公司代码：603048 公司简称：浙江黎明 2024 年半年度报告 浙江黎明智造股份有限公司 2024 年半年度报告 二 O 二四年八月 1 / 123 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人俞黎明、主管会计工作负责人高宁平及会计机构负责人（会计主管人员）陈学军声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币2,588.34万元；截至2024年6月30日，公司期末未 分配利润为人民币31,899.02万元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 1.上市公司拟向全体股东每1股派发现金红利0.07元（含税）。以本次董事会召开前最后一个交易日收 市后的总股本扣除回购股份后的146,2 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-036 浙江黎明智造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-033 浙江黎明智造股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年8月15日以书 面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事 会主席胡安庆主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会审议并发表如下审核意见：《公司2024年半年度报告》全文及其摘 要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内 容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号 ——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，所包含的信息真实地反映了公司2024年上半年的经营成 ...

关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 全体股东每股派发现金红利0.07元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-035 浙江黎明智造股份有限公司 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024年8月26日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议以7票赞成、0 票反对、0票弃权，审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经 营发展需求和全体股东尤其是中小股东的利益，有利于公司长远发展，符合《上海 证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-032 浙江黎明智造股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024年8月15日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董 事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司编制了《2024年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.co ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-031 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司应在 每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至2024年7月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为578,000股，占公司 目前总股本的比例为0.39%，回购成交最高价为13.68元/股，最低价为11.57元/股，均价为12.23 元/股，支付的资金总额为人民币7,069,406.00元（不含交易佣金等交易费用），本次回购符 合法律法规的规定及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/5~2025/2/4 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 57.80 万股 ...

2024年半年度业绩预增公告 重要内容提示： ● 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年半年度实 现归属于上市公司股东的净利润为2,000万元至3,000万元，与上年同期相比增 加710.63万元到1,710.63万元，同比增加55.11%到132.67%。 一、本期业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利 润为 2,000 万元至 3,000 万元，同比增加 710.63 万元到 1,710.63 万元，同比 增加 55.11%到 132.67%。 （二）每股收益：0.09 元/股。 （一）主营业务影响 受上述因素共同影响，公司本期业绩上升幅度较大。 非经常性损益对公司业绩预增没有重大影响。 （四）其他影响 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-030 浙江黎明智造股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 公司2024年半年度业绩符合《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1 条中应当进行预告的情形："（三）实 ...

浙江京衡律师事务所 关于 浙江黎明智造股份有限公司 2023年度差异化分红事项之 法律意见书 二〇二四年六月 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于浙江黎明智造股份有限公司 2023年度差异化分红事项之 法律意见书 致：浙江黎明智造股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"或"京衡"）接受浙江黎明智造股份有 限公司（以下简称"浙江黎明""公司"或"上市公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年12月修 订）》（以下简称"《监管指引第7号》"）、《上海证券交易所股票上市规则 （2024年4月修订）》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件及《浙江黎明 智造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司2023年度 利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项出具本法 律意见书。 地址：杭州市杭大路黄龙世纪广场C区十一层 邮编：310007 电话/Te ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-028 浙江黎明智造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 1) 本次差异化分红方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数扣减公司回购专用证 券账户中股份为基 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-028 浙江黎明智造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年2月5日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的 资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份的方案之日起12个月内。具体内容详见公司 于2024年2月6日、2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江黎明智造 股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）、《浙江黎明智造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-007）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证 ...