证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-054 东莞市华立实业股份有限公司 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》。因公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实 施完成，公司股份总数由 206,674,697 股变更为 268,677,106 股，公司注册资本 由人民币 206,674,697.00 元变更为人民币 268,677,106.00 元。具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。 成立日期：1995 年 05 月 25 日 近日，公司完成相关工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换 发的营业执照。新的营业执照所载具体信息如下： 名称：东莞市华立实业股份有限公司 统一社会信用代码：914419006183640849 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人：何全洪 注册资本：人民币贰亿陆仟捌佰 ...

东莞市华立实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603038 证券简称：华立股份 东莞市华立实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------|------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □ 现场调研 | | | | √ | 其他（广东辖区上市公司投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称 | 参与网上集体接待日活动的投资者 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日 15:30-16:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待 | 董事长、总裁：何全洪先生 | | | 人员姓名 | | ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-053 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 183 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,615,577 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 45.9769 | | 股份总数的比例（%） | | 注：因谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）于 2023 年 9 月 22 日签署的《表决权放弃协议》已生效，谭洪汝先生及谢劭庄女士合计持有的 45,487,5 ...

国枫律股字[2024]C0110 号 致：东莞市华立实业股份有限公司（贵公司） 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于东莞市华立实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《东 莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-09-04 处理事由：对东莞市华立实业股份有限公司以现金方式收购苏州尚源智能科技有限公司 51%股权事项发出监管工作函 标题：关于对东莞市华立实业股份有限公司股权收购事项的监管工作函 ...

苏州尚源智能科技有限公司股东全部权益价值评估 UIT Z THU F 本报告依据中国资产评估准则编制 东莞市华立实业股份有限公司 拟股权收购涉及的 苏州尚源智能科技有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 亚评报字(2024) 第 397 号 北京 北京亚太联华资产评估有限公司 网址:http://www.apvchina.cn 地址:北京市西城区德胜门内西顺城街 46号 邮编：100035 传真:010-88312675 电话:010-88312680 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1141020071202400427 | | --- | --- | | 合同编号: | 20240358 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 亚评报字(2024)第397号 | | 报告名称: | 东莞市华立实业股份有限公司拟股权收购涉及的苏 州尚源智能科技有限公司股东全部权益价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 701,780,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年08月26日 | | 评估机构名称: | 北京亚太联华资产评估有限公司 ...

苏州尚源智能科技有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 12051 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师李今所(特殊基 审计报告 上会师报字(2024)第 12051 号 东莞市华立实业股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了苏州尚源智能科技有限公司/以下简称"苏州尚源"或"公司"\财务 报表，包括 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年 1-5 月、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 . 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了苏州尚源 2024 年 5 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 1-5 月、2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于苏州尚 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-052 东莞市华立实业股份有限公司 关于拟以现金方式收购苏州尚源智能科技有限公司 51%股权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式同比 例收购苏州鹏博企业管理有限公司、福建正恒投资集团有限公司、苏州市鸿源众 尚企业管理合伙企业(有限合伙)、河南德茂创业投资中心(有限合伙)、张琦、王 伟民、苏州豫之博创业投资合伙企业(有限合伙)、周予东（以下合称"现有股东"） 持有的苏州尚源智能科技有限公司（以下简称"尚源智能"或"目标公司"）51% 股权，交易对价合计为 35,790.78 万元（以下简称"本次交易"）； 本次交易采用收益法作为最终评估结论，截至评估基准日，采用收益法 评估后尚源智能股东全部权益价值为 70,178.00 万元，与经审计后的合并口径归 属于母公司所有者权益账面价值 24,297.31 万元比较，评估增值 45,880.69 万元， 增值率为 188. ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-051 东莞市华立实业股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于拟现金收购苏州尚源智能科技有限公司 51%股权的议案》 具体内容详见 2024 年 9 月 4 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公 司指定媒体刊登的相关公告。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案经公司董事会战略发展委员会、董事会审计委员会审议通过后提交董 事会审议。 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知 于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件发出。本次会议由董事长 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-050 本次标的股权评估方法采用收益法和资产基础法，由于宏源智造园属于 大型工业地产，成交不活跃，同类型房产无法询到可比的成交案例，不具备采用 市场法的条件，故本次评估不采用市场法。 本次交易挂牌转让价格定价采取股权成交价及交割日公司对东莞宏源享 有的债权金额以及过渡期期间的损益之和方式，拟在交易合同中约定债权交割先 于股权的交割，以确保交易完成后公司不再为东莞宏源提供担保或财务资助、受 让方不存在变相占用公司资金之情形。即：合同生效之日起 7 个工作日内，受让 方支付转让方享有的宏源产业园债权转让价款，转让方收到债权转让价款之日起 3 个工作日内配合办理宏源产业园工商变更登记手续，工商变更登记至受让方名 下之日起 7 个工作日内，受让方支付宏源产业园股权转让价款。 公司董事谭栩杰先生或其指定关联方拟参与竞拍。本次交易或构成关联 交易。相关会议审议该事项时关联董事谭栩杰先生均已回避表决。本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易尚须获得股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联股东将 回避表决。本次交易对方、最终 ...