2023 年年度股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-87901111 传真:0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 致:江苏如通石油机械股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受江苏如通石油机械股份有限 公司(以下简称"如通股份"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 江苏如通石油机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，公司根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东 大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股 东代表）、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师，公司有权依法 拒绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法行使发言权、质询权、表 决权等各项权力。股东要求发言须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按 其所持表决权的大小依次进行。 四、股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主 持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。 五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内,单个股东 发言不得超过 5 分钟。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 六、议案表决采 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-013 江苏如通石油机械股份有限公司 关于第一大股东拟发生变更事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、2024 年 4 月 30 日，公司接到江西汉谊科技有限公司（以下简称"汉谊 科技"）及曹彩红女士、包银亮先生等 13 位股东告知：股份转让第二笔转让价 款，即共计 163,746,232.20 元人民币，已按照《股份转让协议》、《股份转让协 议之补充协议一》约定支付完成。 2、目前相关方正在获取上海证券交易所对协议转让合规确认，为履行相关 审批程序进行准备工作。本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时 间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。 一、 协议转让的基本情况 2023 年 10 月 12 日，曹彩红女士、包银亮先生等 13 位上市公司股东与汉 谊科技签署了《股份转让协议》，前述上市公司股东将其持有的上市公司的 23,731,338 股股份（占协议签署日公司总股本的 11.52%，以下简称" ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-012 江苏如通石油机械股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 上 午 09:00-10:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了公司"2023 年度 业绩暨现金分红说明会"。现将说明会相关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 4 月 25 日公司董事长曹彩红女士、总经理许波兵先生、董事会秘书 兼副总经理陈小锋先生、财务总监镇国毅先生、独立董事汤敏智女士、独立董事 刘伟先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通。在信息披露 允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍 ...