| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年第三季度的经营实际情况，履行了必要的 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock. com/） ●会议召开方式：网络文字互动 ●会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 16:00 前 将需要了解的情况和关注的问题预先发送至广州鹿山新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问。公司将在信息披露允许 的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州鹿 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在 广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持， 全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下决议： 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第 三季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议 ...

电话：(020)-8226 6168 www.cnlushan.com 1 广州鹿山新材料股份有限公司 广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 编号：2024-004 广州鹿山新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活 | £ | 媒体采访 □新闻发布会 | | | 动类别 | □现场参观 | □ 业绩说明会 | | | | £ 其他 | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 参与单位名称及人员姓名详见后续附表 | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 | 日-2024 年 10 月 11 日 | | | ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动 达到总股本 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人广州市鹿山 信息咨询有限公司（以下简称"鹿山信息"）合计持有的公司股份比例被 动稀释所致，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变 化，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。 ●因可转债转股致使公司总股本增加，较公司于 2024 年 10 月 9 日披露的 《广州鹿山新材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动 人权益变动达到总股本 1%的提示性公告》（公告编号：2024-077），公司 总股本从 2024 年 9 月 30 日的 94,352,234 股 ...

公司于 2024 年 10 月 8 日收到信息披露义务人公司控股股东、实际控 制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人广州市鹿山信息咨询有限公 司发来的《关于权益变动达到总股本 1%的告知函》，现将相关情况说明如 下： 一、信息披露义务人基本信息 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动 达到总股本 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人广州市鹿山 信息咨询有限公司（以下简称"鹿山信息"）合计持有的公司股份比例被 动稀释所致，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变 化，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。 ●本次权益变动后，公司控股 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，广州鹿山新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）累计共有人民币 33,551,000 元"鹿山 转债"转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 1,459,434 股，占可转 换公司债券（以下简称"可转债"）转股前公司已发行股份总额的 1.5639%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 490,449,000 元，占可转债发行总量的 93.5971%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，累计共 有人民币 33,441,000 元"鹿山转债"转换成公司 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 要求回售其持有的公司可转债。截至本公告披露日，除个别可转债债权申报人因 无法取得联系视为放弃申报债权外，其他可转债的债权申报人均已撤回前述债权 申报。 二、本次限制性股票回购注销实施情况 截至本公告披露日，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》，本次回购注销涉及因离职 不再具备激励对象资格的 4 名激励对象以及因公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第二个解除限售期业绩考核目标未达成不符合解除限售条件，对应限制 性股票合计 426,200 股，该部分限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账 户（账户号码：B886629403），并于 2024 年 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成调整"鹿山转债" 转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）限制性股 票回购注销需调整"鹿山转债"转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113668 | 鹿山转债 | 可转债转股停 | 2024/9/9 | 全天 | 2024/9/9 | 2024/9/10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 一、 可转换公司债券基本情况 2023 年 6 月 6 日，因公司实施 2022 年度权 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第 十三次会议、第五届监事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予的 1 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格， 根据本激励计划及相关法律法规的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除 限售的全部限制性股票共计 5,000 股。 公司召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本激 励计划首次授予的 3 名激励对象已离职、本激励计划首次授予部分第二个解除 ...