江苏美思徳化学股份有限公司 董事会议事规则 江苏美思德化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）及《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 ...

江苏美思德化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏美思德化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董 事会专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司董事会 负责。 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。 选 ...

江苏美思徳化学股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 江苏美思德化学股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规和《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），特制定本 薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人 业绩相匹配，与公司可持续发展相协调； （四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制挂 钩。 第四条 公司 ...

江苏美思德化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏美思德化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司审计委员会工作指引》《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会按照 股东会决议所设立的董事会专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配 备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董 事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委 员会行使职权，保证审计委员会履职不受干扰。 审计委员会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时， ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-033 江苏美思德化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分管理制 度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政 法规、规范性文件的规定，为优化公司治理结构并适应公司实际情况，公司将 不再设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《江苏美思德化学股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和 全体股东利益。 二、《公司章程》部分条款 ...

江苏美思德化学股份有限公司 江苏美思德化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了优化江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的结构，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他相关规定，公司设董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 公司董事会提名委员会是董事会按照股东会决议所设立的董事会 专门工作机构，主要负责对公司董事、总经理以及其他高级管理人员的人员选择 标准和程序等事项进行审核并且提出建议。 第五条 公司董事会提名委员会设召集人一名，由公司独立董事担任，其负 责主持公司董事会提名委员会工作，召集人在委员内选举。 第六条 公司董事会提名委员会委员任期与公司董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并且由公司董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司董事会提名委员会 ...

江苏美思德化学股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | | 高级管理人员 39 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

江苏美思徳化学股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理度 江苏美思徳化学股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求， 以及《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会对募集资金的存放、使用和管理负责，公司独立董事、 保荐机构对募集资金的存放、使用和管理行使监督权。公司董事和高级管理人员 应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集 ...

江苏美思德化学股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏美思德化学股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、其他规范性文件和《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘 任或解聘。董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。以公司名义的信息披露、公司治理、股权管理等相关事务， 必须由公司董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员向上交所办理。 公司证券部是公司信息披露、公司治理、股权管理等相关事务的工作机构， 由公司董事会秘书分管。 第 ...

江苏美思德化学股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 江苏美思德化学股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理的稳定性与连续性，明确各方权利义务， 维护公司及股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《江苏美思德化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所有董事（包括独立董事）、高级管理人员的 主动辞职或辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职类型与离职程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职或辞 任、退休、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第六条 董 ...