证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-058 东莞市华立实业股份有限公司 关于上海证券交易所对公司有关股权收购事项 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示： 1 业绩承诺不能达标的风险：根据《股权收购协议》，尚源智能现有股东承诺 2024 年度、2025 年度和 2026 年度内实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润分别不低于 3,800 万元、5,300 万元和 6,500 万元（即承诺净利 润）。由于业绩承诺的实现情况会受到政策环境、市场需求以及自身经营状况等 多种因素的影响，可能存在业绩承诺不能达标的风险。敬请投资者关注上述风险。 商誉减值的风险：本次交易完成后，尚源智能将成为公司的控股子公司。按照尚 源智能截至 2024 年 5 月 31 日可辨认净资产的公允价值对商誉进行测算，交易完 成后预计形成 20,258.72 万元商誉，归属于上市公司股东的所有者权益 136,393.49 万元，预计形成的商誉占净资产的比重为 14.8 ...

2024年9月4日,东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"华立股份")收到 贵部下发的《关于对东莞市华立实业股份有限公司有关股权收购事项的监管工作函》 (上证公函《2024】1312 号(以下简称"《监管工作函》")，上会会计师事务所（特殊 普通合伙)(以下简称"会计师")对涉及会计师的相关问题进行了逐项核查。现将 核查情况汇报如下: 关于对上海证券交易所 《关于对东莞市华立实业股份有限公司有关 股权收购事项的监管工作函》的回复 上会业函字(2024)第 1051 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于对上海证券交易所 《关于对东莞市华立实业股份有限公司有关股权 收购事项的监管工作函》的回复 上会业函字(2024)第 1051 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 问题 1、公告显示,尚源智能 2022年度、2023年度和 2024年 1-5 月分别实现营 业收入 16.015.86 万元、35.212.91 万元和 9.503.72 万元,实现归母净利润-3.039.77 万元、 1.548.31 万元、160.28 万元,2023年度和 2024年1-5 月扣非归母净利润分别为 1.225 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 10 月 28 日 14：30 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议文件 广东东莞 二○二四年十月 网络投票：2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 四、会议审议事项 1、审议《关于拟现金收购苏州尚源智能科技有限公司 51%股权的议案》。 五、会议流程 （一）会议开始 （二）宣读议案 宣读公司 2024 年第三次临时股东大会会议议案 （三）审议议案并投票表决 1．会议主持人宣布会议开始 2．会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知 1．股东或股东代表发言、质询 2．会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-055 东莞市华立实业股份有限公司 1、审议通过《关于拟签署苏州尚源智能科技有限公司股权收购协议之补充 协议（二）的议案》 具体内容详见 2024 年 10 月 11 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及 公司指定媒体刊登的相关公告。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案经公司董事会战略发展委员会、董事会审计委员会审议通过后提交董 事会审议。 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2024 年 10 月 9 日在郑州市郑东新区楷林 IFC·C 座 23 层会议室，以现场 结合通讯方式召开。会议通知经董事会全体董事同意于当天以电子邮件发出。本 次会议由董事长何全洪先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其 中董事谭栩杰先生、孙伟先生、独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-057 东莞市华立实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 30 分 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 10 月 28 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 无 二、 会议审议事项 召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-056 东莞市华立实业股份有限公司 关于拟现金方式收购苏州尚源智能科技有限公司 51%股权的 补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟签署苏州尚源智能科技有限 公司股权收购协议之补充协议（二）的议案》。鉴于该议案内容为公司第六届董 事会第十四次会议审议通过的《关于拟现金收购苏州尚源智能科技有限公司 51% 股权的议案》（简称"原议案"）之补充，会议同意将本议案内容与原议案合并后 提交股东大会审议。合并后的议案内容详见公司同日披露的 2024 年第三次临时 股东大会会议文件。 现将本次关于拟签署苏州尚源智能科技有限公司股权收购协议之补充协议 （二）的具体情况公告如下： 一、概述 公司拟签署《东莞市华立实业股份有限公司关于苏州尚源智能科技有限公司 之股权收购协议》（以下简称"股权收购协议"或"原协议"） ...

北京亚太联华资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于东莞市华立实业股份有限公司有关股权收购事项 的监管工作函》相关问题回复的核查意见 问题二、关于交易估值及业绩承诺 2. 公告显示，本次交易采用收益法作为最终评估结论,以2024年5月31日为评估 基准日,尚源智能评估值为70,178.00万元,评估增值率为188.83%。交易对方承诺尚 源智能2024年度、2025年度、2026年度业绩不低于3,800万元、5,300万元、6,500万 元, 业绩承诺指标以业绩承诺期内剔除可能的股权激励涉及的股份支付费用影响后 的扣非归母净利润为准。但尚源智能历史经营业绩不佳,2022年度处于亏损状态, 2023年度净利润远低于2024年度至2026年业绩承诺金额。 请公司:(1)列示收益法具体评估计算过程、相关评估参数和确认依据,包括 但不限于营业收入、毛利率、期间费用率、净利润、经营活动现金流净额、折现率等, 说明在历史经营业绩不佳的情况下仍有大额评估增值的合理性;(2)列示市场法具 体评估计算过程、相关评估参数和确认依据;(3)结合同行业可比上市公司经营情 况、行业现状及前景、尚源智能历史业绩、在手订单及交付情况、本 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-054 东莞市华立实业股份有限公司 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》。因公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实 施完成，公司股份总数由 206,674,697 股变更为 268,677,106 股，公司注册资本 由人民币 206,674,697.00 元变更为人民币 268,677,106.00 元。具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。 成立日期：1995 年 05 月 25 日 近日，公司完成相关工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换 发的营业执照。新的营业执照所载具体信息如下： 名称：东莞市华立实业股份有限公司 统一社会信用代码：914419006183640849 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人：何全洪 注册资本：人民币贰亿陆仟捌佰 ...

东莞市华立实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603038 证券简称：华立股份 东莞市华立实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------|------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □ 现场调研 | | | | √ | 其他（广东辖区上市公司投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称 | 参与网上集体接待日活动的投资者 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日 15:30-16:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待 | 董事长、总裁：何全洪先生 | | | 人员姓名 | | ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-053 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 183 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,615,577 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 45.9769 | | 股份总数的比例（%） | | 注：因谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）于 2023 年 9 月 22 日签署的《表决权放弃协议》已生效，谭洪汝先生及谢劭庄女士合计持有的 45,487,5 ...