证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2026-009 中策橡胶集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 409 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 789,049,019 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.2301 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持 本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份 有限公司 A802 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 中策橡胶集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 3 楼,6-12 楼，310000 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 中策橡胶集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2026H0410 号 致：中策橡胶集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受中策橡胶集团股份有限公司 （以下简称"中策橡胶"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第 一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

Summary of Zhongce Rubber Conference Call Company Overview - **Company**: Zhongce Rubber - **Industry**: Tire Manufacturing Key Points Industry Trends and Company Position - Zhongce Rubber's entry into the Wanjie M6 high-end model supply system marks 2026 as a pivotal year for the high-end tire market in China, potentially driving the valuation from 10x PE to 15x PE [2] - The company has a higher profit margin compared to peers by 3-5 percentage points, attributed to strong brand recognition and a cost advantage from producing 40%-60% of its carbon black in-house [2][6] - The domestic tire market is expected to see a significant shift, with leading companies projected to capture over 60% market share in high-end model supply by 2026 [2][4] Financial Performance and Market Dynamics - Despite a weak stock performance in Q1 2026 due to concerns over export chain issues and rising raw material costs, the impact on Q2 earnings is expected to be limited due to existing inventory and price adjustments by 50-70 tire companies [3] - The company anticipates a 15%-25% growth in earnings over the next 2-3 years, driven by increased production capacity and a shift towards high-margin semi-steel tires [2][10] Strategic Initiatives - The company is shifting its overseas strategy from Southeast Asia to a global scattered layout, establishing production in Indonesia, Mexico, and Morocco to mitigate trade barriers and ensure earnings stability [2][5] - Zhongce Rubber plans to expand its overseas production capacity significantly, with new factories in Indonesia and expansions in Thailand, aiming to enhance profitability in high-margin markets [7][9] Competitive Landscape - The domestic tire market is characterized by a mix of local and foreign brands, with local brands holding approximately 30%-40% of the semi-steel tire market [12] - The company has established a strong channel network and brand loyalty, which is crucial for maintaining its market position [6][14] Cost and Pricing Dynamics - The tire industry faces cost pressures primarily from rising prices of synthetic rubber and natural rubber, influenced by geopolitical factors and supply chain disruptions [3][19] - Zhongce Rubber has implemented price increases of 3%-5% to counteract rising raw material costs, with adjustments based on market conditions [3] Future Outlook - The company is expected to benefit from a growing presence in high-end vehicle supply, which will enhance its brand image and market share in the replacement market [4][18] - The anticipated increase in valuation from 10x to 15x PE is supported by consistent earnings growth and successful penetration into high-end markets [4][20] Management and Governance - The management team, led by CEO Shen Jinrong, has a long history with the company, ensuring stability and continuity in operations [8] Conclusion - Zhongce Rubber is well-positioned to capitalize on emerging opportunities in both domestic and international markets, with a strong focus on high-end product offerings and strategic global expansion. The company's robust brand equity and operational efficiencies are expected to drive future growth and enhance its competitive advantage in the tire industry [2][20]

中策橡胶集团股份有限公司 股东会会议资料 证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 中策橡胶集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 3 月 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 5 | | | 议案二：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 14 | | | 议案三：关于开展原材料期货套期保值业务的议案 19 | | | 议案四：关于开展外汇衍 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2026-008 中策橡胶集团股份有限公司 关于公司轮胎产品配套车型发布的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示 由于该车型后续制造及销售数量尚不确定，公司未来供货数量以客户销 售订单为准，公司实际供货量存在不确定性。 三、风险提示 1、由于该车型后续制造及销售数量尚不确定，公司未来供货数量以客户销 售订单为准，公司实际供货量存在不确定性。 2、截止公告日，公司为该车型累计发货货值为约 130 万元，占公司 2024 年度销售收入比例为 0.33‱（万分之零点三十三），考虑到公司整体销售收入 规模较大，本产品销售额当前占比很小。预计该配套单个项目所形成的直接销售 不会对公司本年度以及未来年度的经营业绩产生重大影响。 3、尽管合同双方均具备履约能力，但在订单履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计或不可抗力因素的影响，将可能导致合同履行困难的风险。 尽管合同双方均具备履约能力，但在订单履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计或不可抗力 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中策橡胶集团股份有限公司 开展原材料期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为中策 橡胶集团股份有限公司（简称"中策橡胶"、"公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定， 对中策橡胶开展原材料期货套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产 经营计划择机开展原材料期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价 格波动对生产经营的影响。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展原材料期货套期保值业务预计动用的保证金和权利金 上限不超过 60,000 万元人民币或等值外币，有效期内上述额度可循环滚动使用， 且任一时点动用的保证金和权利金金额均不超过上述额度。 （五）交易期限 交易期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。 （六）授权范围 公司董事会提请股东会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中策橡胶集团股份有限公司 （二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况 | 交易性质 | 对方单位名称 | 年预计交易金 2025 | 年实际交易金 2025 | 预计金额与实际 发生金额差异的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 及类别 | | 额（元） | 额（元） | | | | | | | 原因 | | | 杭叉集团股份有 | 115,000,000.00 | 75,855,794.83 | 根据实际需求实 | | | 限公司 | | | 施 | | | 杭州巨星科技股 | 1,000,000.00 | 16,212.39 | | | | 份有限公司 | | | | | | 彤程新材料集团 | 400,000,000.00 | 368,158,130.62 | | | 购买商品、 | 股份有限公司 | | | | | 接受劳务 | 西子清洁能源装 | | | | | | 备制造股份有限 | 20,000,000.00 | 20,312,212.39 | | | | 公司 | | | | | | 杭州市实业投资 | 20,000,000 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中策橡胶集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为中策 橡胶集团股份有限公司（简称"中策橡胶"、"公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对中策橡胶使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 二、募集资金投资项目情况 根据《中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明 书》《中策橡胶集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的公告》（公告编号：2025-003）及《中策橡胶集团股份有限公司关于变更部 分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》 （公告编号：2025-020），首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将 用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 （万元） | | --- ...

中信建投证券股份有限公司 关于中策橡胶集团股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为中策 橡胶集团股份有限公司（简称"中策橡胶"、"公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定， 对中策橡胶开展外汇衍生品套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司境外销售收入占营业收入的比重较高，境外销售收入结算币种以美元为 主。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经 营业绩的不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，降低汇率波动对公 司经营业绩的不利影响，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易进 行套期保值。 公司开展的外汇衍生品套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率 波动等风险为目的。公司开展的外汇衍生品的品种均为与基础业务密切相关的简 单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、 期限等方面相互匹配 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2026-002 中策橡胶集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年预计发生的日 常关联交易需提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。 ●公司 2026 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为, 以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议于 2026 年 3 月 10 日召开，审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》。表决结 果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。决议内容为：本次预计的 2026 年度日常关 联交易客观真实、定价公允、结算方式公平合理，不存在损害公司或中小股东的 利益的情形，对公 ...