| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00； ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/）； ●会议召开方式：视频录播结合网络文字互动； 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00 ●会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 16:00 前 将需要了解的情况和关注的问题预先发送至广州鹿山新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问。公司 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第十 三号 上市公司募集资金相关公告》《广州鹿山新材料股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等相关规定，现将广州鹿山新 材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年度的募集资金存 放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信担任公司 2024 年度财务报 告和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广州鹿山新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， ...

关于广州鹿山新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 广州鹿山新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1-2 | | | 情况汇总表 | | 鉴证报告 第1页 会计师事务所(特殊普通合伙 JN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于广州鹿山新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10105号 广州魔山新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"鹿山新 材")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10107 号的 无保留意 ...

2024 年 4 月 17 日，公司已按承诺将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集 资金 10,000 万元和 30,000 万元分别全部归还至相应募集资金专用账户，并将募 集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 广州鹿山新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部分 暂时闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召 开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发 行股票部分暂时闲置募集资金不超过 10,000 万元及公开发行可转换公司债券部 分暂时闲置募集资 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债权代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，广州鹿山新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）累计共有人民币 98,000 元"鹿山转债" 转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 1,669 股，占本次可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股前公司已发行股份总额的 0.0018%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 523,902,000 元，占可转债发行总量的 99.9813%。 ● 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计 共有人民币 90,000 元"鹿山转债"转换成公司股票，因转股形成的 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于"鹿山转债"2024年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 3 月 27 日发 行的可转换公司债券将于 2024 年 3 月 27 日开始支付自 2023 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日期间的利息。根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将 有关事项公告如下： 一、 可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，并经上海证券交易所同 意，公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 ...

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-016 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 公司分别于2023年4月27日、2023年5月22日召开第五届董事会第八次会 议、第五届监事会第八次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》，同意公司及全资 被担保人名称:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"鹿山新材" 或"公司")的全资子公司江苏鹿山新材料有限公司(以下简称"江苏 鹿山")； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担 保的本金金额为10,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏 鹿山提供的担保余额为44,869.24万元； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司经2022年年度股 ...

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-015 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 公司分别于2023年4月27日、2023年5月22日召开第五届董事会第八次会 议、第五届监事会第八次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》，同意公司及全资 子公司向相关金融机构申请合计不超过人民币38亿元的综合授信额度，2023 被担保人名称:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")的全 资子公司江苏鹿山新材料有限公司(以下简称"江苏鹿山")； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担 保的本金金额为20,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏 鹿山提供的担保余额为44,109.34万元； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别 ...

关于广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划之 部分限制性股票回购注销的法律意见 致：广州鹿山新材料股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州鹿山新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托担任专项法律顾问，就《广州鹿山新材料股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）所涉公司限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）之部分限制性股票回购注销（以 下简称"本次注销"）的相关事项出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾地区，为本法律意见之目的，仅指中国大陆，以下简称"中国"）法律、法规和规范 性文件（以下简称"中国法律"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神出具。 为出具本法律意见，本所及本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...