石家庄科林电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 37-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此的用于证明这一次。 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol Room 2206 22/F Xuevuan International Tower 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 37-00002 号 石家庄科林电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 2 月 24 日出具大信审字[2025] 第 37-00004 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市 公司 2024年 ...

2025 年 2 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称公司）董 事会就在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 石家庄科林电气股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 石家庄科林电气股份有限公司董事会 经核查公司在任独立董事钟耕深先生、刘欢先生和王凡林先生的任职经历、 兼职情况等有关信息，以及其签署的相关自查文件，公司在任独立董事均未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事独立性的相关要 求。 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会工作细则 》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公 司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： （一）监督及评估外部审计机构工作 公司第五届董事会审计委员会由刘欢先生、王凡林先生、陈维强先生三名董 事组成，刘欢先生和王凡林先生为会计专业人士，刘欢先生担任审计委员会主席 。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经营经验， 符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下： 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《 关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》《关于< ...

为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响 正常生产经营的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 2.投资产品品种 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-012 石家庄科林电气股份有限公司 关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现金管 理的议案》。按照《公司章程》规定，该事项尚需提交 2024 年度股东会审议。本 次交易不构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍。 该议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意提交公 司董事会审议。 具体情况如下： 一、拟使用自有资金进行现金管理的基本情况 1.管理目的 公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险 较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证以及其他低 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-014 石家庄科林电气股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 24 日，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》。根 据公司业务发展和内部管理的实际需要，为更好地整合资源，明确权责体系，进 一步加强公司经营管理、提高效率、提升效能，根据公司战略规划及业务发展需 要，对公司组织架构进行调整。 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2025 年 2 月 25 日 特此公告。 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的优化和调整，符合公司长远发展 的需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现，不会对公司生 产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图如下。 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-009 石家庄科林电气股份有限公司 关于高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月24日召开第 五届董事会第五次会议审议通过了《公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及 2025年度薪酬方案》的议案。该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审 议。 现将2024年度高级管理人员薪酬执行情况和2025年度薪酬方案公告如下： 一、公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况 根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平，按照 2024 年年度股东会 审议通过的《2024 年董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》，经公司第五届 董事会薪酬与考核委员会审议并经公司第五届董事会第五次会议审议，确定了公 司高级管理人员 2024 年度薪酬金额。具体内容详见公司《2024 年年度报告》相应 章节披露情况。： 二、公司高级管理人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-011 石家庄科林电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会 计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需公司董事会、监事会和股东 会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024年3月和2024年12月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》和发布了《企业会计准则解释第18号》，明确了关于保证类质保费用的列报 规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定 的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法律、法规的规定和公司实际情况。变更后的会计政策能够更加客观、公允地 反映公司的财务状况和 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-015 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司三楼中层会议室 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-004 石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知于 2025 年 2 月 14 日发出，会议于 2025 年 2 月 24 日在科林电气南区三楼 中层会议室召开。公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监 事会主席张贵波先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 的公告》。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议： （1）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （2）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-003 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 的通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 2 月 24 日在公司三楼中层会议室召开，会议采用现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司副董事长史文伯先生主持。会议的召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、本次会议经过审议，通过以下议案 （1）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 （2）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （3）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本 ...