重要内容提示： 每股分配比例和每股转增比例：每10股派发现金红利2元（含税），每10 股以资本公积金（股本溢价）转增4.8股。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-006 石家庄科林电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 综合考虑公司发展阶段、资金需求等情况，兼顾公司未来发展和股东长远 利益，本年度现金分红占2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为30.65%。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 177,840,384.26 元，母公司实现净利润 149,166.83 元，截至 2024 年 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 is RMB 177,840,384.26, with the parent company achieving a net profit of RMB 149,166.83[7] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,098,785,425.15, an increase of 4.98% compared to ¥3,904,518,500.93 in 2023[25] - Net profit attributable to shareholders decreased by 40.54% to ¥177,840,384.26 from ¥299,084,858.65 in the previous year[25] - The net cash flow from operating activities dropped by 76.40% to ¥98,441,518.22, down from ¥417,183,783.42 in 2023[25] - Basic earnings per share fell by 40.91% to ¥0.65, compared to ¥1.10 in 2023[26] - The weighted average return on equity decreased by 9.39 percentage points to 10.96% from 20.35% in the previous year[26] - The total assets at the end of 2024 were ¥5,183,301,172.06, a decrease of 1.87% from ¥5,281,963,325.66 in 2023[25] - The company reported a significant decline in gross margin due to intensified market competition and increased impairment provisions[27] Dividend and Capital Increase - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2 per 10 shares, totaling RMB 54,502,593.6, which accounts for 30.65% of the net profit attributable to shareholders[7] - The company intends to increase its registered capital to RMB 403,319,193 through a capital reserve conversion, issuing 130,806,225 new shares at a ratio of 4.8 shares for every 10 shares held[8] - The total number of shares before the proposed capital increase is 272,512,968[8] Risks and Challenges - The company faces risks including reliance on the power industry, intensified market competition, and fluctuations in raw material prices[11] - The company emphasizes the importance of continuous product and technology innovation to mitigate risks associated with market competition[11] - The company reported a significant increase in labor costs, with a rise of 20.18% in the electrical equipment sector, totaling CNY 102,377,313.59[66] - Fluctuations in raw material prices could impact the company's cost structure and profit margins, as key materials constitute a significant portion of production costs[97] Strategic Initiatives and Innovations - The company plans to enhance its market position through strategic initiatives and product development in response to competitive pressures[27] - The company applied for 40 invention patents and obtained 27 software copyrights during the reporting period[37] - The company is focusing on digital transformation and management efficiency improvements, benchmarking against the Hisense Group[58] - The company is increasing R&D investment to drive technological breakthroughs in core products, focusing on AI, cloud computing, and IoT applications, as well as innovations in energy storage and microgrid systems[93] Governance and Management - The company has successfully introduced strong shareholders, forming an efficient governance structure that supports cross-industry development and long-term sustainability[54] - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with all procedures and voting results compliant with relevant laws and regulations[103] - The company’s board of directors has a remuneration and assessment committee that reviews and proposes remuneration plans for directors and supervisors[113] - The company has established effective internal control mechanisms to ensure compliance and safeguard shareholder interests[141] Market Expansion and Future Outlook - The company is actively involved in the construction and operation of distributed photovoltaic power stations and energy storage systems, enhancing its presence in the new energy sector[53] - The company is exploring opportunities in emerging markets, where there is high demand for energy storage and charging infrastructure[90] - The company aims to become a world-class comprehensive energy service provider, focusing on technological innovation and expanding its market share in both domestic and overseas markets[91] - The company has outlined its future outlook, projecting continued growth in the upcoming fiscal year with a focus on expanding market share[156] Shareholder Structure and Changes - The controlling shareholder changed from Zhang Chengsuo to Qingdao Hisense Network Energy Co., Ltd.[182] - The company is now classified as having no actual controller following the change in its controlling shareholder[191] - The total amount of guarantees provided by the company to subsidiaries during the reporting period reached CNY 1,416,000,000[167] - The total balance of guarantees to subsidiaries at the end of the reporting period was CNY 1,086,000,000[167]

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-001 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 表决情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,595,991 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.3349% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场 会议由董事长陈维强先生主持，会议对股东大会通知中的议案进行了逐项审议， (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林 电气股份有限公司三 ...

北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20230252-6 号 致：石家庄科林电气股份有限公司 北京德恒律师事务所受石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即 ...

石家庄科林电气股份有限公司 证券简称：科林电气 证券代码：603050 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年 1 月 7 日 1 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 目 录 | 议案一：审议《关于确定董事会独立董事津贴的议案》 7 | | --- | | 议案二：审议《关于 2024 年第四季度至 2025 年度日常关联交易预计的议案》 8 | 2 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会 《上市公司股东会规则》和《石家庄科林电气股份有限公司章程》《石家庄科林电气 股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东 及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监 事、高级管理人员、公司聘请的律师 ...

1 证券代码：科林电气 证券简称：603050 公告编号：2024-100 石家庄科林电气股份有限公司 2024年第四季度至2025年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于公 司日常经营活动，借助于公司间接控股股东海信集团方面的 市场渠道、技术方案、供应链渠道等优势资源，发挥协同效 应，有利于公司效益最大化、经营效率最优化，提高公司竞 争力；上述关联交易遵循平等协商、等价有偿、公正公允的 市场化原则及条件进行，不影响公司的独立性，不存在损害 公司和中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易 而对关联方形成依赖。 是否需要提交股东大会审议：公司 2024 年第四季度至 2025 年度日常关联交易预计的议案需提交股东会审议。 2024年12月20日，公司独立董事召开2024年第一次独立董 事专门会议，审议并一致通过了《关于公司2024年第四季度至 2025年度日常 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-098 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 12 月 17 日以邮件及电话方式发出， 于 2024 年 12 月 20 日在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈维强主持，陈维强先生首 先介绍了召开本次董事会的原因及目的。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于确定董事会独立董事津贴的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公 司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-102 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公 司三楼中层会议室 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-099 石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年第四季度至 2025 年度日常关联交易预计的议 案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 12 月 17 日以邮件及电话方式发出 ，会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯参会方式召开。会议应到监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名，本次会议由监事会主席张贵波先生主持。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过讨论，以记名投票方式审议通过如下决议： 经审核，监事会认为：本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的 优势互补和充分共享，有利于实现公 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-101 特此公告 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2024年12月21日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关于确定董事 会独立董事津贴标准的议案》。 公司第五届董事会独董津贴确定为18万/年（税前），自第五届董 事会独立董事选举产生之日起执行。 公司独立董事钟耕深、刘欢、王凡林回避表决。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 石家庄科林电气股份有限公司 关于确定董事会独立董事津贴的公告 1 ...