本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 次担保金额） | | 额度内 | 反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保人名称 杭州中策清泉实业 有限公司 | 本次担保金额 13,000.00 万元 | 实际为其提供的 担保余额（不含本 37,000.00 | 万元 | 是否在前期预计 是 | 本次担保是否有 否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 159,837.92 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 9.15 | | | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一 期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 ...

Group 1 - The company Zhongce Rubber announced a total guarantee amount of approximately 1.598 billion RMB for its subsidiaries, accounting for 9.15% of the latest audited net assets [1] - For the year 2024, the revenue composition of Zhongce Rubber is as follows: full steel tires 45.86%, semi-steel tires 34.55%, car tires 8.45%, bias tires 6.53%, and others 4.23% [1] - As of the report date, Zhongce Rubber has a market capitalization of 49 billion RMB [1]

Core Viewpoint - Zhongce Rubber announced the election of Shen Haoyu as the employee representative director of the company's second board of directors, which will serve until the end of the board's term [2]. Group 1 - The employee representative assembly was held on December 24, 2025, to review and vote on the election [2]. - Shen Haoyu was elected to join the current non-employee representative directors to form the second board of directors [2]. - The term of the newly elected board members will commence from the date of the election until the end of the second board's term [2].

Core Viewpoint - Zhongce Rubber announced the appointment of new signing registered accountants for the 2025 financial statement audit and internal control audit due to the departure of a previous accountant [2] Group 1 - Zhongce Rubber has appointed Tianjian Accounting Firm as the internal control audit institution for the 2025 financial statements [2] - The original signing registered accountants were Chen Zhongjiang and Tu Han, but Tu Han has left Tianjian Accounting Firm for personal career development [2] - The new signing registered accountants are now Chen Zhongjiang, Yu Huimin, and Qi Yuan [2]

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-048 中策橡胶集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中策橡胶集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 25 日 附件：沈昊昱先生简历 沈昊昱先生，1986 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2010 年 4 月至 2012 年 8 月，任渣打银行管理培训生。2012 年 8 月至 2015 年 5 月，于哥伦比亚大学学习并取得金融数学硕士和工商管理硕士学位；2015 年 8 月至 2016 年 2 月，任复星集团投资副总监；2016 年 8 月至 2019 年 2 月， 任摩根士丹利华鑫证券投资银行部副总裁；2019 年 2 月至 2020 年 6 月，任华道 泽正（杭州）投资管理有限责任公司创始合伙人；2020 年 7 月至 2025 年 11 月， 任公司董事会秘书；2023 年 3 月至今，任公司副总经理。 截至本公告披露日，沈昊昱先生未持有公司股票。沈昊昱 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-049 中策橡胶集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第二届董事会第六次会议，于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称：天健会计师）为公司 2025 年度报告及内控审 计机构。 天健会计师作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计 机构，原委派陈中江和屠晗作为公司 2025 年度财务报表审计报告和 2025 年末财 务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于屠晗个人职业发展原因已从天 健会计师离职，现委派余慧敏、祁元会接替屠晗作为签字注册会计师。变更后的 签字注册会计师为陈中江、余慧敏和祁元会。 二、本次变更后的签字会计师信息 余慧敏于 2018 年 9 月起成为注册会计师，自 ...

人民财讯12月24日电，中策橡胶（603049）在互动平台表示，公司参与了月球车相关胎面材料的研发， 产品已送样至相关机构。公司月球车相关胎面材料产品目前尚不存在商业化应用的场景。 ...

格隆汇12月24日丨中策橡胶(603049.SH)在投资者互动平台表示，公司参与了月球车相关胎面材料的研 发，产品已送样至相关机构。公司月球车相关胎面材料产品目前尚不存在商业化应用的场景。 ...

Meeting Overview - The third extraordinary general meeting of shareholders was held on December 23, 2025, at the company's headquarters in Hangzhou, Zhejiang Province [2] - All 11 current directors and 3 supervisors attended the meeting, ensuring full representation [2] Voting and Resolutions - No resolutions were rejected during the meeting [2] - The following non-cumulative voting proposals were approved: - Proposal to cancel the supervisory board and amend the Articles of Association [3] - Proposal to revise the company's governance system [3] - Proposal to amend the related party transaction management system [3] - Proposal to amend the management system for preventing the controlling shareholder and related parties from occupying funds [3] - Proposal regarding the estimated guarantee limit for 2026 for the company and its subsidiaries [3] - Proposal for the company and its subsidiaries to apply for comprehensive credit limits from banks and other institutions for 2026 [3] Legal Compliance - The meeting was witnessed by Zhejiang Tiance Law Firm, confirming that the convening and procedures of the meeting complied with legal and regulatory requirements [4] - The voting results were deemed legal and valid by the witnessing lawyers [4]

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-047 中策橡胶集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 345 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 792,044,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.5726 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份 有限公司 A802 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...