Core Points - Zhejiang Liming announced the convening of its second board meeting on October 30, 2025, to review the election of candidates for the third board of directors [1] Group 1 - The company will discuss the election of non-independent director candidates for the third board of directors [1] - The company will also review the election of independent director candidates for the third board of directors [1]

Group 1 - The core point of the article is that Zhejiang Liming (SH 603048) held its 11th meeting of the second board of directors on October 30, 2025, to discuss the proposal for the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the year 2024, Zhejiang Liming's revenue composition is heavily weighted towards automotive parts, accounting for 98.8% of total revenue, while other businesses contribute only 1.2% [1] - As of the report date, Zhejiang Liming has a market capitalization of 2.9 billion yuan [1]

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届满，为 保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规则的规定，公司拟进行董事会换届选举工作。 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-036 浙江黎明智造股份有限公司 2025年10月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司换届选举第三届 董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次 董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届工作 公司第三届董事会由7名董事组成，包括非独立董事4名，独立董事3名，任期 三年，自股东大会选举通过之日起计算。 第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、非独立董事候选人：俞黎明先生、俞振寰先生、郑晓敏女士、陈常青先生 2、独立董事候选人：华林先生、姚栋伟先生、宋寒斌先生 经公司董事会提 ...

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召开公司第二届董事会 第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订并制定部分公司内部治理制 度的议案》。现将具体情况公告如下： 浙江黎明智造股份有限公司 关于修订并制定部分公司内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-037 2025年10月31日 一、修订、制定部分制度的情况 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2025年5月修 订）》等相关法律法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司经营 发展和内部管理需要，公司结合实际情况修订并制定了部分内部治理制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 ...

浙江黎明智造股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-035 浙江黎明智造股份有限公司董事会 2025年10月31日 附件1： 《公司章程》主要修订内容对照表 | 条款序号 | 原内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | | | 称《证券法》）和其他有关规定，制定本 | | | 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 章程。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定 ...

浙江黎明智造股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-038 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省舟山高新技术产业园区弘禄大道 89 号浙江黎明智造股份有限公司一 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-039 浙江黎明智造股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于2025年10月30日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年10月20日 以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由 监事会主席胡安庆主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会审议并发表如下审核意见：《公司2025年第三季度报告》全文及其 摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，所包含的信息真实地 ...

浙江黎明智造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于2025年 10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年10月20日以书面方式向全 体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部 分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-033 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定 信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号： 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥178,309,136.63, an increase of 21.66% compared to the same period last year[5] - The total profit for the quarter was ¥15,945,590.69, reflecting a significant growth of 44.52% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,027,656.82, up by 37.91% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,383,565.81, which is a 39.44% increase year-over-year[5] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.11, representing a 57.14% increase from the same period last year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥519,674,414.76, an increase of 14.1% compared to ¥455,460,756.20 in the same period of 2024[22] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was ¥47,416,754.98, up from ¥36,831,974.25 in 2024, reflecting a growth of 28.5%[22] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2025 was ¥44,701,926.35, compared to ¥36,780,013.85 in 2024, marking an increase of 21.5%[23] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.31 for the first three quarters of 2025, up from ¥0.25 in 2024[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,587,486,928.16, a slight decrease of 0.49% from the previous year[6] - The total liabilities as of September 30, 2025, amounted to ¥315,087,689.96, slightly up from ¥313,982,312.65 at the end of 2024[19] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,276,431,371.36 as of September 30, 2025, compared to ¥1,282,868,620.48 at the end of 2024[19] - Total assets as of September 30, 2025, were RMB 1,587,486,928.16, down from RMB 1,595,281,898.04, reflecting a decrease of approximately 0.47%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥29,654,032.31, showing a decline of 38.05% compared to the previous year[5] - The company experienced a net cash outflow from operating activities in the first three quarters of 2025, with cash flow from operations decreasing compared to the previous year[26] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was ¥29,654,032.31, a decrease of 38% compared to ¥47,868,431.20 in the same period of 2024[27] - Total cash inflow from financing activities increased to ¥68,137,374.84 in 2025, up from ¥30,863,743.40 in 2024, representing a growth of 120%[29] - The net cash flow from financing activities showed an improvement, with a net outflow of ¥41,952,004.07 in 2025 compared to a net outflow of ¥115,627,135.35 in 2024[29] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2025 were ¥67,407,608.43, down from ¥122,217,356.82 at the end of Q3 2024, indicating a decrease of 45%[29] Investments and Expenses - The total cash outflow from investing activities was ¥110,386,532.74 in 2025, significantly higher than ¥21,530,384.25 in 2024, marking an increase of 413%[27] - The cash inflow from investment activities was ¥30,482,676.62 in 2025, compared to ¥221,076.00 in 2024, reflecting a substantial increase[27] - The company received ¥30,000,000.00 related to investment activities in 2025, which was not recorded in the previous year[27] - The cash outflow for purchasing goods and services was ¥169,483,362.34 in 2025, down from ¥212,622,077.54 in 2024, showing a decrease of 20%[27] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥28,776,874.76, slightly higher than ¥27,216,967.43 in 2024[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,356[12] - The company reported a total of 812,400 shares held in the repurchase special securities account, accounting for 0.55% of the total share capital[16] - The company has not disclosed any significant changes in the shareholding structure or any related party transactions during the reporting period[15]

浙江黎明智造股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | 1 | | --- | | 2 र | | 1 | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由浙江黎明发动机零部件有限公司以整体变更方式设立，在舟山市市场 监督管理局注册登记并取得营业执照。 第三条 公司于 2021 年 10 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,672 万股，于 2021 年 11 月 16 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江黎明智造股份有限公司 公司英文名称：Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing Co.,Ltd.. 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法 定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 ...