中策橡胶集团股份有限公司 股东会会议资料 证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 中策橡胶集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 3 | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二：关于制定及修订部分公司治理制度的议案 12 | | | 议案三：关于预计 2026 年度公司及子公司担保额度的议案 13 | | | 议案四：关于 2026 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案 24 | | | 议案五：关于选举非独立董事的议案 25 | | | 议案六：关于选举独立董事的议案 26 | 中策橡胶集团股份有限公司 股东会会议资料 中策橡胶集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》 等有关规 ...

中策橡胶集团股份有限公司 股东会会议资料 证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 中策橡胶集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 | 议案六：关于选举独立董事的议案 26 | | --- | 中策橡胶集团股份有限公司 股东会会议资料 中策橡胶集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 2025 年 12 月 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席股东会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-043 中策橡胶集团股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议、第 二届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。结合治理规范要 求和公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由12名调整为14名，增设1 名独立董事与1名职工代表董事。 基于以上治理结构调整情况，公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于提名独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘海宁先 生为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第二 届董事会任期届满之日止。刘海宁先生简历详见附件。 刘海宁先生已参加上海证券交易所培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。截至本公告签署 日，刘海宁先生未持有公司股份 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月5日晚间，中策橡胶发布公告称，公司及子公司拟在2026年度为全资子公司提供新增 担保额度991，069万元人民币，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供276，000万元人民币、小 于70%的子公司提供715，069万元人民币；截至2025年10月31日，公司对外担保余额159，543.27万 元，无逾期担保。 ...

第一章 总则 中策橡胶集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为进一步规范中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和 债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《中策橡胶集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在审查批准关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的 合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之 ...

中策橡胶集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司运作，准确把握公司信息披露事项，提高信息披露质量， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《中策橡胶集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的要求，结合公司实际情况，特制 定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定的时间内，通过规定的媒 体，以规定的方式向社会公布。 第三条 本制度适用对象范围包括但不限于如下机构和人员：公司及其董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交 易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 公司及相关信息披 ...

中策橡胶集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发 行股票注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施 股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "募集资金专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专户集 中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途 ...

中策橡胶集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理 和审计监督，有效识别、控制风险，规范公司内部审计工作，维护投资者合法 权益，保障公司经营活动的健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《关于内 部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 和《中策橡胶集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司内审部依据国家有关法律法规 和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司（以下合称"各部门"）的内控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及经营活动的效率和效果开展的评价工作。 第三条 公司应遵循"依法、独立、客观、公正、自律、保密"的原则开展 内部审计工作。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第二章 内部审计机构设置和职责 第五条 公司设置内审部，负责公司内部审计工作的 ...

1 中策橡胶集团股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第二节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第九章 信息披露和投资者关系管理 第一节 信息披露 第二节 投资者关系管理 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 财务会计制度 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 3 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 争议解决 第十三章 附则 中策橡胶集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 公司英文名称：Zhongce Rubber Group Co., Ltd 第五条 公司住所 ...

中策橡胶集团股份有限公司 股东会议事规则 中策橡胶集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合法性，确 保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权 益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东会规则》等有关 法律、行政法规、规范性文件及《中策橡胶集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定制定。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程、本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东 ...