东莞市华立实业股份有限公司董事会审计委员会 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求， 大信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性进行了审计。 在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、 初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，东莞市华立实业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 ...

东莞市华立实业股份有限公司 章程 东莞市华立实业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 作为东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真 履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，积极参加公司董事会，认真审议 董事会各项议案，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司的独立董事，任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，不存在任何影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东大会，本人任职期间召开董 事会 1 次，本人亲自出席董事会 1 次。任职期间，本人对提交公司董事会的全部 议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流讨论，并从专业角度为董事会决策 提供意见，依法履行独立董事的职责。 2023 年度，本人出席董事会及股东大会的情况： | 本年度召 | 本人任职期 | | | 出席 ...

东莞市华立实业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在 2023 年度审计 工作的履职情况进行了评估。 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计 师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-018 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），以资本 公积向全体股东每 10 股转增 3 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情 况。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资 本公积转增股本预案并将该预案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规 定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 （ ...

东莞市华立实业股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略发展四个专门委 员会。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中由独立董事担任的委 员应占各委员会人数的二分之一以上并担任召集人，审计委员会中还至少应有一 名独立董事是会计专业人士。 第五条 公司董事会办公室为董事会的日常办事机构。负责处理公司董事 会日常事务，保管董事会印章，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、相关文 件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露等日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司利润分配政策和长期回报规划的修改方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 ...

东莞市华立实业股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 5-00038 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扣一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 超 告 4 如春路1号 27 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 法 Telephone, +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 unaw daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00038 号 东莞市华立实业股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-015 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 12 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露 的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 2023 年度，本人在东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）任职 独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行 独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，积极参加公司董事会，认真审议董事 会各项议案，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李婉娇，女，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会 计师，注册税务师。曾任东莞市金穗会计师事务所（普通合伙）副所长；2018 年 11 月至今担任东莞市瑞丰会计师事务所有限公司审计项目经理。2022 年 7 月 29 日至 2023 年 12 月 5 日期间，担任公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，任职符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性，不存在任何影响独立董事独立性的情况。 二、2023 年度履职概述 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东大 ...

东莞市华立实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件和《东莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，可视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所 ...