关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 全体股东每股派发现金红利0.07元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-035 浙江黎明智造股份有限公司 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024年8月26日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议以7票赞成、0 票反对、0票弃权，审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经 营发展需求和全体股东尤其是中小股东的利益，有利于公司长远发展，符合《上海 证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-036 浙江黎明智造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-031 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司应在 每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至2024年7月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为578,000股，占公司 目前总股本的比例为0.39%，回购成交最高价为13.68元/股，最低价为11.57元/股，均价为12.23 元/股，支付的资金总额为人民币7,069,406.00元（不含交易佣金等交易费用），本次回购符 合法律法规的规定及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/5~2025/2/4 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 57.80 万股 ...

2024年半年度业绩预增公告 重要内容提示： ● 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年半年度实 现归属于上市公司股东的净利润为2,000万元至3,000万元，与上年同期相比增 加710.63万元到1,710.63万元，同比增加55.11%到132.67%。 一、本期业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利 润为 2,000 万元至 3,000 万元，同比增加 710.63 万元到 1,710.63 万元，同比 增加 55.11%到 132.67%。 （二）每股收益：0.09 元/股。 （一）主营业务影响 受上述因素共同影响，公司本期业绩上升幅度较大。 非经常性损益对公司业绩预增没有重大影响。 （四）其他影响 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-030 浙江黎明智造股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 公司2024年半年度业绩符合《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1 条中应当进行预告的情形："（三）实 ...

浙江京衡律师事务所 关于 浙江黎明智造股份有限公司 2023年度差异化分红事项之 法律意见书 二〇二四年六月 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于浙江黎明智造股份有限公司 2023年度差异化分红事项之 法律意见书 致：浙江黎明智造股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"或"京衡"）接受浙江黎明智造股份有 限公司（以下简称"浙江黎明""公司"或"上市公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年12月修 订）》（以下简称"《监管指引第7号》"）、《上海证券交易所股票上市规则 （2024年4月修订）》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件及《浙江黎明 智造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司2023年度 利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项出具本法 律意见书。 地址：杭州市杭大路黄龙世纪广场C区十一层 邮编：310007 电话/Te ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-028 浙江黎明智造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 1) 本次差异化分红方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数扣减公司回购专用证 券账户中股份为基 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-028 浙江黎明智造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年2月5日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的 资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份的方案之日起12个月内。具体内容详见公司 于2024年2月6日、2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江黎明智造 股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）、《浙江黎明智造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-007）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-027 浙江黎明智造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 2024年2月5日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的 资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份的方案之日起12个月内。具体内容详见公司 于2024年2月6日、2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江黎明智造 股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）、《浙江黎明智造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-007）。 二、 回购股 ...

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电话号码 | 0580-2921121 | 0580-2820008 | 除上述变更外，公司其他联系方式均保持不变。 公司更新后的联系方式如下： 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-026 浙江黎明智造股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资者关系管 理工作，更好地与投资者及时、畅通的交流和沟通，公司对投资者联系方式进行了 调整，现将相关情况公告如下： 2024年5月31日 联系电话：0580-2820008 电子邮箱：lmim@zhejiangliming.com 上述变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意相关变更，若由 此带来不便，敬请谅解。 特此公告。 浙江黎明智造股份有限公司董事会 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-025 浙江黎明智造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道 89 号 浙江黎明智造股份有限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,170,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.3265 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长俞黎明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决。 ...