二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人刘建峰，已充分了解并同意由提名人苏州可川电子科技股份有限公司 董事会提名为苏州可川电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏 州可川电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 苏州可川电子科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1/4 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员指首席执行官、总裁、副总裁、董事会秘书、财 务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，其中独 立董事二名、非独立董事一名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-007 苏州可川电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 重要内容提示： 苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为 2024 年度财务报告与 内部控制的审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 会议召开 1 第一条 为进一步规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《苏州可川电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本规则。 第二条 监事会主席负责处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可以 要求其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 第五条 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应 当在十日内召开临时会议： (一) 任何监事提议召开时； (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规章、监管部门 的各种规定和要求、《公司章程》、公司 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 05 月 10 日(星期五)至 05 月 16 日 (星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@sz-hiragawa.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-011 苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：昆山市千灯镇支浦路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-008 苏州可川电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银行 理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品）。 投资金额：不超过人民币 5 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资， 滚动使用。 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提 高资金收益率，2024 年 4 月 25 日公司第二届董事会第十五会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司将投资于金融机构推出的流动性较好、总体风险可 控的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收 益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 公司计划本次投资的产品选择风险范围为：风险等级为 R3 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 苏州可川电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 本制度所称反担保是指公司为债务人提供担保的同时，为保证其追偿权的 实现，要求债务人提供的担保。在债务清偿期届满，债务人未履行债务时， 由公司承担担保责任后，公司即成为债务人的债权人。公司对其代替债务 人清偿的债务，有向债务人追偿的权利。 第三条 本制度适用于母公司、全资子公司、控股子公司。 第二章 担保原则 1/7 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 行政法规和规范性文件以及《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保或对外担保，是指公司以第三人身份为他人银行债务或其 它债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行 ...

现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》 等相关法律法规的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董 事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会会议各项议案，对 其中重要事项进行必要的核实与沟通，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体 股东和公司的利益。 | | 加董事会 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 大会的次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | | | | | 加会议 | 数 | | 王世文 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人认为 2023 年度公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本人出席并认真审阅 了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情况， ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-010 苏州可川电子科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：拟用于股权激励或员工持股计划。 ● 回购股份价格：不超过人民币 50 元/股（含），该价格不高于董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：以集中竞价交易方式回购。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，经问询，公司董监高人员、 控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减 持公司股票的计划。若未来以上主体在上述期间实施股份减持计划，将遵守中国 证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 ...