1 中策橡胶集团股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第二节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第九章 信息披露和投资者关系管理 第一节 信息披露 第二节 投资者关系管理 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 财务会计制度 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 3 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 争议解决 第十三章 附则 中策橡胶集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 公司英文名称：Zhongce Rubber Group Co., Ltd 第五条 公司住所 ...

中策橡胶集团股份有限公司 股东会议事规则 中策橡胶集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合法性，确 保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权 益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东会规则》等有关 法律、行政法规、规范性文件及《中策橡胶集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定制定。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程、本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东 ...

中策橡胶集团股份有限公司 市值管理制度 中策橡胶集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，维护公司与投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、 规范性文件和《中策橡胶集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第四条 本制度所称市值管理相关工作，包括但不限于召开业绩说明会、接 待投资者线上或线下调研、组织 ...

基于以上治理结构调整情况，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。经公司第二届董 事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘海宁先生为公司第二届董事会独立 董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董 事会任期届满之日止。刘海宁先生简历详见附件。 刘海宁先生已参加上海证券交易所培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。截至本公告签署日，刘海宁先生未持有公司股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存 在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司独立董事 的情形；未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存 在重大失信等不良记录；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等内部制度 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-040 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | | | | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2025 年 月 31 | 10 | 日上市公司 | | | | 及其控股子公司对外担保总额 | | | | 159,543.27 | | （万元） | | | | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | | | | 9.13 | | 特别风险提示 | | | ☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | | | | 近一期经审计净资产 50% | | | | | | ☑本次对资产负债率超过 | 70%的单位提供担 | | | | 保 | | | 中策橡胶集团股份有限公司 关于预计 2026 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 资子公司 | | 中策橡胶集团股份有限公司 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-041 中策橡胶集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并制定及修订部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"中策橡胶"）于 2025 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会 暨修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，于 2025 年 12 月 5 日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事 会暨修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，公 司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》所规定的监事 会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用。公司也将对《公司章程》进行相应修 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州中策海潮企业管理有限公司,现提名刘海宁为中策橡胶集团股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任中策橡胶集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中策橡胶 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 刘海宁,已充分了解并同意由提名人杭州中策海潮企业管理有限公司 提名为中策橡胶集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中策橡胶集团股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: 〈四〉中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-039 中策橡胶集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项不需要提交股东会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次预计增加的关联交易为公司日常关联 交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，遵循公允、合理 的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联 方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、增加日常关联交易预计的基本情况 （一）增加日常关联交易预计履行的审议程序 单位：万元 | 关联交易类 | | 2025 年度预 | 本次增加金 | 本次增加后 | 截至 年 2025 10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联方 | 计额度 | 额 | 年全年 2025 | 月已发生金额 | | | | | | 预计额度 | （未经审计） | | 销售商品、 | 杭叉集团股份有限 | 26,50 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-042 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于 提名非独立董事候选人的议案》，同意提名郭海月女士为公司非独立董事候选人， 上述议案尚需提交股东会审议。 一、非独立董事董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原因 | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | | | | | | | | | | | | 承诺 | | 梁小龙 | 公司董事 | 2025 | 年 12 | 2027 年 | 10 | 工作岗位 | 否 | 不适用 | 否 | | | | 月 5 | 日 | 月 17 | 日 | 调整 | | | | 中策橡胶集团股份有限公司 关于公司非独立董事离任暨补选第二届董事会非独 立董事的公告 本公司董 ...