泛微网络科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，泛微网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 泛微网络科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 经核查独立董事周静、程家茂、方洪的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-008 泛微网络科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能 存款、大额存单、有保本约定的投资产品等）。 投资金额：公司在任一时点持有的保本型银行理财产品合计不超过 32 亿 元，额度授权有效期内可滚动操作。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 26 日召开了公司第五届董事会第十 二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的保本型银行理财产品属短期低风险型产品， 但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投 资者注意相关风险。 一、本次将闲置自有资金投资理财产品的基本情况 1、投资目的 3、资金来源 公司用于投资银行保 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-007 泛微网络科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项 已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，需提交股东大会审议。 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、 公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖 关系，对公司的独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》， 对 2024 年度关联交易事项实际发生情况予以确认并对 2025 年度关联交易进行 预计，关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士按照有关规定回避表决。 2025 年 3 月 26 日， ...

前十大流通股东累计持有： 18373.08万股，累计占流通股比： 70.51%，较上期变化： 8.27万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7800 | 0.6900 | 13.04 | 0.8600 | | 每股净资产（元） | 8.29 | 7.98 | 3.88 | 7.33 | | 每股公积金(元) | 2.46 | 2.34 | 5.13 | 2.23 | | 每股未分配利润(元) | 5.26 | 4.70 | 11.91 | 4.16 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.62 | 23.93 | -1.3 | 23.31 | | 净利润(亿元) | 2.03 | 1.79 | 13.41 | 2.23 | | 净资产收益率(%) | 9.66 | 8.67 | 11.42 | 11.78 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10 ...

特此回复。 第 21 9- 实际控制人、控股股东: 2025年3月 日 本人己收到《泛微网络科技股份有限公司关于股票交易异常波动有关事宜的 问询函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截至目前,作为泛微网络科技股份有限公司(以下简称"泛微网络")的实际 控制人、控股股东,本人不存在影响泛微网络股票价格异常波动的重大事项:不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、 上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于《泛微网络科技股份有限公司关于股票交易异常波动有关事 官的问询函》的回函 泛微网络科技股份有限公司: ...

证券代码：603039 证券简称： 泛微网络 公告编号：2025-003 泛微网络科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛微网络"）股票于 2025 年 3 月 5 日、3 月 6 日和 3 月 7 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动。 ●经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 ●公司生产经营未发生重大变化，敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 3 月 5 日、3 月 6 日和 3 月 7 日连续三个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： （一）生产经 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-002 泛微网络科技股份有限公司 关于分公司完成注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司设立 泛微网络科技股份有限公司江苏省分公司、泛微网络科技股份有限公司安徽省分 公司及泛微网络科技股份有限公司广东省分公司，并授权公司经营管理层办理本 次分公司设立相关事宜。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于设立分公司的公告》（公告编号： 2024-044）。 近日，公司已完成江苏省分公司、安徽省分公司及广东省分公司的注册登记， 并分别取得各自所在地市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下： 1、分公司名称：泛微网络科技股份有限公司江苏分公司 统一社会信用代码：91320105MAE4KG8R0F 类型：股份有限公司分公司(上市、自 ...

泛微网络 603039.SH 公司研究 | 动态跟踪 AI 应用逐步繁荣，协同办公龙头有望受益 核心观点 协同办公领域龙头，信创与 AI 双轮驱动 2023-11-06 盈利预测与投资建议 ⚫ 由于公司下游客户需求低于预期、而公司也通过积极的降本增效来积极应对，我们 预测公司 2024-2026 年每股收益分别为 0.88、1.28、1.66 元（原 24-25 年预测为 0.87 元、1.55 元），采用 DCF 估值，对应目标价为 59.42 元，维持买入评级。 风险提示 AI 应用渗透速度不及预期；信创国产替换不及预期风险；持股子公司长期亏损风险；假 设条件变化影响测算结果。 公司主要财务信息 | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(百万元) | 2,331 | 2,393 | 2,414 | 2,692 | 2,981 | | 同比增长 (%) | 16.4% | 2.6% | 0.9% | 11.5% | 10.8% | | 营业利润(百万元) | 223 | 1 ...

证券代码：603039 证券简称： 泛微网络 公告编号：2025-001 泛微网络科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 ●公司生产经营未发生重大变化，敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 1 月 23 日、1 月 24 日和 1 月 27 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 ●泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛微网络"）股票于 2025 年 1 月 23 日、1 月 24 日和 1 月 27 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： ...

关于《泛微网络科技股份有限公司关于股票交易异常波动有关事 宜的问询函》的回函 泛微网络科技股份有限公司： 特此回复。 实际控制人、控股股东： 2025 年 1 月 27 日 本人己收到《泛微网络科技股份有限公司关于股票交易异常波动有关事宜的 问询函》，经认真自查，现就有关情况回复如下： 截至目前，作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"泛微网络"）的实际 控制人、控股股东，本人不存在影响泛微网络股票价格异常波动的重大事项；不 存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、 上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...