泛微网络科技股份有限公司 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事 工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 会，确定公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、 程家茂先生、方洪先生。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方洪，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历，毕业于南 京邮电学院管理信息系统专业，曾任 SAP 中国研究院产品经理，上海众言网络科 技 有限公司产品总监，上海千墨教育科技有限公司总经理。自 2020 年 6 月起， 担任上海闲着教育科技有限公司执行董事。自 2024 年 10 月起，担任上海艾米谷 人工智能科技有限公司董事。自 2023 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我按照相关规定，均具备法律法规所要求的独立性， 并在履职中保持客观 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-012 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 泛微网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-005 泛微网络科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度监事会 工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度审计报 告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度报告 及摘要>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 监事会在审阅公司 2024 年年度报告及其摘要后，认为公司 2024 年年度报告 及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所 披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 同意对外报出。 4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度利润分 配方案>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-004 泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议： 1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2024 年度董 事会工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2024 年度总 经理工作报告>的议案》。 3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2024 年度审 计报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 董事会批准对外报出《2024 年度审计报告》。 4、以同意 9 票、反对 0 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-006 泛微网络科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.075 元（含税）。不实施送股和资本公 积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股 份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期 ...

工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-005 泛微网络科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 26 日召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下： 公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 0.75 元(含税)。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 260,603,073 股（其中公司回购账 户 2,544,250 股不参与利润分配），以此计算拟派发现金红利 19,354,411.73 元 （含税）。公司 2024 年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为 通知，召开 2024 年现金分红专项说 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-012 泛微网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司审计机构的议案 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 20 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-011 ? 获得补助金额：泛微网络科技股份有限公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日累计收到各类政府补助共计 71,439,759.00 元。 ? 上述款项 5,400,000.00 元计入递延收益，66,039,759.00 元计入 2024 年 度当期损益，其中 59,011,159.00 元计入其他收益，7,028,600.00 元计入营业 外收入。 一、获取补助的基本情况 元，具体情况如下： 序号 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一期经审计润 或者净资产的比例（%） 关于 2024 年度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 年 12 月 合计 71,439,759.00 35.20 泛微网络科技股份有限公司 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述款项5,400,000.00 元计入递延收益，66,039,759.00元 ...

证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-008 泛微网络科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 投资种类：泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能 存款、大额存单、有保本约定的投资产品等）。 ? 投资金额：公司在任一时点持有的保本型银行理财产品合计不超过 32 亿 元，额度授权有效期内可滚动操作。 二、审议程序 ? 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 26 日召开了公司第五届董事会第十 二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》，尚需提交股东大会审议。 ? 特别风险提示：公司本次购买的保本型银行理财产品属短期低风险型产品， 但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投 资者注意相关风险。 一、本次将闲置自有资金投资理财产品的基本情况 为进一步提高资金 ...

公司代码：603039 公司简称：泛微网络 泛微网络科技股份有限公司 泛微网络科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部 控制规范体系） ，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...