证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-011 浙江黎明智造股份有限公司 关于提请公司股东会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月20日召开第三 届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，同意提请股东会授权董事会及董事会授权人士以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。 现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 （四）定价方式或者价格区间 1.发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为： 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定 价基准日前20个交易日股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | 三、财务报表附注… ...

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 天健审〔2026〕789 号 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江黎明智造股份有限公司（以下简称浙江黎明公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 黎明公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江黎明公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 ...

（华林） 本人严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立 作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公 司规范运作。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 华林，男，中国国籍，1962 年 10 月出生，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授，博士生导师。1985 年至 2000 年在武汉汽车工业大学历任讲师、副 教授、教授等职务；2000 年至 2018 年 6 月在武汉理工大学材料学院、汽车学院 历任教授、副院长、院长等职务；2009 年 12 月至今在武汉理工大学现代汽车零 部件技术湖北省重点实验室任教授、主任。2022 年 5 月至今在浙江黎明任独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，在任职期间，我本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公 司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财 ...

浙江黎明智造股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （姚栋伟） 本人严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立 作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公 司规范运作。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 姚栋伟，男，中国国籍，1981 年 12 月出生，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，博士生导师，浙江大学求是青年学者，入选浙江省 151 人才工 程。2010 年至今在浙江大学工作，历任助理研究员、副教授、教授等职务，现 任浙江大学能源工程学院党委委员、浙江大学动力机械及车辆工程研究所教工 党支部书记/副所长。2025 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，在任职期间，我本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公 司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提 ...

浙江黎明智造股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （宋寒斌） 本人严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立 作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公 司规范运作。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 宋寒斌，男，中国国籍，1971 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历， 正高级会计师、中国注册会计师、资产评估师、税务师。1990 年 8 月至 1993 年 9 月任杭州铁路分局会计；1993 年 10 月至 1998 年 7 月任浙江华孚会计师事务 所有限公司审计助理、注册会计师；1998 年 8 月至 2011 年 12 月任浙江五联会 计师事务所有限公司部门经理、董事、副主任会计师、主任会计师；2012 年 1 月至今任浙江普华会计师事务所有限公司副主任会计师、浙江普阳工程咨询有 限公司执行董事、总经理。2025 年 11 月至今任公司独 ...

浙江黎明智造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 250人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2363人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 954人 | | 2024年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 29.69亿元 | | | | 审计业务收入 | 25.63亿元 | | | | 证券业务收 ...

浙江黎明智造股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所能够 严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了公司 2024 年度各项审计任务，同意聘任其为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构，自公 司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）董事会审计委员会对天健会计师事务所的基本情况、业务能力、诚信状况、投资 者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查，认为其具备丰富的为 上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司 2025 年度财务审计工作的要求。2025 年 4 月 25 日，公司董事会审计委员会审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构及内部控 制审计机构，并同意提 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-005 浙江黎明智造股份有限公司 关于2025年度关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交股东会审议 本次日常关联交易不构成对关联方形成重大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年3月20日，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会审计委员会第一次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过 了《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》， 经全体独立董事一致同意后提交该议案至董事会审议，关联董事应回避表决。 同日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度关联交 易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》，关联董事俞黎明、俞振寰、郑 晓敏回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法 规的规定。本议案无需提交股东 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-007 浙江黎明智造股份有限公司 关于2026年度申请综合授信额度及公司为子公司提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 公司及所属子公司2026年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授 信总额不超过人民币5亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。并为 上述综合授信额度内贷款提供担保。 一、2026年度综合授信情况 为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及所属子公司拟向各商 业银行及非银行金融机构申请授信额度总计为不超过人民币5亿元（包含已取得的 授信，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但不限于流动资 金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信托融资、融资租 赁、授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押 等。授信期限自股东会通过本议案之日起至2027年4月1日止。授信期限以签署的授 信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资 ...