中信建投证券股份有限公司 关于中策橡胶集团股份有限公司 公司及子公司拟开展原材料期货套期保值业务预计动用的保证金和权利金 上限不超过 60,000 万元人民币或等值外币，有效期内上述额度可循环滚动使用， 且任一时点动用的保证金和权利金金额均不超过上述额度。 （三）资金来源 公司从事原材料期货套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易方式 公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展天然橡胶、合成橡胶等与公司 生产经营有关的期货品种。 开展原材料期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为中 策橡胶集团股份有限公司（简称"中策橡胶"、"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 规定，对中策橡胶开展原材料期货套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产 经营计划择机开展原材料期货套期保值业务，保证产品成本的相 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中策橡胶集团股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为中 策橡胶集团股份有限公司（简称"中策橡胶"、"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 规定，对中策橡胶开展外汇衍生品套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、交易情况概述 （三）交易方式 公司拟通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易 业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。拟开展外汇衍生 品套期保值业务的币种主要为公司生产经营所使用的主要结算货币。 外汇衍生品套期保值业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、外汇买卖、利率互换、利率掉期等。 （一）交易目的 公司境外销售收入占营业收入的比重较高，境外销售收入结算币种以美元为 主。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经 营业绩的不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中策橡胶集团股份有限公司 变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供 借款以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为中策 橡胶集团股份有限公司（简称"中策橡胶"、"公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对中策橡胶变 更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 公司本次拟将首次公开发行股票募集资金投资项目的"中策橡胶集团股份有 限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目"（以下简称"泰国募投项目"）尚未投 入的全部募集资金（含利息收入），用于实施公司新增募投项目"高性能绿色 5G 数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）"（以下简称"新募投 项目"）。 新募投项目系公司正在实施中的子午线轮胎产能提升项目，属于公司主营业 务，目前已完成大部分建筑工程施工，正在 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-021 中策橡胶集团股份有限公司 关于开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险， 公司拟根据生产经营计划择机开展原材料期货套期保值业务，保证产品成本的相 对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。 交易方式：公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展天然橡胶、合 成橡胶等与公司生产经营有关的期货品种。 交易金额：公司及子公司拟开展原材料期货套期保值业务预计动用的保 证金和权利金上限不超过60,000万元人民币或等值外币，有效期内上述额度可 循环滚动使用，且任一时点动用的保证金和权利金金额均不超过上述额度。 交易期限：交易期限为自公司股东会审议通过之日起12个月。 已履行的审议程序：本次交易已于2025年7月25日召开第二届董事会第 九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 特别风险提示：公司开展原材料期货套期保值业务可以有效规避原材 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-020 中策橡胶集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途、新设募集资 金专户并向子公司提供借款以实施募投项 目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 原项目名称：中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎 项目（以下简称"泰国募投项目"） 新项目名称及投资金额：高性能绿色 5G 数字化新能源汽车子午线轮胎及 配套生产基地项目（一期）（以下简称"新募投项目"），拟投资总金额为 236,514.70 万元，拟使用募集资金投资金额为 67,149.11 万元。 变更募集资金投向的金额：中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公 司"或者"中策橡胶"）拟将泰国募投项目尚未投入的全部募集资金（含利息收 入）67,149.11 万元，用于实施新募投项目。募集资金用途变更后，泰国募投项 目不取消，预计完成时点为 2026 年 6 月，泰国募投项目拟投资总额及投资构成 不变，仍根据原有项目建设计划继续开展，后续全部使用自有资金投入。 新项目预计 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-022 中策橡胶集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为锁定成本、防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营 业绩的不利影响，公司计划开展外汇衍生品交易业务进行套期保值。 交易方式：公司拟通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有 外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展的外汇衍生品套期保值业 务。拟开展外汇衍生品套期保值业务的币种主要为公司生产经营所使用的主要 结算货币。外汇衍生品套期保值业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和 其他外汇的掉期业务、外汇买卖、利率互换、利率掉期等。 交易金额：公司开展外汇衍生品套期保值业务，任意时点余额不超过 80,000 万美元（若涉及其他币种的折算成美元），有效期内上述额度可循环滚 动使用，且任一时点的余额均不超过上述额度。 已履行的审议程序：本次交易已于 2025 年 7 月 25 日召开第二届董事会 第九次会议、第二届监事 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-023 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 中策橡胶集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司 A802 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年8月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 18 日 至2025 年 8 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-019 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 7 月 25 日在公 司会议室召开第二届监事会第六次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 7 月 10 日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由监 事会主席徐筝女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符 合有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。经与会监事认真审议，通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议及通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是公司结合当前市场环境、公 司战略布局、未来的经营发展规划以及各项目实施主体的自有资金充裕情况等客 观因素审慎做出的合理调整，有利于提高募集资金的综合效率，变更理由符合公 司实际经营情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范 性文件的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形， ...

中策橡胶集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中策橡胶"）于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。本次会议的会议通知 已于 2025 年 7 月 10 日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯 方式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事 12 名，实到 12 名。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于变更部分募集 资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。 证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-018 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-017 中策橡胶集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有 限公司 A802 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,225 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 789,939,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 90.3318 | | 份总数的比例（%） | | 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持 本次股东大会。会议召开及表决方式符合《公 ...