12月18日，科林电气盘中下跌2.03%，截至13:49，报17.38元/股，成交4601.81万元，换手率0.65%，总 市值70.10亿元。 资金流向方面，主力资金净流出359.55万元，特大单买入0.00元，占比0.00%，卖出445.84万元，占比 9.69%；大单买入1158.31万元，占比25.17%，卖出1072.02万元，占比23.30%。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，科林电气十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第十大流 通股东，持股329.11万股，为新进股东。 科林电气今年以来股价涨25.84%，近5个交易日跌2.47%，近20日跌0.63%，近60日涨1.34%。 责任编辑：小浪快报 资料显示，石家庄科林电气股份有限公司位于河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段，成立日期 2000年2月12日，上市日期2017年4月14日，公司主营业务涉及智能电网业务领域,专业从事智能电网配 电、变电、用电和高低压开关及成套设备等产品的研发、生产、销售和技术服务。主营业务收入构成 为：高低压开关及成套设备51.78%，智能电网变电设备18.62%，智能电网配电设备10.45%，智能电网 ...

证券简称：科林电气 证券代码：603050 石家庄科林电气股份有限公司 I 2025 年第四次临时股东大会 会议材料 二零二五年十二月 目 录 | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案 1 | | --- | | 议案二：关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案 3 | | 议案三：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 6 | 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议材料 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称：公司）全体股东的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会 《上市公司股东大会规则》和《石家庄科林电气股份有限公司章程》《石家庄科林电 气股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股 东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监 事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝 其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振 ...

12月9日，科林电气（603050）公告称，公司董事会近日收到公司董事长陈维强先生的书面辞职报告。 陈维强先生因个人原因申请辞去第五届董事会董事长、董事以及第五届董事会战略委员会主席、审计委 员会委员职务。 | 姓名 | 高任职务 | 高任时间 | 原定任期到 高任原 | | 是否继续在上 是否存在未 市公司及其控 履行完毕的 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期日 | 际 | | | | | | | | | 殷子公司任职 | 公开承诺 | | 除维强 | 董事长、董事、战略 委员会主席、审计委 | 新任董事就任 | 2027年8月 | 个人原 | 否 | 否 | | | 员会委员 | 之日 | 29日 | ਕਿ | | | 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈维强先生辞职后，公司董事会成员、董事会专门委员会成 员低于公司章程规定人数，在补选出的董事就任前，陈维强先生将继续履行董事、战略委员会主席、审 计委员会委员职责。公司全体董事一致推举副董事长史文伯先生代为履行董事长职责，代行职责的期限 自陈维强先生辞职申请生效之日起至公司 ...

石家庄科林电气股份有限公司 防范关联方占用公司资金的管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为建立防止关联方占用石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公 司"）资金的长效机制，杜绝关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 以及《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为关联方垫付工资与福利、保险、广告等期间 费用；代关联方偿还债务而支付的资金；为关联方以有偿或无偿的方式，直接或 间接地拆借资金；为关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务 提供情况下给控关联方使用的资金。 第二章 防止关联方的资金占用 第三条 公司应防止关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金、资产和 资源。 第四条 公司按照《上市规则》、公司章程及《 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），并于会议召开前三天通知全体独立董事。经全体独立 董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 石家庄科林电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 2025 年 12 月 第一条 为进一步完善石家庄科林电气股份有限公司（以下称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则 ...

石家庄科林电气股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 公司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人 1 名，战略与 ESG 委员会召集人由董事 会任命。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根 ...

石家庄科林电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共 和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件和《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董 ...

石家庄科林电气股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《监管规则使用指引——发行类第 7 号》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 《石家庄科林电气股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报 告，公司按照招股说明书、募集说明书等信息披露文件所承诺的资金使用计划， 组织募集资金的使用工作。 第四条 公司 ...

石家庄科林电气股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家 各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》及其他相关法律法规、 部门规章等，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员对本公司及所属公司财务收 支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促 进公司完善治理、实现目标的活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护 公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、 负经济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《审计 ...

第一条 为进一步完善石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,规范公司董事的选举,切实保证所有股东充分行使选择董事的权 利,维护中小股东利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规和规范性文件以及《石家庄科林电气股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定,特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制,是指公司股东会在选举两名以上的董事 时,股东所持的每一股份拥有与该次股东会应选董事人数相等的投票权,股东拥 有的投票权等于该股东所持股份数与应选董事人数的乘积，并可以集中使用,即 股东可以用所有的投票权集中投票选举一位董事候选人,也可以将投票权分散行 使、投票给数位董事候选人,最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时，股东 会就选举董事进行表决应当实行累积投票制。公司股东会选举两名以上独立董事 ...