江苏美思德化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏美思德化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司审计委员会工作指引》《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会按照 股东会决议所设立的董事会专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配 备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董 事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委 员会行使职权，保证审计委员会履职不受干扰。 审计委员会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时， ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-033 江苏美思德化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分管理制 度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政 法规、规范性文件的规定，为优化公司治理结构并适应公司实际情况，公司将 不再设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《江苏美思德化学股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和 全体股东利益。 二、《公司章程》部分条款 ...

江苏美思德化学股份有限公司 江苏美思德化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了优化江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的结构，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他相关规定，公司设董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 公司董事会提名委员会是董事会按照股东会决议所设立的董事会 专门工作机构，主要负责对公司董事、总经理以及其他高级管理人员的人员选择 标准和程序等事项进行审核并且提出建议。 第五条 公司董事会提名委员会设召集人一名，由公司独立董事担任，其负 责主持公司董事会提名委员会工作，召集人在委员内选举。 第六条 公司董事会提名委员会委员任期与公司董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并且由公司董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司董事会提名委员会 ...

江苏美思德化学股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | | 高级管理人员 39 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

江苏美思徳化学股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理度 江苏美思徳化学股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求， 以及《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会对募集资金的存放、使用和管理负责，公司独立董事、 保荐机构对募集资金的存放、使用和管理行使监督权。公司董事和高级管理人员 应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集 ...

江苏美思德化学股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏美思德化学股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、其他规范性文件和《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘 任或解聘。董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。以公司名义的信息披露、公司治理、股权管理等相关事务， 必须由公司董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员向上交所办理。 公司证券部是公司信息披露、公司治理、股权管理等相关事务的工作机构， 由公司董事会秘书分管。 第 ...

江苏美思德化学股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 江苏美思德化学股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理的稳定性与连续性，明确各方权利义务， 维护公司及股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《江苏美思德化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所有董事（包括独立董事）、高级管理人员的 主动辞职或辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职类型与离职程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职或辞 任、退休、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第六条 董 ...

江苏美思德化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第四条 公司证券部为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工作部门，具 体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管理等日常工 作。 第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子（分）公司的负责人须做 好内幕信息的保密工作，积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备 工作。内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法公开披露前，内幕信息知 1 江苏美思德化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江苏美思德化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》、上海证券交易所发布的《上海证券 ...

第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 江苏美思德化学股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 江苏美思德化学股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及《江苏美思德化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司具体 ...

江苏美思德化学股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 江苏美思德化学股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）暂缓与豁 免信息披露的行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法 律法规，《江苏美思德化学股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信 息披露管理制度》"）及《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 在满足证券监管规定及本制度所规定的条件和审批要求的情况下， 公司的信息可以暂缓或豁免披露。本制度所称的信息是指对公司证券及其衍生品 种的交易价格可能产生重大影响、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证券交易所要求披露的，以及《江苏美思德化学股份有限公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》中所定义的信息及内幕信息。 第三条 公司暂缓、豁免信息披露应遵循以下基本 ...