<2023年度审计报告>的议案》、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》、《关 于<2023年度泛微网络董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》、 泛微网络科股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》等相关规定，作为公司审计委员会成员，现就2024年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 7 月 26 日召开第二次临时股东大会，董事会完成换届选举。 公司于 2023 年 7 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，确定公司第五届董事会 审计委员会成员为独立董事周静女士、独立董事程家茂先生、董事李致峰先生， 由独立董事周静女士担任召集人。 二、2024年度审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会召开5次会议，具体情况如下： 《关于<2023年度内部控制审计报告>的议案》、 《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、 《关于会计政策变更的议案》、《关于核销其他应收 ...

泛微网络科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和泛微网络科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、 《泛微网络科技股份有限公司董事会专门 委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 截至本报告披露日，天健基本情况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 241 人 上 年 末执业人 注册会计师 2,356 人 员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 业务收入总额 34 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-009 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | | 注册会计师 | | | | | | 2,356 | 人 | | 上年末执业人 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泛微网络科技股份有限公司 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。 ? 泛微网络科 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-007 泛微网络科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 本次2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项 已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，需提交股东大会审议。 ? 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、 公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖 关系，对公司的独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 对 2024 年度关联交易事项实际发生情况予以确认并对 2025 年度关联交易进行 预计，关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士按照有关规定回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东韦利东先生、金戈先生、包小娟女 士将按照有关规定回避表决。 茂 ...

泛微网络科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，我根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事 工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2023 年 7 月 26 日，董事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大 会，确定公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、 程家茂先生、方洪先生。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程家茂，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士研究生学历， 毕业于西南政法大学民事诉讼法专业，中欧国际工商管理学院 EMBA，执业律师， 曾任东风汽车集团有限公司技术中心工程师，富友证券经纪有限责任公司法务主 管，上海市毅石律师事务所律师，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海汇衡律 师事务所合伙人。自 2015 年 1 月起，担任北京大成（上海）律师事务所高级合 伙人。自 2017 年 1 ...

泛微网络科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，我们根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立 董事工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其 是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2023 年 7 月 26 日，董事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大 会，确定公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、 程家茂先生、方洪先生。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周静，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，注册会计 师，毕业于西北工业大学材料科学与工程专业，曾任上海灵信会计师事务所会计 师。自 2018 年 9 月起就职于中芯国际集成电路制造有限公司,于 2023 年 10 月退 休并已办理相关手续。自 2020 年 11 月起，担任苏州光格科技股份有限公司独立 董事。自 2024 年 12 月起，担任上海储融检测技术股份有限公司独立董事 ...

泛微网络科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事 工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2023 年 7 月 26 日，董事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大 会，确定公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、 程家茂先生、方洪先生。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方洪，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历，毕业于南 京邮电学院管理信息系统专业，曾任 SAP 中国研究院产品经理，上海众言网络科 技 有限公司产品总监，上海千墨教育科技有限公司总经理。自 2020 年 6 月起， 担任上海闲着教育科技有限公司执行董事。自 2024 年 10 月起，担任上海艾米谷 人工智能科技有限公司董事。自 2023 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。 （ ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is RMB 202,944,976.68, with the parent company achieving a net profit of RMB 217,314,771.94[6]. - The total distributable profit for 2024 is RMB 1,372,467,436.34 after accounting for previous undistributed profits and cash dividends[6]. - The proposed cash dividend for 2024 is RMB 0.75 per 10 shares, amounting to a total cash dividend of RMB 38,708,823.46, which represents 19.07% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,361,803,665.31, a decrease of 1.31% compared to CNY 2,393,192,535.19 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 202,944,976.68, representing a 13.58% increase from CNY 178,682,564.54 in 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 166,987,661.58, up 13.03% from CNY 147,731,785.92 in 2023[25]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 292,581,441.33, an increase of 21.62% compared to CNY 240,576,450.18 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,923,454,471.87, a slight increase of 0.51% from CNY 3,903,597,354.40 at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.78, reflecting a 13.04% increase from CNY 0.69 in 2023[26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 9.66%, an increase of 0.99 percentage points from 8.67% in 2023[26]. Revenue and Cost Management - The company's operating revenue for the reporting period was 2,361.80 million yuan, a decrease of 1.31% compared to the same period last year[34]. - The total profit achieved was 213.35 million yuan, an increase of 23.46% year-on-year[34]. - The net profit for the period was 202.95 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 13.58%[34]. - Operating costs increased by 9.92% to ¥159.52 million from ¥145.13 million year-on-year[126]. - The company experienced a 9.42% increase in operating costs, primarily due to rising outsourcing costs, totaling CNY 158,803,996.76 for the software industry[132]. - The company's sales expenses decreased by 3.25% to CNY 1,613,384,202.46, while management expenses decreased by 16.63% to CNY 73,021,055.57[133]. Product Development and Innovation - The company focuses on "intelligent, digital, platform-based, and fully domestic" strategies, enhancing various collaborative applications and cloud services[34]. - The e-cology product targets large and medium-sized organizations, emphasizing modularity and integration capabilities[36]. - The e-office product is designed for small and medium-sized organizations, offering a cost-effective solution with numerous functional modules[39]. - The OA-eteams product is based on a SAAS cloud architecture, allowing users to operate without the need for server hardware[40]. - The company has integrated e-cology with the OA-eteams product to improve application flexibility and performance[37]. - The company aims to enhance user experience through visual system configuration tools for rapid deployment[36]. - The company continues to expand its market presence by developing new collaborative management software products[34]. - The company offers a comprehensive suite of software solutions that integrate with existing ERP, CRM, HRM, and financial systems, enhancing data collaboration and operational efficiency[41]. - The annual service fee model is the primary revenue source for the eteams product line, which caters to diverse industries and complex organizational needs[41]. - The company has developed specialized software products for various management areas, including human resources, knowledge management, procurement, contract management, and expense control[42][43][44][45][46]. Market Trends and Competitive Landscape - The software industry is experiencing increasing market concentration, with leading national vendors expected to expand their market share due to their established brand reputation and service capabilities[70]. - The demand for collaborative management and mobile office software is projected to grow as organizations increasingly seek to enhance management efficiency through digital transformation[73]. - The competitive landscape of the collaborative management and mobile office software market is fragmented, with a mix of product-driven, project-customized, and SaaS service vendors[68]. - The rapid advancement of AI technologies is expected to further propel the software industry, enhancing the capabilities of intelligent applications[65]. - The market for collaborative management software is anticipated to expand as organizations recognize the need for real-time, dynamic, and open collaborative operating systems[73]. Strategic Initiatives and Partnerships - The company is positioned as a leading player in the collaborative management software sector, focusing on research and development since its establishment in 2001[66]. - The company continues to enhance its products and industry solutions with a strategic focus on "intelligent, platform-based, digital, and fully domestic" initiatives[78]. - The company has established over 600 service teams across more than 200 cities in nine major regions, enhancing its local service capabilities to ensure a 2-hour service circle nationwide[107]. - The company has a strategic alliance system that includes partnerships with major players like Tencent, enhancing its market reach and product offerings[122]. - The company is actively pursuing market expansion and service network development to maintain steady growth and project delivery[78]. Governance and Compliance - The company emphasizes the protection of shareholders' rights and timely information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information[165]. - The company held its first extraordinary general meeting on January 17, 2024, to approve several resolutions, including amendments to the Articles of Association and various governance rules[165]. - The company confirmed that there are no significant differences in governance compared to regulatory requirements, ensuring compliance with laws and regulations[165]. - The company has designated Shanghai Securities News as its information disclosure platform to maintain transparency[165]. - The company plans to retain Tianjian Accounting Firm as its auditing agency for the upcoming fiscal year[167]. Employee and Talent Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 1,448, with 646 in sales and 745 in technical roles[185]. - The company has established a comprehensive social welfare system and basic insurance for employees, linking performance pay to individual and company performance[187]. - The company emphasizes training for managers and staff to enhance business capabilities and team management skills in 2024[188]. - The company aims to enhance its talent acquisition, training, and evaluation mechanisms to build a larger professional team in response to rapid business growth[154]. Future Outlook - The company plans to enhance product lines and develop new technologies, focusing on smart office product versions and low-code tools for application scenarios in 2025[152]. - The company aims to expand its marketing service network, establishing new service points in various regions to provide comprehensive technical support and customer service[153]. - The company will conduct user experience and report meetings in nearly 100 cities to promote its latest technological developments and brand awareness[152]. - The company plans to further develop its overseas market strategy and expand its business partnerships and outlets abroad[154]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in costs through streamlined processes[171].

泛微网络科股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2.2024年4月25日，第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于 <2024年第一季度财务报告>的议案》。 3.2024年8月28日，第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于 <2024年半年度报告及摘要>的议案》、《关于增加2024年度日常关联交易预计的 议案》。 4.2024年10月28日，第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于 <2024年第三季度财务报告>的议案》。 5.2024年12月11日，第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》等相关规定，作为公司审计委员会成员，现就2024年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 7 月 26 日召开第二次临时股东大会，董事会完成换届选举。 公司于 2023 年 7 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，确定公司第五届董事会 审计委员会成员为独立董事周静女士、独立 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-011 关于 2024 年度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述款项5,400,000.00 元计入递延收益，66,039,759.00元计入2024年度当期损益，其中59,011,159.00 元计入其他收益，7,028,600.00元计入营业外收入，最终会计处理以及对公司 2024年度经营业绩产生的影响程度，详见公司2025年3月28日在上海证券交易所 网站（www.sse.com）披露的公司2024年年度报告。 重要内容提示： 获得补助金额：泛微网络科技股份有限公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日累计收到各类政府补助共计 71,439,759.00 元。 上述款项 5,400,000.00 元计入递延收益，66,039,759.00 元计入 2024 年 度当期损益，其中 59,011,159.00 元计入其他收益，7,028,600.0 ...