Maysta Chemical(603041)

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美思德(603041) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-25 12:12
公司代码:603041 公司简称:美思德 江苏美思德化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏美思德化学股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能 ...
美思德(603041) - 关于开展外汇衍生品交易业务的公告
2025-04-25 12:12
证券代码:603041 证券简称:美思德 公告编号:2025-012 江苏美思德化学股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易目的:江苏美思德化学股份有限公司(以下简称"公司")进出口 业务主要采用美元、欧元等外汇进行结算,为防范并降低外汇汇率及利 率波动带来的经营风险,公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇 衍生品交易业务。 交易品种及工具:包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品交 易业务,外币主要为美元、欧元等外汇。 交易金额:交易金额为期限内任一时点最高余额不超过人民币 5,000 万 元(或等值外币,按照合同约定的币种、汇率计算),在授权期限内可 循环使用。 交易场所:经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营 稳健且资信良好的金融机构。 履行的审议程序:公司于 2025 年 04 月 24 日召开的第五届董事会第五次 会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,本项业务 不构成关联交易。该议案无需提交 2024 年年 ...
美思德(603041) - 关于续聘公司2025年度审计机构的公告
2025-04-25 12:12
证券代码:603041 证券简称:美思德 公告编号:2025-006 江苏美思德化学股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏美思德化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 04 月 24 日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"立信")为公司 2025 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公 司管理层负责办理协议签署并开展相关工作等具体事宜。本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证 ...
美思德(603041) - 关于聘任公司副总经理的公告
2025-04-25 12:12
证券代码:603041 证券简称:美思德 公告编号:2025-015 江苏美思德化学股份有限公司 李丰富先生简历: 男,1980 年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历,2007 年毕业于哈尔滨 理工大学获得高分子物理与化学专业硕士学位,2019 年毕业于南京工业大学获 得化工工艺博士学位。2007 年 04 月加入公司,历任研发工程师、研发中心主任 等职务。现任公司副总经理、研究院副院长。 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 04 月 24 日 召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 现将相关情况公告如下: 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事长兼总经理孙宇先 生提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任李丰富先生为公 司副总经理(分管工艺技术),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 截至本公告披露之日,李丰富先生直接持有公司股份 19.8 ...
美思德(603041) - 关于向子公司增资的公告
2025-04-25 12:12
重要内容提示: 一、本次增资事项概述 (一)本次增资的基本情况 为满足美思德(吉林)新材料有限公司(以下简称"吉林美思德")的经营 发展需要,增强其资本实力,优化其资产负债结构,进一步提升吉林美思德持续 经营能力和市场竞争力,江苏美思德化学股份有限公司(以下简称"公司")拟 以自有资金人民币 7.00 亿元向吉林美思德进行增资,本次增资金额将全部计入 吉林美思德的注册资本。 增资标的名称:美思德(吉林)新材料有限公司 增资金额:7.00亿元 本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示:本次增资对象为公司合并范围内的子公司,总体风险可 控。拟增资标的公司在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以 及经济环境等方面的风险。公司将加强对其的监督和管理,积极防范和 妥善应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。 (二)董事会审议情况 公司于 2025 年 04 月 24 日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关 于向子公司增资的议案》,同意公司以自有资金 7.00 亿元向子公司吉林美思德 进行增资。 证券代码:603041 证券简称:美思德 公告编 ...
美思德(603041) - 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
2025-04-25 12:12
证券代码:603041 证券简称:美思德 公告编号:2025-018 江苏美思德化学股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2025 年 05 月 08 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称"上证路演中 心",http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 28 日(星期一)至 05 月 07 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@maysta.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 江苏美思德化学股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 04 月 26 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度和 2 ...
美思德(603041) - 江苏美思德化学股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-25 12:12
江苏美思德化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等规定和要求,公司董事 会审计委员(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履 职,对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")2024 年审计资 质及工作履行了监督职责,现将情况汇报如下: 一、聘任2024年度年审会计师事务所履行的程序 江苏美思德化学股份有限公司(以下简称"公司")于2024年04月25日召开 第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议、于2024年05月17日召 开的2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》, 同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。 二、立信基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 ...
美思德(603041) - 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
2025-04-25 12:12
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 证券代码:603041 证券简称:美思德 公告编号:2025-009 江苏美思德化学股份有限公司 上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信 额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营 情况的需要,在上述授信额度及期限内全权代表公司办理相关业务,包括但不限 于签署与授信有关的合同、协议等各项法律文件,并由公司财务管理部负责具体 实施。公司董事会不再就每笔信贷业务对单一银行出具单独的董事会决议。 特此公告。 江苏美思德化学股份有限公司董事会 2025 年 04 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足江苏美思德化学股份有限公司(以下简称"公司"或"美思德")和 子公司南京美思徳新材料有限公司(以下简称"美思德新材料")、美思德(吉 林)新材料有限公司(以下简称"吉林美思德")业务发展的实际需要,公司于 2025 年 04 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议审议 ...
美思德(603041) - 江苏美思德化学股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-04-25 12:12
江苏美思德化学股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海 证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求,江苏美思德化学股份有 限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李建波先生、唐婉虹 女士、徐志坚先生以及报告期内届满离任的独立董事蒋剑春先生、邓德强先生、 林辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查在任独立董事李建波先生、唐婉虹女士、徐志坚先生以及报告期内届 满离任的独立董事蒋剑春先生、邓德强先生、林辉先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 江苏美思德化学股份有限公司董事会 202 ...
美思德(603041) - 关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
2025-04-25 12:12
证券代码:603041 证券简称:美思德 公告编号:2025-010 ● 被担保人名称:美思德(吉林)新材料有限公司(以下简称"吉林美思 德"或"子公司"),系江苏美思德化学股份有限公司(以下简称"公司"或"美 思德")的子公司,截止 2025 年 03 月 31 日,公司共持有其 93%的股权。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次预计为吉林美思 德提供不超过人民币 3.00 亿元的连带责任保证担保,前述担保为预计担保额度 事项。截至目前,公司已实际为吉林美思德提供的担保余额为 4,231.68 万元。 ● 本次担保是否有反担保:无 ● 对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司不存在逾期担保情 形。 ● 特别风险提示:公司本次对资产负债率 70%以上的子公司吉林美思德提 供连带责任保证担保。公司未对合并报表外单位提供担保,敬请广大投资者注意 相关风险。 江苏美思德化学股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 ...