浙江黎明智造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （华林） 本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》等相关法律法规要求以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报： | 报告期内董事会召开次数 | | | | 5 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 职务 | 应出席 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | | | 次数 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 华林 | 独立董事 | 5 5 | 0 | 0 | 否 | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 2 | | | 董事姓名 | 职务 | 应出席 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | | | 次数 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 华林 | 独立董事 | 2 2 | ...

浙江黎明智造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴锋） 本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》等相关法律法规要求以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及独立性情况 吴锋，男，中国国籍，1968 年 10 月出生，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授，博士生导师。1996 年 4 月至 2000 年 10 月在浙江大学能源工程学 院内燃机研究所工作，历任讲师、副教授；2000 年 11 月至今在浙江大学能源工 程学院动力机械及车辆工程研究所工作，历任副教授等职务，现任教授；2019 年 3 月至今在浙江黎明任独立董事 。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，报告期内本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年 ...

本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》等相关法律法规要求以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及独立性情况 刘文华，男，中国国籍，1963 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。1987 年 7 月至 1997 年 8 月在华东政法大学工作；1997 年 8 月至今先后在上海沪银会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所、众华会计 师事务所（特殊普通合伙）工作，历任项目经理等职务，现任众华会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 3 月至今在浙江黎明任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，报告期内本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 浙江黎明智造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 重要内容提示： ● 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用最高不超过1.5亿 元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，包 括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的协议存款、通知存款、定期存款、大 额存单、收益凭证等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。 ● 上述事项相关议案已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会 议审议通过，同意在确保不影响公司正常经营的前提下实施。 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-016 浙江黎明智造股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司现 金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度 同一时点投资各类产品的最高额度为1.5亿元人民币，在上述额度范围内，资 金可滚动使用。 （三）投资品种 公司 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8331 号 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江黎明智造股份有限公司（以下简称浙江黎明公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们认为，浙江黎明公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了浙江黎明公司募集资金 2024 年 度实际存放与使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 本鉴证报告仅供浙江黎明公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙江黎明公司年 ...

浙江黎明智造股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及浙江黎明智造股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，董事会审计 委员会对公司 2024 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会 ...

光大证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3338 号）核准，公司获准向社会公开发行 人民币普通股 3,672.00 万股，每股发行价格 17.37 元，募集资金总额为人民币 63,782.64 万元，扣除各项发行费用人民币 7,211.52 万元后，实际募集资金净额 为人民币 56,571.12 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金 到位情况进行了验证，并于 2021 年 11 月 10 日出具了《验资报告》（天健验 〔2021〕621 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 公司以前年度已使用募集资金 46,050.93 万元，以前年度收到的理财产品收 益及银行存款利息总额扣除银行手续费等的净额为 767.55 万元；2024 年度实际 使用募集资金 1,885.92 万元，2024 年度收到的理财产品收益及银行存款利息总 额扣除银行手续费等的净额为 20.89 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目 已完工，节余募集资金 9,422.7 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-013 浙江黎明智造股份有限公司 关于公司继续开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江黎明"）于2025年4 月25日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司继续开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实 际经营发展及融资需要与合作金融机构继续开展即期余额不超过人民币1亿元的票 据池业务。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务，是对企业客户 所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托 收、票据池质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综 合管理服务。 2、合作金融机构及额度 公司本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作 银行由公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-010 本公司以前年度已使用募集资金46,050.93万元，以前年度收到的理财产 品收益及银行存款利息总额扣除银行手续费等的净额为767.55万元；2024年度 实际使用募集资金1,885.92 万元，2024年度收到的理财产品收益及银行存款 利息总额扣除银行手续费等的净额为20.89万元。截至2024年12月31日，募投 项目已完工，节余募集资金9,422.71万元(包括累计收到的理财产品收益及银 行存款利息总额扣除银行手续费等的净额）用于永久补充流动资金。 浙江黎明智造股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月 修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-012 浙江黎明智造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日） 因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2 次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督 管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1. 项目基本信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | ...