石家庄科林电气股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 对子公司的管理，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确保子公司规范、 高效运作，经营业务符合公司的战略发展方向，有效控制子公司的经营风险，提高 公司整体资产运营质量，最大程度地保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务 发展需要而依法设立或投资的，具有独立法人资格的公司。具体包括： 1、公司独资设立的全资子公司； 2、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上股份的公 司； 3、公司持股比例虽低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； 4、公司持股比例虽低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业； 5、公司通过协议或其他具有法律效力的证明文件 ...

石家庄科林电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》等有关法律法规、规范性文件、业务指引和《石家庄科林电气股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会审计委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作以及履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第二章 人员组成 1 第七条 公司审计部为审计委员会办事机构。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，包括： （一）检查公司财务； 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事 2 名，其中至少有 ...

石家庄科林电气股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 12 月修订 第一章 总 则 第一条 为进一步完善石家庄科林电气股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、 ...

石家庄科林电气股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步规范石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管 理，降低经营风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《石家庄 科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债务 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押等 ...

石家庄科林电气股份有限公司 投融资管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，降低经营风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指投融资决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决 策，包括：对外投资、对外融资、购买出售及置换资产（包括公司日常经营性购 买土地）、对外担保、关联交易决策等。 第二章 对外投资决策管理 第三条 对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的 投资，包括各种股票、 ...

石家庄科林电气股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报 编制和披露方面的监督作用，维护审计的独立性，根据《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。结合公司实际情况， 制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件、公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议和意见需提交董事会 审议。 第四条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行 ...

石家庄科林电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范公司提名程序和提名制度，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、等有关法律、法规和《石家庄科林电气股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是由公司董事会下设的专门工作机构，主要负责确定公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议，向董事会负 责并报告工作。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 人员组成 1 向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的 委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 第八条 当委员会人数低于本细则规定人数时，公司董事会应按本细则及《公 司章程》的规定尽快选举产生新的委员。 第九条 提名委员会日常工作的联络、会议组织、材料准备、档案管理和决 议落实等事宜由董事会秘书负责。提名委员会履行职责时， ...

石家庄科林电气股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和其他 法律、法规、规范性文件以及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）和上海证券交易 所有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 ...

第四条 对开展衍生品交易的相关信息，公司应按照证券监督管理部门的相关 规定在临时报告或者定期报告中予以披露。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）衍生品交 易行为，控制衍生品交易风险，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国会计法》、《中华人民共和国期货与衍生品法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《石家 庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际业务情况，特制定本制度。 石家庄科林电气股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的衍生品交易。未经公司同意，公司 下属控股子公司不得进行衍生品交易。 第三条 本制度所称期货交易指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的 的交易活动。本制度所称衍生品交易指期货交易以外的，以互换合约、远期合约 和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标 的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算； 既可采 ...

石家庄科林电气股份有限公司 公司章程 2025 年 12 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第八章 | 通知和公告 43 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十章 | 修改章程 48 | | 第十一章 | 附则 48 | 石家庄科林电气股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是由石家庄科林自动化有限公司于 2011 年 9 月 22 日整体变更成立的股 ...