石家庄科林电气股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《石家庄科林电 气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《股东会议事规则》和《董 事会议事规则》等法律的规定，结合本公司的实际情况，特制定本《对外投资管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益 性，提高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： 第二章 对外投资的审批权限和信息披露 第五条 本公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《上市规则》等法 律法规，以及公司章程、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》规定 ...

石家庄科林电气股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，增强公司自我约束能力，提高公司经营管理水平和风险防范能力，防范和 化解各类风险，从而保证和促进公司规范经营和可持续发展，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内 部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）。 第三条 本制度所称的"内部控制"，是指由公司董事会、经理层和全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 公司建立健全内部控制的目标： 第五条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及子公司层面； （三）公司各业务环节层面。 第六条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 ...

石家庄科林电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《石家庄科林电气股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 ...

石家庄科林电气股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为加强石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份 变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《石家庄科林电气股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度规定的自然人、法 人或其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事和高级管理人员应当遵守《公 司法》《证券法》和有关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制 性规定。 第三条 董事 ...

石家庄科林电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为完善石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规 范性，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《石家庄科林电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《石家庄科林电气股份有 限公司独立董事工作制度》等相关要求，并结合公司年度报告编制和披露工作的 实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应该在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的 职责和义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签 ...

石家庄科林电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范石家庄科林电气股份有限公司（简称：科林电气/公司）信息披露暂 缓与豁免行为，保障公司依法合规履行信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和 《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露事务管理 制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第七条 本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规 章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保 密措施的技术信息和经营 ...

石家庄科林电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司总经理及其领导下的管理层的经营管理行为，明确职责 分工，提高工作效率，确保管理层有效执行股东会、董事会决议，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《石家庄科林电气 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组 织实施股东会、董事会决议，对董事会负责。 公司设副总经理若干名，董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名，协助总经理工 作。副总经理和财务负责人的职权范围由董事会批准的公司内部管理机构设置方 案确定。 第三条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高 级管理人员。公司经理层是负责公司日常经营管理的领导集体。 第四条 公司管理层应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实 义务和勤勉义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟 取不正当利益，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注 意。 在管理层自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。 第五条 ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 石家庄科林电气股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息根据影响程度作以下分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受严重损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格较大变动的舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤 ...

第三条 公司董事会由九名董事组成，其中，独立董事三名，职工董事一名； 公司董事会设董事长一名，设副董事长一名。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连 选连任。董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢 免。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 石家庄科林电气股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》以及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责，执行股东会决 议。董事会遵照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责 ...

石家庄科林电气股份有限公司 防范关联方占用公司资金的管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 （二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 第一条 为建立防止关联方占用石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公 司"）资金的长效机制，杜绝关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 以及《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为关联方垫付工资与福利、保险、广告等期间 费用；代关联方偿还债务而支付的资金；为关联方以有偿或无偿的方式，直接或 间接地拆借资金；为关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务 提供情况下给控关联方使用的资金。 第二章 防止关联方的资金占用 第三条 公司应防止关联方通过各种方式直接或间接占用 ...