江苏如通石油机械股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年修订) 第一章 总则 第一条 为促进江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规和《江苏如通石油机械 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重 大经营决策，对股东大会负责。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事资格 第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企业的经 营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董事工作 相适应的阅历和经验。 第五条 有《公司法》第 146 条第一款规定情形之一的，不得担任公司的 董事。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤 勉义务。 第七条 董事可以是股东，也可以不是股东。 第三章 董事的选任、补选、退任及报酬 第八条 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-021 江苏如通石油机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 一、董事会换届情况 2024 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公 司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨 选举第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意 曹彩红女士、许波兵先生、朱建华先生提名曹彩红女士、许波兵先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人，同意江西汉谊科技有限公司提名曾智斌先生、伍晅 先生、王磊先生、张友付先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意曹彩 红女士、许波兵先生、朱建华先生提名徐莉蕾女士为公司第五届董事会独立董事 候选人，同意江西汉谊科技有限公司提名张冠军先生、朱农飞先生为公司第五届 董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件） 根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候 选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人任职资格还需经上海证 券交易所审核 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-020 江苏如通石油机械股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 通过电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公 司第四届监事会第十六次会议通知》，公司第四届监事会第十六次会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》 的有关规定。 - 1 - 1、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事 的议案》。 本议案需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏如通石油机械股份有 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-023 江苏如通石油机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省如东县经济开发区新区淮河路 33 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 至 2024 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 对外担保管理制度 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 本管理规定所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债 务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、 执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 一般原则 第六条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （1） 符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、行政法规、部门规章 之规定； （2） 公司对外担保必须要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《江苏如通石油机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其 他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理规定适用于 ...

独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人朱农飞，已充分了解并同意由提名人江西汉谊科技有限公司提名为江苏 如通石油机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏如通石油机械股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人曹彩红、许波兵、朱建华，现提名徐莉蕾为江苏如通石油机械股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏如通 石油机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中 ...