江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 徐志坚先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位，大学教授。曾任南京大学中荷国际工商管理教育中心主任、南京大学 -康奈尔大学 EMBA 项目主任、南京大学国际工商管理教育中心主任、南京大学商 学院院长助理、南京大学工商管理系主任。现任南京大学商学院工商管理系教授。 现任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐志坚） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司的 持续健康发展。 2024 年 7 月，本人被选举为公司第五届董事会独立董事，现就本人 2024 年 度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-001 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化工》、 《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司 2024 年度主要经营数据（均不含税）披露如下： 注：公司部分产品存在内部自用情况。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 （一）主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2024 年 | 1-12 | 月平均 | 2023 | 年 | 1-12 | 月平均 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售价格（万元/吨） | | | 销售价格（万元/吨） | | | | | 主要产品 20 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号—— 化工》、《关于做好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的重要提醒》 的要求，现将公司 2025 年第一季度主要经营数据（均不含税）披露如下： 注：公司部分产品存在内部自用情况。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | | 2025年1-3月平均销 | 2024 年 | 1-3 | 月平均 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售价格（万元/吨） | | 吨） | | | | | 主要产品 | | 销售价格（万元/ | | | 同比变动 | 环比变动 | 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-002 特此公告。 江苏美思德化学股份有限公司董事会 20 ...

现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-011 江苏美思德化学股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金进行 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 现金管理种类：江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）及其 子公司拟使用自有闲置资金用于投资购买安全性高、流动性好、期限不 超过 12 个月的稳健型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收 益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等）。 现金管理金额：公司及子公司拟使用总额不超过人民币 5 亿元（含）的 自有闲置资金进行现金管理。 履行的审议程序：公司于 2025 年 04 月 24 日召开的第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 5 亿元（含）的 自有闲置资金进行现金管理。该议案无需提交 2024 年年度股东大会进行 审议。 特别风险提示：尽管公司拟投资的是稳健型理财产品，总体风险可控 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-019 江苏美思德化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整。 财政部于 2024 年 12 月发布《准则解释第 18 号》，"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"科目，报 表列报项目由"销售费用"调整至"营业成本"。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-012 江苏美思德化学股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）进出口 业务主要采用美元、欧元等外汇进行结算，为防范并降低外汇汇率及利 率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇 衍生品交易业务。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品交 易业务，外币主要为美元、欧元等外汇。 交易金额：交易金额为期限内任一时点最高余额不超过人民币 5,000 万 元（或等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算），在授权期限内可 循环使用。 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营 稳健且资信良好的金融机构。 履行的审议程序：公司于 2025 年 04 月 24 日召开的第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本项业务 不构成关联交易。该议案无需提交 2024 年年 ...

公司代码：603041 公司简称：美思德 江苏美思德化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏美思德化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-006 江苏美思德化学股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公 司管理层负责办理协议签署并开展相关工作等具体事宜。本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-015 江苏美思德化学股份有限公司 李丰富先生简历： 男，1980 年生,中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，2007 年毕业于哈尔滨 理工大学获得高分子物理与化学专业硕士学位，2019 年毕业于南京工业大学获 得化工工艺博士学位。2007 年 04 月加入公司，历任研发工程师、研发中心主任 等职务。现任公司副总经理、研究院副院长。 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 现将相关情况公告如下： 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理孙宇先 生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任李丰富先生为公 司副总经理（分管工艺技术），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 截至本公告披露之日，李丰富先生直接持有公司股份 19.8 ...

重要内容提示： 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 为满足美思德（吉林）新材料有限公司（以下简称"吉林美思德"）的经营 发展需要，增强其资本实力，优化其资产负债结构，进一步提升吉林美思德持续 经营能力和市场竞争力，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以自有资金人民币 7.00 亿元向吉林美思德进行增资，本次增资金额将全部计入 吉林美思德的注册资本。 增资标的名称：美思德（吉林）新材料有限公司 增资金额：7.00亿元 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：本次增资对象为公司合并范围内的子公司，总体风险可 控。拟增资标的公司在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以 及经济环境等方面的风险。公司将加强对其的监督和管理，积极防范和 妥善应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 04 月 24 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于向子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 7.00 亿元向子公司吉林美思德 进行增资。 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编 ...