本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-053 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭栩杰先生主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事谢志昆先生、王堂新先生，独 立董事李婉娇女士、周亚民先生、肖家源先生以通讯方式参加会议并表决，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见 2023 年 10 月 27 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-052 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计最高不超过人民币 14,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内资金可滚动使 用。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审 议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。该事项无需提交公司股东大会审 议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒 体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-017）。 二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司向广发银行股份有限公司认购了总金额为人民币 6,550 万元的理财产 品，该理财产品于近日到期赎回，具体情况如下： | 受托方名称 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 年化 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-051 东莞市华立实业股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、闲置募集资金购买理财产品授权审议的情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计最高不超过人民币 14,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内资金可滚动使 用。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审 议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。该事项无需提交公司股东大会审 议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒 体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-017）。 二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司向广发银行 ...

开源证券股份有限公司 关于 东莞市华立实业股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二三年九月 1 开源证券股份有限公司关于东莞市华立实业股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等 相关法律、法规的规定，开源证券股份有限公司（简称"本财务顾问"）按照行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的 相关情况和资料进行了核查，对《东莞市华立实业股份有限公司详式权益变动报告 书》所披露的内容出具核查意见。本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已向本 财务顾问作出承诺，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副 本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真 实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的 真实性、 ...

东莞市华立实业股份有限公司 详式权益变动报告书 东莞市华立实业股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：二〇二三年九月 上市公司： 东莞市华立实业股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 华立股份 股票代码： 603038 信息披露义务人： 安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙） 住所： 安徽省淮南市凤台县经济开发区 3 号路路东综合服务楼 通讯地址： 安徽省淮南市凤台县经济开发区 3 号路路东综合服务楼 股份权益变动性质： 增加（协议受让） 东莞市华立实业股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-050 东莞市华立实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、闲置募集资金购买理财产品授权审议的情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计最高不超过人民币 14,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内资金可滚动使 用。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审 议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。该事项无需提交公司股东大会审 议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒 体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-017）。 二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司向广发银行股份有限公司认购了总金额为人民币 5,500 万 ...

东莞市华立实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：东莞市华立实业股份有限公司 信息披露义务人（一）：谭洪汝 住所：广东省东莞市 通讯地址：东莞市常平镇金凯水都 38 号 信息披露义务人（二）：谢劭庄 住所：广东省东莞市 通讯地址：东莞市常平镇金凯水都 38 号 股份变动性质：持股变动（协议出让）和放弃表决权 三、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披 露义务人在华立股份中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少在华立股份中拥有权益的股份。 签署日期：2023 年 9 月 1 股票上市地点：上海证券交易所 股 票 简 称 ：华立股份 股 票 代 码 ：603038 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写。 二、信息披露义务人均为自然人，其签署本报告书不需要获得必要的授权和 批准。 四、本次权益变动尚需取得上交所合规性确认，履行中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司股份转让过户登 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-048 东莞市华立实业股份有限公司 关于控股股东签署《股份转让协议》《表决权放弃协议》 暨控制权拟发生变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、本次交易基本情况 1、本次交易概况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东谭洪 汝先生与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽洪典 资本"）于 2023 年 9 月 22 日签署了《关于东莞市华立实业股份有限公司 之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），谭洪汝先生将其 持有的公司 51,668,675 股股份（占公司股份总数的 25%）转让给安徽洪典 资本。同时，谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本签署了《表 决权放弃协议》，谭洪汝先生和谢劭庄女士将放弃剩余持有公司 1 本次股份转让尚需取得上海证券交易所合规性确认，履行中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司股份转让过户登记等程序。该事项最 终能否实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股份转让尚需取得上海证券交易所合规性确认，履行中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司股份转让过户登记等程序。该事项最终能否实施完 成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 本次权益变动完成前，谭洪汝先生为公司的控股股东，谭洪汝先生与其 配偶谢劭庄女士为公司共同实际控制人。本次权益变动完成后，谭洪汝先生和谢 劭庄女士合计持股由 86,659,100 股变成 34,990,425 股，合计持股比例由 41.93% 变为 16.93%。公司控股股东将变更为安徽洪典资本，实际控制人将变更为何全 洪。 本次权益变动不触及要约收购，亦不构成关联交易。目前未对公司的正 常生产经营产生影响。 一、本次权益变动基本情况 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-049 东莞市华立实业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 姓名：谭洪汝 居民身份证号码：442527************ 住址：广东省东莞市 （2）谢劭庄 东莞市 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-047 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,489,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.4606% | | 份总数的比例（%） | | 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议结果：通过 表决情况： | 议案 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...