泛微网络科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，我们根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立 董事工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其 是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2023 年 7 月 26 日，董事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大 会，确定公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、 程家茂先生、方洪先生。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周静，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，注册会计 师，毕业于西北工业大学材料科学与工程专业，曾任上海灵信会计师事务所会计 师。自 2018 年 9 月起就职于中芯国际集成电路制造有限公司,于 2023 年 10 月退 休并已办理相关手续。自 2020 年 11 月起，担任苏州光格科技股份有限公司独立 董事。自 2024 年 12 月起，担任上海储融检测技术股份有限公司独立董事 ...

泛微网络科技股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：603039 公司简称：泛微网络 泛微网络科技股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 245 泛微网络科技股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司将根据第五届董事会第十七次会议决定通过的2025年度利润分配议案，2025年度归属于 上市公司股东的净利润人民币288,691,788.84元，母公司实现净利润291,212,586.64元。母公司 以2025年度净利润291,212,586.64元为基数，加往年累积的未分配利润1,372,467,436.34元，减 2024年现金红利19,35 ...

经核查独立董事周静、程家茂、方洪的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 泛微网络科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，泛微网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 泛微网络科技股份有限公司董事会 ...

报告期内，审计委员会召开4次会议，具体情况如下： 1、2025年3月26日，第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于 <2024年度审计报告>的议案》、《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》、《关 于<2024年度泛微网络董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<2024年度内部控制审计报告>的议案》、 泛微网络科技股份有限公司 关于《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》等相关规定，作为公司审计委员会成员，现就2025年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 7 月 26 日召开第二次临时股东大会，董事会完成换届选举。 公司于 2023 年 7 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，确定公司第五届董事会 审计委员会成员为独立董事周静女士、独立董事程家茂先生、董事李致峰先生， 由独立董事周静女士担任召集人。 二、2025年度审计委员会会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划，配合 业务发展需要，提高公司管理效率，公司于2026年3月27日召开第五届董事会第 十七次会议，审议并通过了《关于设立分公司的议案》，公司拟设立泛微网络科 技股份有限公司成都分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司设立相关事 宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设 立分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次分公 司设立事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。具体情况如下： 一、拟设立分公司的基本情况 分公司名称：泛微网络科技股份有限公司成都分公司 经营场所：四川省成都市高新区石羊街道锦和西四街 960 号 1 栋 10 层 1 号 （暂定，以最终注册地址为准） 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2026-011 泛微网络科技股份有限公司 关于设立分公司的公告 二、公司董事会的审议情况 四、设立分公司 ...

证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2026-009 泛微网络科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能 存款、大额存单、有保本约定的投资产品等）。 投资金额：公司在任一时点持有的保本型银行理财产品合计不超过 32 亿元，额度授权有效期内可滚动操作。 履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 27 日召开了公司第五届董事会审 计委员会第十四次会议、第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，尚需提交股东会审议。 特别风险提示：公司本次购买的保本型银行理财产品属短期低风险型产 品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬 请投资者注意相关风险。 一、本次将闲置自有资金投资理财产品的基本情况 1、投资目的 为进一步提高资金使用效率， ...

泛微网络科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 泛微网络科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

泛微网络科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和泛微网络科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《泛微网络科技股份有限公司董事会专门 委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至本报告披露日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 ...

关于泛微网络科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：泛微网络科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52662600-6109 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕6-113 号 泛微网络科技股份有限公司全体股东: 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件……………………………………………………………………………………………第４页 | | (二)本所执业证书复印件 | | (三)签字注册会计师执业证书复印件……………………………………………第 6-7 页 | 器 品 3 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.co 我们接受委托,审计了泛微网络科技股份有 ...

泛微网络科技股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、资质条件 截至本报告披露日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 2025 年末合伙人数量 人 | | 250 | | 2025 年末执业 | 注册会计师 | 人 | | 2,363 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 954 | | 2024 年（经审 | 业务收入总额 | ...