泛微网络科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事 工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2023 年 7 月 26 日，董事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大 会，确定公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、 程家茂先生、方洪先生。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方洪，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历，毕业于南 京邮电学院管理信息系统专业，曾任 SAP 中国研究院产品经理，上海众言网络科 技 有限公司产品总监，上海千墨教育科技有限公司总经理。自 2020 年 6 月起， 担任上海闲着教育科技有限公司执行董事。自 2024 年 10 月起，担任上海艾米谷 人工智能科技有限公司董事。自 2023 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。 （ ...

泛微网络科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603039 公司简称：泛微网络 泛微网络科技股份有限公司 2024 年年度报告 1/256 泛微网络科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.75元(含税)。 截至2024年12月31日，公司总股本为260,603,073股（其中公司回购账户2,544,250股不参与 利润分配），以此计算拟派发现金红利19,354,411.73元（含税）。 ...

泛微网络科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至本报告披露日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | 亿元 | | | | | 证券业务收入 18.40 | | 亿元 | | | | 2024 年上市公 | 客户家数 707 | | 家 | | | | 司（含 A、B 股） ...

泛微网络科股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2.2024年4月25日，第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于 <2024年第一季度财务报告>的议案》。 3.2024年8月28日，第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于 <2024年半年度报告及摘要>的议案》、《关于增加2024年度日常关联交易预计的 议案》。 4.2024年10月28日，第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于 <2024年第三季度财务报告>的议案》。 5.2024年12月11日，第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》等相关规定，作为公司审计委员会成员，现就2024年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 7 月 26 日召开第二次临时股东大会，董事会完成换届选举。 公司于 2023 年 7 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，确定公司第五届董事会 审计委员会成员为独立董事周静女士、独立 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-010 泛微网络科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛微网络"）第五届 董事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》， 同意对参股公司上海市数字证书认证中心有限公司（以下简称"上海 CA"）的 长期股权投资计提减值准备 2,700.51 万元。 此次计提减值准备减少母公司 2024 年度净利润 2,700.51 万元，减少 2024 年度合并净利润 2,700.51 万元。 为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准 则第 8 号—资产减值》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着 谨慎性原则，公司 2024 年度对参股公司上海 CA 计提长期股权投资减值准备，现 将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备情况 | 资产名 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-011 关于 2024 年度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述款项5,400,000.00 元计入递延收益，66,039,759.00元计入2024年度当期损益，其中59,011,159.00 元计入其他收益，7,028,600.00元计入营业外收入，最终会计处理以及对公司 2024年度经营业绩产生的影响程度，详见公司2025年3月28日在上海证券交易所 网站（www.sse.com）披露的公司2024年年度报告。 重要内容提示： 获得补助金额：泛微网络科技股份有限公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日累计收到各类政府补助共计 71,439,759.00 元。 上述款项 5,400,000.00 元计入递延收益，66,039,759.00 元计入 2024 年 度当期损益，其中 59,011,159.00 元计入其他收益，7,028,600.0 ...

泛微网络科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、资质条件 截至本报告披露日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | ...

关于泛微网络科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：泛微网络科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52662600-6109 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第３页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 | | (二)本所执业证书复印件 | | (三)签字注册会计师执业证书复印件…………………………………………第 6-7 页 | 品重 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://coo.com/ 泛微网络科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了泛微网络科技股份有限公司(以下简称泛微网络公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们 ...

重要内容提示： 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-009 泛微网络科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟聘任的会计师事务所名称：拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审 计机构的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之 日起生效。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | ...