（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人周夏飞，已充分了解并同意由提名人浙江台华新材料股份 有限公司董事会提名为浙江台华新材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任浙江台华新材料股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 ...

详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修 正"台 21 转债"转股价格的公告》。 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"台华新材")第四届 董事会第三十二次会议于 2023 年 10 月 27 日下午在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件、专人送达、电话通知 等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体董事和高级管理人员 列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-062 二、董事会会议审议情况 浙江台华新材料股份有限公司 1、审议通过了《关于不向下修正"台 21 转债"转股价格的议案》 为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生 前，将继续履行董事职 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-068 浙江台华新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 截至本公告日，华秀投资及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | （股） | | 况（股） | | | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 前累计质 | 后累计质 | 所持 | 司总 | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 称 | （股） | 比例 | 押数量 | 押数量 | 股份 | 股本 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 冻结股 | 限售股 | 冻结股 | | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江台华新材料股份有限公司董事会,现提名蔡再生为 浙江台华新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江台华新 材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 浙江台华新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 浙江台华新材料股份有限公司 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限 公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

浙江台华新材料股份有限公司 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-063 上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。未受过上海证券交易所 的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他 情形，监事候选人简历详见附件。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江台华新材料股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）第四届 监事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。 本次会议由监事会主席魏翔先生主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司 ...

浙江台华新材料股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届选举的独立意见 我们作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对第四届 董事会第三十二次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》进行了认真审 阅与核查，现基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下： 由于第四届董事会的任期临近届满，本次董事会会议提名施清岛先生、沈卫 锋先生、吴谨造先生、吴谨卫先生、沈俊超先生、施梓钜先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，提名王瑞先生、蔡再生先生、周夏飞女士为公司第五届董 事会独立董事候选人。 因此，我们同意本次非独立董事及独立董事候选人的提名，并将相关议案提 交公司股东大会审议。 （本页无正文，为《浙江台华新材料股份有限公司独立董事关于公司董事会换届 选举的独立意见》之签字页） 独立董事： 王瑞 宋夏云 蔡再生 本次董事会提名公司第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的 提名方式和程序规范，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次提名是 在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上 进行，并已征得 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公 司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名施清 岛先生、沈卫锋先生、吴谨造先生、吴谨卫先生、沈俊超先生、施梓钜先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人，提名王瑞先生、蔡再生先生、周夏飞女士为公司 第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审 核无异议（候选人简历见附件一）。 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上市 公司数量未超过 3 家， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王瑞,已充分了解并同意由提名人浙江台华新材料股份有 限公司董事会提名为浙江台华新材料股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任浙江台华新材料股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本 人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中 ...

| 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | 浙江台华新材料股份有限公司 关于不向下修正"台 21 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 27 日，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于"台 21 转债"当 期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第三十二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正"台 21 转债"转股价格，同时在未来六个月内（2023 年 10 月 30 日至 2024 年 4 月 29 日），如再次触发可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 从 2024 年 4 月 30 日开始重新起算，若再次触发"台 21 转债"转股价格的向下修 正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"台 21 ...