证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-020 东莞市华立实业股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权 的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 3.50 亿元（含外币理财 折算额度）的自有资金，购买具有合法经营资格的金融机构发行或定制的理财产 品，在总额度授权范围内，资金可滚动使用。授权董事长或董事长授权的代理人 在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度 有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年有关授权 之日止。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、购买理财产品情况概述 1.投资目的 为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营、资金安全和 较高流动性的前提下，适时、适度利用闲置的自有资金进行理 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-029 东莞市华立实业股份有限公司 关于谭洪汝业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 若在华立股份 2024 年度审计报告出具日前，上述逾期的剩余应收回款项已 由华立股份收回，则华立股份应将上述补偿款返还给转让方；若在华立股份 2024 年度审计报告出具日前，上述逾期的剩余应收回款项仍未被收回，则上述补偿款 不再返还。 一、业绩承诺基本情况 （一）控制权变更概述 2023 年 9 月 22 日，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"） 原控股股东谭洪汝先生与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安 徽洪典资本"）签署了《关于东莞市华立实业股份有限公司之股份转让协议》（以 下简称"《股份转让协议》"），谭洪汝先生将其持有的公司 51,668,675 股股 份（占公司股份总数的 25%）转让给安徽洪典资本。同时，谭洪汝先生及其配偶 谢劭庄女士与安徽洪典资本签署了有表决权弃权期限约定的《表决权放弃协议》， ...

Group 1 - The company reported a revenue of 1.054 billion RMB for 2024, representing a year-on-year growth of 33.00% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 23.1013 million RMB, showing a year-on-year increase of 24.24% [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on the total share capital as of the equity distribution registration date, without implementing a capital reserve transfer to increase share capital [1]

Core Viewpoint - The company, Huali Co., Ltd. (603038), announced that it and its controlling subsidiaries will utilize a total amount not exceeding RMB 100 million of its own funds for venture investments, with the funds being available for rolling use [1] Investment Scope - The investment scope includes entrusted wealth management, securities investment, fund investment, futures investment, private equity investment funds, and securities investment products based on the aforementioned investments [1] - The company will also engage in other investment activities recognized by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [1]

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-015 东莞市华立实业股份有限公司 关于下属公司投资建设智慧水务装备研发制造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示：项目在建设和实施过程中可能受到宏观环境、市场变化 等因素的影响，导致项目的实际情况出现差异，从而影响项目的投资收益。本次 项目投资金额较大，主要资金来源为江苏诺莱自有或自筹资金、金融机构融资， 可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。鉴于项目存在不 确定性因素，敬请广大投资者注意相关投资风险。 一、项目投资概述 为满足东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）膜滤事业部下属 公司江苏诺莱智慧水务装备有限公司（以下简称"江苏诺莱"）业务发展需要， 提升高性能膜产品技术研发水平及产品质量，进一步增强综合竞争力。江苏诺莱 拟投资建设"智慧水务装备研发制造项目"，预计总投资 15,400 万元。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过《关于下 属公 ...

东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室，以现场及通讯方式召开。董事会会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长何全洪先生主 持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事谭栩杰先生，独立董事 薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及 部分高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-014 1、审议通过《关于下属公司投资建设智慧水务装备研发制造项目的议案》 具体内容详见 2025 年 3 月 20 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公 司指定媒体刊登的相关公告。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案经公司董事会战略发展委员会和审计委员会审议通过 ...

江苏诺莱拟投资建设"智慧水务装备研发制造项目"，预计总投资1.54亿元。 人民财讯3月19日电，华立股份(603038)3月19日晚间公告，为满足公司膜滤事业部下属公司江苏诺莱智 慧水务装备有限公司（简称"江苏诺莱"）业务发展需要，提升高性能膜产品技术研发水平及产品质量。 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-013 东莞市华立实业股份有限公司 监事减持股份计划公告 其它方式取得情况：公司于 2024 年 6 月实施 2023 年利润分配及转增股本方案，以资本公积 向全体股东每 10 股转增 3 股。 上述减持主体无一致行动人。 本公司相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股的基本情况 截至本公告日，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事陈 晨女士持有公司股份 351,000 股，占公司总股本 0.13%。 减持计划的主要内容 陈晨女士拟通过集中竞价方式合计减持不超过 87,750 股，占公司总股本 0.03%。本次减持计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行。在 减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、增发 新股或配股等除权、除息事项，减持数量将进行相应调整。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于东莞市华立实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0008 号 致：东莞市华立实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《东 莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-012 东莞市华立实业股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，由董事长何全洪先生主持，公司部分董事、监 事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会 议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 773 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,842,198 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...