泛微网络科技股份有限公司 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-010 重要内容提示： ? 此次计提减值准备减少母公司 2024 年度净利润 2,700.51 万元，减少 2024 年度合并净利润 2,700.51 万元。 关于计提资产减值准备的公告 为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准 则第 8 号—资产减值》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着 谨慎性原则，公司 2024 年度对参股公司上海 CA 计提长期股权投资减值准备，现 将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次计提资产减值准备情况 | | 账面余额 | | 本次计提资产减值 | 2024 | 年度计提金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产名称 | | | | | 计提原因 | | | （万元） | | 准备的依据 | （万元） | | | | ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-162 号 泛微网络科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了泛微网络科技股份有限公司（以下简称泛微网络公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………… | 第 | 1 -2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3 | -6 | 页 | | (一)本所营业执照复印件………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5 -6 | 页 | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泛微 网络公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—96 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 97—100 页 | | ...

泛微网络科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和泛微网络科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、 《泛微网络科技股份有限公司董事会专门 委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 截至本报告披露日，天健基本情况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 241 人 上 年 末执业人 注册会计师 2,356 人 员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 业务收入总额 34 ...

关于泛微网络科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：泛微网络科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52662600-6109 附表 2 关于泛微网络科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市 | | 上市公司核 | 2024 | 年 占用累计 | | | 2024 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年期 | | | | | | | | | | | | | 非经营性资金 | | 资金占用方 | | | | | 占用资 | | | | | | 金 | | | 占用形成原 | | | | | | | | | | | | 公司的关联关 | | 算的会计科 | 期初占用 | | 发生金额 | | | 偿还累 | | | 计 | 末占用资 | | 占用性质 | | | | | | | | | | 占用 | 名称 | | | | | | 的利息 | | | | | | ...

<2023年度审计报告>的议案》、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》、《关 于<2023年度泛微网络董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》、 泛微网络科股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》等相关规定，作为公司审计委员会成员，现就2024年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 7 月 26 日召开第二次临时股东大会，董事会完成换届选举。 公司于 2023 年 7 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，确定公司第五届董事会 审计委员会成员为独立董事周静女士、独立董事程家茂先生、董事李致峰先生， 由独立董事周静女士担任召集人。 二、2024年度审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会召开5次会议，具体情况如下： 《关于<2023年度内部控制审计报告>的议案》、 《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、 《关于会计政策变更的议案》、《关于核销其他应收 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-007 泛微网络科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 本次2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项 已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，需提交股东大会审议。 ? 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、 公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖 关系，对公司的独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 对 2024 年度关联交易事项实际发生情况予以确认并对 2025 年度关联交易进行 预计，关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士按照有关规定回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东韦利东先生、金戈先生、包小娟女 士将按照有关规定回避表决。 茂 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-009 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | | 注册会计师 | | | | | | 2,356 | 人 | | 上年末执业人 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泛微网络科技股份有限公司 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。 ? 泛微网络科 ...

泛微网络科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，我们根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立 董事工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其 是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2023 年 7 月 26 日，董事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大 会，确定公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、 程家茂先生、方洪先生。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周静，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，注册会计 师，毕业于西北工业大学材料科学与工程专业，曾任上海灵信会计师事务所会计 师。自 2018 年 9 月起就职于中芯国际集成电路制造有限公司,于 2023 年 10 月退 休并已办理相关手续。自 2020 年 11 月起，担任苏州光格科技股份有限公司独立 董事。自 2024 年 12 月起，担任上海储融检测技术股份有限公司独立董事 ...

泛微网络科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，我根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事 工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2023 年 7 月 26 日，董事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大 会，确定公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、 程家茂先生、方洪先生。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程家茂，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士研究生学历， 毕业于西南政法大学民事诉讼法专业，中欧国际工商管理学院 EMBA，执业律师， 曾任东风汽车集团有限公司技术中心工程师，富友证券经纪有限责任公司法务主 管，上海市毅石律师事务所律师，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海汇衡律 师事务所合伙人。自 2015 年 1 月起，担任北京大成（上海）律师事务所高级合 伙人。自 2017 年 1 ...