证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-011 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 东莞市华立实业股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方 式是现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事 专门会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实 到独立董事 3 人，公司独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生出席了会 议并投票表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 经讨论审议，本次会议同意通过以下议题： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 东莞市华立实业股份有限公司 独立董事：薛玉莲、黄卫祖、张冠鹏 2025 年 1 月 23 日 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，独立董事认为：公司控股子公司及其下属公司的日常关联交易事项 系双方基于长期合作，为满足经营业务开展的需要而发生的，以市场价格为基础 协商定价，按照公平合理原则签署相关协议，不存在损害公司和股东利益的情形。 全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-009 东莞市华立实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-008 东莞市华立实业股份有限公司 关于期货交易额度授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为部分对冲公司主要原材料 PVC 粉采购价格波动的风险，公司及子公司 拟开展 PVC 粉期货套期保值交易，投入保证金不超过人民币 0.5 亿元，任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元，保证金额度在授权期限内可循环滚 动使用。本次授权额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 并提请股东大会授权董事长或董事长授权的代理人在该额度范围内对期货套期 保值交易方案进行决策并签署相关合同文件。 本次期货交易额度授权的事项经公司董事会审计委员会事先审议通过后， 经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司及子公司开展期货交易过程中存在市场风险、政策风险、操作风险、 流动性风险和技术风险等正常交易风险，敬请广大投资者注意投 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 广东东莞 二○二五年二月 东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 2 月 13 日 14：30 网络投票：2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 四、会议审议事项 1、审议《关于期货交易额度授权的议案》。 （二）宣读议案 宣读公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 （三）审议议案并投票表决 1．会议主持人宣布会议开始 2．会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知 1．股东或股东代表发言、质询 2．会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 3．推选监票人和计票人 4．股东投票表 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-006 东莞市华立实业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司控股子公司及其下属公司的日常关联交易事项系经营业务 需要，关联交易价格参照市场定价协商制定，该关联交易已履行了必要的审议程 序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司 和股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司监事会 2025 年 1 月 25 日 一、监事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于 2025 年 1 月 24 日在郑州市郑东新区楷林 IFC·C 座 23 层会议室，以现场 及通讯方式召开。本次会议通知经监事会全体监事同意于 2025 年 1 月 23 日以电 子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）以现金方式收购苏州尚 源智能科技有限公司（以下简称"尚源智能""标的公司"）51%股权，2024 年 11 月 5 日尚源智能完成本次股权收购相关工商变更登记手续，并取得苏州市吴江区 数据局换发的营业执照。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在上海证券交易 所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体刊登的《关于收购苏州尚源智能科技 有限公司 51%股权的进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-079）。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-010 东莞市华立实业股份有限公司 关于收购苏州尚源智能科技有限公司 51%股权 过渡期损益情况的公告 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司董事会 目前，公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成标的公司交割 过渡期损益审计工作，现就有关情况公告如下： 2025 年 1 月 25 日 一、标的资产交割过渡期间 根据公司与交 ...

苏州尚源智能科技有限公司 过渡期损益专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00008 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信专审字[2025]第 5-00008 号 苏州尚源智能科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州尚源智能科技有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 6 月至 10 月的合并利润表及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-007 东莞市华立实业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易系公司控股子公司及 其下属公司的日常经营需要，以市场价格为基础协商定价，不会对公司主要业务 的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况 2025 年 1 月 24 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 前述议案经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过后提交公 司董事会审议。 独立董事认为：公司控股子公司及其下属公司的日常关联交易事项系双方基 于长期合作，为满足经营业务开展的需要而发生的，以市场价格为基础协商定价， 按照公平合理原则签署相关协议，不存在 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-005 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议于 2025 年 1 月 24 日在郑州市郑东新区楷林 IFC·C 座 23 层会议室，以现场 及通讯方式召开。会议通知经董事会全体董事同意于 2025 年 1 月 23 日以电子邮 件方式发出。本次会议由董事长何全洪先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，其中董事谭栩杰先生、孙伟先生、孙媛媛女士，独立董事薛玉莲女 士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及部分高级 管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华 立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见 2025 年 1 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公 ...