2.投资者保护能力 浙江黎明智造股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，浙江 黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织形式 | 月 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | | 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | 2,356 | ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-014 浙江黎明智造股份有限公司 关于2024年度关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交股东大会审议 本次日常关联交易不构成对关联方形成重大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月25日，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度关 联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案》，关联董事俞黎明、郑晓敏、 俞振寰回避表决。本议案无需提交股东大会审议。 公司独立董事专门会议审议通过了上述议案，保荐机构对该事项出具了无异议 的核查意见。 （二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | | 关联人 | 上年预计金额 | | 上年实际发生金 | 上年预计金额与上年实际 | | --- | --- | ...

2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定。报 告期内，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 勤勉尽责，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事刘文华先生、独立董事吴锋 先生及董事陈常青先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业知 识的独立董事刘文华先生担任主任委员； 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内审计委员会共召开了 3 次会议 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和 | 其他 履行 | | --- | --- | --- | --- | | | | 建议 | 职责 | | | | | 情况 | | | 审议通过如下议案：1、《2023 年度内审报告》；2、《关 | | | | | 于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；3、《关 | | | | | 于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公 | | | | ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-015 浙江黎明智造股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度及公司为子公司提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 公司及所属子公司2025年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授 信总额不超过人民币5亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。并为 上述综合授信额度内贷款提供担保。 一、2025年度综合授信情况 为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及所属子公司拟向各商 业银行及非银行金融机构申请授信额度总计为不超过人民币5亿元（包含已取得的 授信，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但不限于流动资 金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信托融资、融资租 赁、授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押 等。授信期限自股东大会通过本议案之日起至2026年4月30日止。授信期限以签署 的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体 ...

公司代码：603048 公司简称：浙江黎明 浙江黎明智造股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8330 号 浙江黎明公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江黎明智造股份有限公司（以下简称浙江黎明公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出 ...

浙江黎明智造股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江黎明智造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘 文华、吴锋、华林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘文华、吴锋、华林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2025-017 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号： 浙江黎明智造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月15 日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会 议由监事会主席胡安庆主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 浙江黎明智造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-007 浙江黎明智造股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025年4月15日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董 事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事吴锋先生、华林先生和刘文华先生分别向董事会提交了《2024 年独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2024 ...