证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-009 浙江黎明智造股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 重要内容提示： 同一时点投资各类产品的最高额度为1.5亿元人民币，在上述额度范围内，资 金可滚动使用。 （三）投资品种 ● 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用最高不超过1.5亿 元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，包 括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的协议存款、通知存款、定期存款、大 额存单、收益凭证等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。 ● 上述事项相关议案已经第三届董事会第二次会议审议通过，同意在确保不影响 公司正常经营的前提下实施。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司现 金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度 公司运用自有资金投资的品种为安全 ...

公司代码：603048 公司简称：浙江黎明 浙江黎明智造股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

2025 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定。报 告期内，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 勤勉尽责，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度的履职 情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事刘文华先生、独立董 事吴锋先生及董事陈常青先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关 专业知识的独立董事刘文华先生担任主任委员； 2025 年 11 月 17 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了 《关于选举非独立董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》，完成了董事 会换届。第三届董事会审计委员会由独立董事宋寒斌先生、独立董事华林先生 及董事郑晓敏女士 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业知识的 独立董事宋寒斌先生担任主任委员； 二、董事会审计委员会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司董事会审计委员会 报告期内审计委员会共召开了 3 次会议 | | | | | 其他 | | ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-008 浙江黎明智造股份有限公司 关于公司继续开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江黎明"）于2026 年3月20日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司继续开展 票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资 需要与合作金融机构继续开展即期余额不超过人民币1亿元的票据池业务。现 将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务，是对企业 客户所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据 托管和托收、票据池质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于 一体的票据综合管理服务。 2、合作金融机构及额度 公司本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体 合作银行由公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系、商业 银行票据池服务能力 ...

浙江黎明智造股份有限公司董事会 2026 年 3 月 20 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 华林、宋寒斌、姚栋伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事华林、宋寒斌、姚栋伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江黎明智造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-010 浙江黎明智造股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，对公司截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对 存在减值迹象的资产计提了减值准备，现将具体情况公告如下： 2025 年年度，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则， 对应收款项及部分长期资产计提信用减值损失及资产减值准备，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,249,827.57 | | | 其中：应收票据坏账准备 | | -177,472.91 | | 应收账款坏账准备 | | 1,176,061.40 | | 其他应收款坏账准备 | | 251 ...

浙江黎明智造股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，浙江 黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"）2025 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构基本情况 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日） 因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次， 未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1.项目基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕790 号 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙江黎明公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了浙江黎明智造股份有限公司（以下简称浙江黎明公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附 ...

浙江黎明智造股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道 89 号浙江黎明智造股份 有限公司会议室 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-012 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 13 日 股东会召开日期：2026年4月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 4 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 ...

浙江黎明智造股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于2026年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025 年3月10日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分高管列席会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-002 公司独立董事华林先生、宋寒斌先生和姚栋伟先生分别向董事会提交了 《2025年独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2025年度独立董事述 职 ...