第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-058 东莞市华立实业股份有限公司 具体内容详见 2023 年 11 月 18 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及 公司指定媒体刊登的相关公告。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制进行选举。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于2023年11月17日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2023 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于选举公司新任非职工代表监事的议 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙），现提名薛玉莲、 黄卫祖、张冠鹏为东莞市华立实业股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任东莞市华立实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与东莞市华立实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-057 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知 于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭栩杰先生主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事谢志昆先生，独立董事李婉娇 女士、周亚民先生、肖家源先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于选举公司新任非独立董事的议案》 经公司控股股东安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽 洪典资本"）提名，公司董事会提名委员会审核通过 ...

东莞市华立实业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规以及《东莞市华立实业股份有限公司章程》《东莞市华立实 业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为东莞市华立实业股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真阅读了相关会议资料和对有关 情况进行详细了解后，基于客观、独立判断的立场，对公司第六届董事会第七次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于选举公司新任非独立董事的独立意见 本次董事会选举公司新任非独立董事的程序规范、合法、有效，符合相关 法律法规的有关规定。经审阅被提名人的个人履历，我们认为新任非独立董事候 选人均具备相关能力和职业素养，符合履行相关职责的要求，其任职资格符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》第一百四十六条规定的 不得担任公司董事的情形，经核实不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在损害公司及其他股东利益的情况。 综上所述，我们同意上述新任非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提 交股东大会审议。 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-059 东莞市华立实业股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事谢志昆先生、卢旭球先生、王堂新先生及独立董事李婉娇女士、周亚 民先生、肖家源先生的辞职报告。因工作调整原因，上述人员申请辞去董事职务， 其中，谢志昆先生、卢旭球先生、李婉娇女士、周亚民先生同时申请辞去各专门 委员会的职务。辞职后，谢志昆先生、卢旭球先生、王堂新先生仍在公司担任其 他管理职务，李婉娇女士、周亚民先生、肖家源先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后生效。在此之前， 仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行相关职责。 截止本公告披露日，李婉娇女士、周亚民先生、肖家源先生均未持有公司股 份。谢志昆先生持有公司股份 7,928,400 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-061 东莞市华立实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023 年 12 月 5 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

东莞市华立实业股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记 暨公司控制权变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日收 到谭洪汝先生和安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽洪典 资本"）的通知，谭洪汝先生以协议转让方式向安徽洪典资本转让其持有的公司 51,668,675 股股份（占公司股份总数的 25%），已完成股份转让过户登记手续， 并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。公司控股 股东变更为安徽洪典资本，实际控制人变更为何全洪先生。现将相关情况公告如 下： 一、本次股份协议转让情况概述 谭洪汝先生与安徽洪典资本于 2023 年 9 月 22 日签署了《关于东莞市华立实 业股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），谭洪汝 先生将其持有的公司 51,668,675 股股份（占公司股份总数的 25%）转让给安徽 洪典资本，每股转让价格为 14.5156 元，转让总 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-055 东莞市华立实业股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 开户名称 | 开户行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 东莞市华立实业 | 广发银行股份有限公司 | 9550881232021071608 | 本次注销 | | | 股份有限公司 | 东莞常平支行 | | | | 2 | 东莞市华立实业 | 兴业银行股份有限公司 | 395070100100148433 | 本次注销 | | | 股份有限公司 | 东莞常平支行 | | | | 3 | 东莞市华立实业 | 招商银行股份有限公司 | 769902657810918 | 本次注销 | | | 股份有限公司 | 东莞常平支行 | | | | 4 | 东莞市华立实业 | 中国农业银行股份有限 | 44297001040028599 | 本次注销 | | | 股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 209,741,944.89, representing a year-on-year increase of 9.93%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 15,907,697.20, a significant increase of 192.03% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 9,524,087.04, up 295.63% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.07, reflecting a 250.00% increase compared to the same period last year[5] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also CNY 0.07, with a year-on-year increase of 250.00%[5] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period reached CNY 35,809,413.37, marking a significant increase of 416.43% compared to the same period last year[4] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 37,694,414.58, significantly up from CNY 8,165,148.20 in the same quarter of 2022, representing a year-over-year increase of 361.36%[21] - Earnings per share for the third quarter of 2023 was CNY 0.17, compared to CNY 0.03 in the same quarter of 2022, indicating a substantial improvement[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 2,060,418,277.98, showing a slight increase of 1.33% from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to CNY 2,060,418,277.98, an increase from CNY 2,033,305,559.15 at the end of 2022[16] - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 667,442,914.51, slightly down from CNY 675,935,570.73 at the end of the previous year[19] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,365,060,464.00 from CNY 1,334,740,090.16 year-over-year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 65,918,834.87, reflecting a substantial increase of 237.82%[9] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was not detailed, but the company continues to focus on maintaining positive cash flow[22] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was approximately $680.85 million, a decrease of 12.06% compared to $774.31 million in the same period of 2022[23] - The net cash flow from operating activities increased significantly to $65.92 million, compared to $19.51 million in the first three quarters of 2022, marking a growth of 237.56%[23] - The net cash flow from investing activities was negative at approximately -$153.33 million, an improvement from -$172.54 million in the same period of 2022[24] - The net cash flow from financing activities was negative at -$4.24 million, contrasting with a positive net cash flow of $20.99 million in the same period of 2022[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,719[12] - The largest shareholder, Tan Hongru, holds 75,748,700 shares, accounting for 36.65% of total shares[12] - The company transferred 51,668,675 shares (25% of total shares) to Anhui Hongdian Capital on September 22, 2023[14] - The remaining shares held by Tan Hongru and his spouse, totaling 34,990,425 shares (16.93%), will have their voting rights waived[14] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 21,032,354.97, an increase from CNY 19,321,016.50 in the same period of 2022, reflecting a focus on innovation[20] Non-Recurring Gains and Other Income - The company reported a non-recurring gain of CNY 6,383,610.16 for Q3 2023, contributing to the overall financial performance[8] - The company reported a significant increase in investment income, reaching CNY 2,631,535.68 compared to CNY 703,704.51 in the previous year[20] - The company reported a significant increase in tax refunds received, totaling approximately $4.64 million compared to $27.71 million in the previous year[23] Future Guidance - The company has not provided specific guidance for future performance in the conference call[13]

东莞市华立实业股份有限公司 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-054 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于2023年10月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定 ...