第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-012 泛微网络科技股份有限公司 泛微网络科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 27 日召 开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度监事会 工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度审计报 告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年年度报告 及摘要>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 监事会在审阅公司 2023 年年度报告及其摘要后，认为公司 2023 年年度报告 及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所 披露的信息真实、准确 ...

关于泛微网络科技股份有限公司 2、 附表 委托单位：泛微网络科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52662600-6109 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 第 2 页 共 10 页 第 3 页 共 10 页 第 4 页 共 10 页 第 6 页 共 10 页 关于泛微网络科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年 期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-019 泛微网络科技股份有限公司 根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》规定，本次员工持股计划存续期 届满或提前终止时，相关权益由管理委员会收回，收回价格为该份额所对应标的 股票的原始出资金额，管理委员会有权决策相关权益的处置方式。若届时本计划 项下标的股票存在无法全部售出的情形，具体处置办法由管理委员会确定。 公司终止实施 2023 年员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形， 一、持有人会议召开情况 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日以现 场和通讯相结合的方式召开了 2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计 划"）第二次持有人会议（以下简称"持有人会议"或"会议"）。会议应出席 持有人 237 名，实际出席持有人 124 名，代表公司本员工持股计划份额 12,064.49 万份，占公司本员工持股计划总份额 15,825.64 万份的 76.23%。会议由公司员 工持股计划管理委员会主任周军锋先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决 程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划 ...

泛微网络科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事 工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2020 年 7 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会确定公司第四届 董事会独立董事为凌旭峰先生、洪亮先生、赵国红先生；2023 年 7 月 26 日，董 事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，确定公司第五届董事会 由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、程家茂先生、方洪先生。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵国红，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师，毕业于安徽财贸学院会计学专业，曾任上海宏力半导体制造有限公 司会计经理，库柏电气中国投资有限公司财务分析经理，巴斯夫中国有限公司亚 太区财务经理，中微半导体设备（上海）有限公司财务 ...

| | | | 一 | 、内控报告………………………………………………………第 | | 1 | — | 2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、附件……………………………………………………………第 | | 3 | — | 6 | 页 | | | (一)本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | | 3 页 | | | | (二) 本所会计师执业证书复印件…………………………… | | 第 | | 4 页 | | | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………… | 第 | 5 | — | 6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-120 号 泛微网络科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了泛微网络科技股份有限公司（以下简称泛微网络公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-013 泛微网络科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。不实施送股和资本公 积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末 可供分配利润为人民币 1,212,262,548.03 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 260,603,0 ...

海通证券股份有限公司关于泛微网络科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为泛微 网络科技股份有限公司（以下简称"泛微网络"或"公司"）公开发行可转换公 司证券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 泛微网络2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635号）核准，并经上海证券交易 所同意，泛微网络公开发行了316万张可转换公司债券，每张面值人民币100元， 期限6年，募集资金总额为人民币31,600.00万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为人民币31,026.47万元。上述资金于202 ...

本次会计政策变更系泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更 会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-018 泛微网络科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"的规定，自2023年1月1日起施行。由于上述会计准则解释 的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执 行上述会计政策。 2024年3月27日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次 会 ...

泛微网络科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和泛微网络科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》、《泛微网络科技股份有限公司董事会专门委员会 实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到 刑事处罚，共涉及 50 人。 ...