证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-031 江苏美思德化学股份有限公司 二、计提和冲回资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》以及公司会计政策，公 司应收款项、其他应收款以预期信用损失为基础确认信用减值损失，2025 年前 三季度计提信用减值损失 13.43 万元。 关于计提和冲回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，均审议通过了《关于 计提和冲回资产减值准备的议案》，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、计提和冲回资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加准确、客观地反 映公司 2025 年前三季度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司及子公司 于 2025 年 09 月 30 日对相关资产进行了减值测试， ...

江苏美思德化学股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"，http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-035 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 14 日（星期五）至 11 月 20 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@maysta.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-034 江苏美思德化学股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 701 会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等方 式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会 会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇 智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本 次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 1 人现场参会，2 人通讯参会。 公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司董事会秘 书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召 集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等的相关规定。 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-030 江苏美思德化学股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 表决结果：3 票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥156,323,812.01, representing a year-on-year increase of 2.26%[2]. - The total profit for the period decreased by 27.55% to ¥17,266,285.02, while the net profit attributable to shareholders fell by 39.41% to ¥12,701,619.82[2][7]. - The basic earnings per share for Q3 2025 was ¥0.07, down 41.67% year-on-year, while diluted earnings per share also decreased by 41.67% to ¥0.07[2][3][7]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2025 was ¥9,843,260.34, a decline of 47.82% year-on-year[2][7]. - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥45,167,029.81, a decrease of 39.9% from ¥74,946,288.30 in the previous year[17]. - The company reported a total profit of ¥60,961,837.79 for the first three quarters of 2025, down from ¥88,654,442.83 in 2024[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥128,985,256.95, an increase of 114.43% compared to the previous year[2][7]. - Cash flow from operating activities totaled ¥488,231,342.10, an increase from ¥415,150,542.05 in the first three quarters of 2024[19]. - Net cash flow from operating activities increased to $128,985,256.95, up from $60,153,271.52, reflecting a significant improvement[20]. - Cash inflow from financing activities was $20,000,000.00, an increase from $18,396,765.59[20]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to $124,394,135.92 from $151,913,598.70[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,771,606,954.46, a decrease of 1.71% from the end of the previous year[3]. - The total current assets are ¥972,489,310.51, down from ¥1,007,724,929.91 in the previous year[12]. - The total liabilities decreased to ¥268,581,532.87 from ¥315,410,855.08 year-over-year[14]. - The total current liabilities are ¥243,001,049.34, a decrease from ¥300,856,010.58 in the previous year[13]. - The total non-current liabilities increased to ¥25,580,483.53 from ¥14,554,844.50 in the previous year[13]. Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 11,992[9]. - The largest shareholder, Foshan Shunde Demai Chemical Group Co., Ltd., holds 74,865,000 shares, accounting for 40.88% of the total share capital[10]. - Total equity attributable to shareholders increased to ¥1,503,025,421.59 from ¥1,486,870,272.40 in the previous year[14]. Operational Insights - The company attributed the decline in profits to increased market competition and pressure on product sales prices[7]. - The company has strengthened its accounts receivable management, contributing to improved cash flow from operations[7]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥22,925,366.52, a decrease of 16.4% compared to ¥27,424,943.21 in 2024[17]. - Non-recurring gains for the period included government subsidies amounting to ¥840,478.74[5]. Inventory and Investments - The company's accounts receivable as of September 30, 2025, is ¥96,757,975.61, compared to ¥92,682,794.52 in the previous year[12]. - The inventory as of September 30, 2025, is ¥100,291,660.68, down from ¥114,017,808.26 in the previous year[12]. - The company has a long-term equity investment of ¥6,796,709.87, unchanged from the previous year[12].

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-029 江苏美思德化学股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等方 式发出，通知了公司第五届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会 会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇 智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本 次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 2 人现场参会，7 人通讯参会。 公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司全体监事和高 级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序 以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事 ...

江苏美思德化学股份有限公司 内部审计制度 江苏美思德化学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《上市公司章程指引》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《江苏美思德化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制 活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （五）保障资产的安全。 第四条 本制度适 ...

江苏美思徳化学股份有限公司 董事会议事规则 江苏美思德化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）及《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 ...

江苏美思德化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏美思德化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董 事会专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司董事会 负责。 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。 选 ...

江苏美思徳化学股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 江苏美思德化学股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规和《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），特制定本 薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人 业绩相匹配，与公司可持续发展相协调； （四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制挂 钩。 第四条 公司 ...