证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-020 江苏美思德化学股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之 公司七楼会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,104,328 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.8448 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-021 江苏美思德化学股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2025 年 05 月 09 日以电子邮件等方 式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会 会议于 2025 年 05 月 16 日（星期五）下午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇 智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本 次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 1 人现场参会，2 人通讯参会。 公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持，公司董事会秘 书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召 集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603041 江苏美思德化学股份有限公司 江苏·南京 二○二五年五月 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 一、2024 | | | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2024 | | | 年年度股东大会会议议程 4 | | 三、2024 | | 年年度股东大会会议议案 | | | 议案 | 1：关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案 | 2：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 8 | | 议案 | 3：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 20 | | 议案 | 4：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 23 | | 议案 | 5：关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 27 | | 议案 | 6：关于续聘公司 | | 2025 年度审计机构的议案 28 | | ...

Core Viewpoint - Jiangsu Meiside Chemical Co., Ltd. reported a significant increase in operating revenue for 2024, but a substantial decline in net profit, indicating challenges in profitability despite revenue growth [1][13]. Revenue Analysis - The company achieved operating revenue of 601,170,908.59 yuan, a 19.99% increase from 501,006,153.54 yuan in the previous year, driven by market expansion efforts and product line integration [2][13]. - The introduction of a "foam agent + catalyst" product combination and participation in trade shows contributed to enhanced customer engagement and market share [2]. Profit Analysis - Net profit attributable to shareholders was 64,142,274.78 yuan, down 41.69% from 109,997,455.73 yuan, primarily due to the underperformance of the organic amine catalyst project during its initial production phase [3][13]. - The organic amine catalyst project, which began trial production in October 2023 and formal production in August 2024, had a low capacity utilization rate of 19.79%, leading to high fixed costs and negative profit margins [3]. Non-Recurring Profit Analysis - The net profit after excluding non-recurring items was 54,787,836.27 yuan, a decrease of 42.54% from 95,354,133.13 yuan, indicating significant challenges in the company's core business profitability [4]. Earnings Per Share - Basic earnings per share fell to 0.35 yuan from 0.61 yuan, a decline of 42.62%, reflecting the overall drop in net profit [5]. - The diluted earnings per share also decreased to 0.30 yuan from 0.53 yuan, a reduction of 43.40%, further highlighting the weakening of core business profitability [6]. Expense Analysis - Sales expenses decreased by 11.51% to 22,695,204.40 yuan, suggesting potential improvements in sales strategy or cost control [7]. - Management expenses increased by 9.62% to 32,021,346.70 yuan, likely due to the expansion of business operations [7]. - Research and development expenses rose by 21.21% to 35,903,192.51 yuan, indicating a commitment to innovation and product development [7]. Cash Flow Analysis - Net cash flow from operating activities increased by 19.13% to 78,155,884.55 yuan, reflecting improved cash generation capabilities [10]. - Net cash flow from investing activities was -88,779,460.57 yuan, indicating ongoing investments in fixed and intangible assets [10]. - Net cash flow from financing activities was -7,995,123.43 yuan, showing adjustments in financing strategies to meet funding needs [10]. R&D Personnel - The company has a stable R&D team of 62 members, accounting for 21.45% of total staff, with a balanced educational and age structure, supporting ongoing innovation efforts [9]. Summary - Overall, Jiangsu Meiside Chemical Co., Ltd. experienced revenue growth in 2024 but faced significant profit declines due to challenges in the organic amine catalyst project and market conditions. The company must focus on capacity release, cost control, and innovation to navigate the complex market environment [13].

江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邓德强） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司的 持续健康发展。 2024 年 7 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员 会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 邓德强，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士 学位。2007 年至 2020 年任南京理工大学讲师、副教授、MBA 中心执行主任、会 计学系主任。现任南京林业大学会计学教授、中国会计学会会计教育专业委员会 委员、中国会计学会高等工科院校分会理事、江苏省会计学会总会计师分会委员、 秘书长等。2018 年 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐婉虹） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司的 持续健康发展。 2024 年 5 月，本人被选举为公司第五届董事会独立董事，现就本人 2024 年 度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 唐婉虹女士，1966 出生，中国国籍，无境外居留权，东北财经大学计划专 业学士，华东工学院（现南京理工大学）会计专业硕士，副教授。1988年8月 至 1990 年 9 月，任沈阳汽车制造厂（现一汽金杯）助理统计师；1993 年 3 月至 2002 年 4 月，任南京理工大学经济管理学院讲师。2002 年 4 月至今，任南京理 工大学经济管理学院副教授、硕 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林辉） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司的 持续健康发展。 2024 年 5 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员 会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 林辉，1972 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，经济 学博士后，现任南京大学商学院教授，博士生导师。主要研究方向是资产定价， 公司金融与金融风险管理。先后主持和参与国家自然科学基金项目，国家社科基 金项目，教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计 10 余项，在国内 外权威期刊上发表学术论文 40 多 ...

江苏美思徳化学股份有限公司 舆情管理制度 江苏美思徳化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《江苏美思德 化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋剑春） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司的 持续健康发展。 2024 年 5 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员 会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 蒋剑春，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工程院院士， 研究生学历，博士学位。1982 年至今历任中国林业科学研究院林产化学工业研 究所助理研究员、副研究员、研究员，现兼任国家林产化学工程技术研究中心主 任、研究员，中国林业科学研究院博士生导师、研究员，中国林产工业协会活性 炭分会会长，生物质化学利用国家工程实验 ...

本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司的 持续健康发展。 2024 年 5 月，本人被选举为公司第五届董事会独立董事，现就本人 2024 年 度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李建波） （一）基本情况 李建波先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历 MB A&工程硕士，化学工程学士。1993 年-2006 年任职烟台万华聚氨酯股份有限公司 （万华化学集团股份有限公司前身），先后任异氰酸酯分厂技术经理，万华集团 团委副书记，烟台万华聚氨酯股份有限公司筹建办主任，万华化学市场部部长， 海外项目经理，投资发展经理，物流中心副主任等职。2 ...