石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会工作细则 》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公 司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： （一）监督及评估外部审计机构工作 公司第五届董事会审计委员会由刘欢先生、王凡林先生、陈维强先生三名董 事组成，刘欢先生和王凡林先生为会计专业人士，刘欢先生担任审计委员会主席 。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经营经验， 符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下： 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《 关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》《关于< ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-015 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司三楼中层会议室 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-004 石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知于 2025 年 2 月 14 日发出，会议于 2025 年 2 月 24 日在科林电气南区三楼 中层会议室召开。公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监 事会主席张贵波先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 的公告》。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议： （1）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （2）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-003 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 的通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 2 月 24 日在公司三楼中层会议室召开，会议采用现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司副董事长史文伯先生主持。会议的召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、本次会议经过审议，通过以下议案 （1）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 （2）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （3）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本 ...

重要内容提示： 每股分配比例和每股转增比例：每10股派发现金红利2元（含税），每10 股以资本公积金（股本溢价）转增4.8股。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-006 石家庄科林电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 综合考虑公司发展阶段、资金需求等情况，兼顾公司未来发展和股东长远 利益，本年度现金分红占2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为30.65%。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 177,840,384.26 元，母公司实现净利润 149,166.83 元，截至 2024 年 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 is RMB 177,840,384.26, with the parent company achieving a net profit of RMB 149,166.83[7] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,098,785,425.15, an increase of 4.98% compared to ¥3,904,518,500.93 in 2023[25] - Net profit attributable to shareholders decreased by 40.54% to ¥177,840,384.26 from ¥299,084,858.65 in the previous year[25] - The net cash flow from operating activities dropped by 76.40% to ¥98,441,518.22, down from ¥417,183,783.42 in 2023[25] - Basic earnings per share fell by 40.91% to ¥0.65, compared to ¥1.10 in 2023[26] - The weighted average return on equity decreased by 9.39 percentage points to 10.96% from 20.35% in the previous year[26] - The total assets at the end of 2024 were ¥5,183,301,172.06, a decrease of 1.87% from ¥5,281,963,325.66 in 2023[25] - The company reported a significant decline in gross margin due to intensified market competition and increased impairment provisions[27] Dividend and Capital Increase - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2 per 10 shares, totaling RMB 54,502,593.6, which accounts for 30.65% of the net profit attributable to shareholders[7] - The company intends to increase its registered capital to RMB 403,319,193 through a capital reserve conversion, issuing 130,806,225 new shares at a ratio of 4.8 shares for every 10 shares held[8] - The total number of shares before the proposed capital increase is 272,512,968[8] Risks and Challenges - The company faces risks including reliance on the power industry, intensified market competition, and fluctuations in raw material prices[11] - The company emphasizes the importance of continuous product and technology innovation to mitigate risks associated with market competition[11] - The company reported a significant increase in labor costs, with a rise of 20.18% in the electrical equipment sector, totaling CNY 102,377,313.59[66] - Fluctuations in raw material prices could impact the company's cost structure and profit margins, as key materials constitute a significant portion of production costs[97] Strategic Initiatives and Innovations - The company plans to enhance its market position through strategic initiatives and product development in response to competitive pressures[27] - The company applied for 40 invention patents and obtained 27 software copyrights during the reporting period[37] - The company is focusing on digital transformation and management efficiency improvements, benchmarking against the Hisense Group[58] - The company is increasing R&D investment to drive technological breakthroughs in core products, focusing on AI, cloud computing, and IoT applications, as well as innovations in energy storage and microgrid systems[93] Governance and Management - The company has successfully introduced strong shareholders, forming an efficient governance structure that supports cross-industry development and long-term sustainability[54] - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with all procedures and voting results compliant with relevant laws and regulations[103] - The company’s board of directors has a remuneration and assessment committee that reviews and proposes remuneration plans for directors and supervisors[113] - The company has established effective internal control mechanisms to ensure compliance and safeguard shareholder interests[141] Market Expansion and Future Outlook - The company is actively involved in the construction and operation of distributed photovoltaic power stations and energy storage systems, enhancing its presence in the new energy sector[53] - The company is exploring opportunities in emerging markets, where there is high demand for energy storage and charging infrastructure[90] - The company aims to become a world-class comprehensive energy service provider, focusing on technological innovation and expanding its market share in both domestic and overseas markets[91] - The company has outlined its future outlook, projecting continued growth in the upcoming fiscal year with a focus on expanding market share[156] Shareholder Structure and Changes - The controlling shareholder changed from Zhang Chengsuo to Qingdao Hisense Network Energy Co., Ltd.[182] - The company is now classified as having no actual controller following the change in its controlling shareholder[191] - The total amount of guarantees provided by the company to subsidiaries during the reporting period reached CNY 1,416,000,000[167] - The total balance of guarantees to subsidiaries at the end of the reporting period was CNY 1,086,000,000[167]

北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20230252-6 号 致：石家庄科林电气股份有限公司 北京德恒律师事务所受石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-001 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 表决情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,595,991 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.3349% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场 会议由董事长陈维强先生主持，会议对股东大会通知中的议案进行了逐项审议， (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林 电气股份有限公司三 ...

石家庄科林电气股份有限公司 证券简称：科林电气 证券代码：603050 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年 1 月 7 日 1 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 目 录 | 议案一：审议《关于确定董事会独立董事津贴的议案》 7 | | --- | | 议案二：审议《关于 2024 年第四季度至 2025 年度日常关联交易预计的议案》 8 | 2 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会 《上市公司股东会规则》和《石家庄科林电气股份有限公司章程》《石家庄科林电气 股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东 及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监 事、高级管理人员、公司聘请的律师 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-101 特此公告 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2024年12月21日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关于确定董事 会独立董事津贴标准的议案》。 公司第五届董事会独董津贴确定为18万/年（税前），自第五届董 事会独立董事选举产生之日起执行。 公司独立董事钟耕深、刘欢、王凡林回避表决。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 石家庄科林电气股份有限公司 关于确定董事会独立董事津贴的公告 1 ...